香港創利豐設局，詐騙數千萬，上萬投資者用血與淚在控訴

12-28

密探最近收到一些用戶用血和淚買下的教訓，實名舉報香港創利豐金業黑平台，實施網路金融詐騙，坑害無數大陸投資人。而密探也需要再次提醒大家，香港金銀業貿易場只是一個協會，沒有監管作用，出事了也不會幫忙解決，金銀業貿易場的平台坑多，要特別注意。

這個事件也過去了十來天，受害者維權也走了不少彎路。起初，一部分受害者發現了資金的流向，直接去找第三方支付公司，在第三方支付公司無奈的配合之下，創利豐派了代表出面私了，這部分投資者拿到了全額的賠償；之後越來越多的受害者上門找支付公司，創利豐也乾脆不理了，投資者能拿到的越來越少，也沒有立即通過第三方支付公司掌控住創利豐公司，錯失了拿回資金的良機。

現在，這些全國各地上萬的投資者，在不同的地方報警維權，但是由於維權較為分散，警方難以處理，案件進展的很緩慢，投資者也被切換了找到創利豐的線索。他們有的積極通過經偵去維權，有的通過舉報第三方支付公司去維權，有的通過媒體報道，去接發這樣的騙局，目的就是晚會自己的損失，同時告訴廣大投資者，炒金騙局的套路，謹防大家再次上當。

以下是創立豐受害者被騙的過程：

1.香港創利豐以炒股比賽名義開局，誘騙受害者炒金。

2017年10月份被人拉入一個「山河牛股粉絲群」微信群，群主叫山河（化名，微信號：deyang-77），說是參加一個什麼「紅方藍方、勝者為王」炒股比賽，邀請我們為他投票。他們的網路直播間名為」紅方藍方，勝者為王」（直播鏈接：http://888.wmfs.com/m/,目前已經無法打開）。

騙子們剛開始是以四人對戰的方式，進行炒股比賽。騙子有山河、王恆（藍方），司聖傑、徐能飛（紅方）。剛開始他們只在房間里講股票知識，比賽進行了三周後，他們說舉辦方要求大家投票選出兩種投資標的，來考驗參賽選手的綜合實力，經過大家的投票，選出了A股+黃金（黃金美元貨幣兌）的投資組合（其實是他們自己定的，根本不是投票的結果）。

然後他們就不斷的在房間里展示他們的黃金交易賬戶給大家看，說今天又賺了幾萬美金、明天又賺了十幾萬美金等等，還向大家灌輸炒黃金的種種好處，說什麼資金進入國際市場，與國際接軌，1天6萬億美金的交易額，這個市場沒有主力和莊家，賺錢容易，一天22小時T+0交易、白天晚上都能操作等等好處，就是不提這個交易有什麼風險，對大家進行洗腦，誘騙大家對黃金交易產生嚮往。

2.打著「感恩回饋」的旗號，規避風險，誘騙大家開戶入金。

比賽結束後，山河打著「感恩回饋」的旗號，說要回饋大家，帶大家賺錢（山河經常說他信佛，經常做慈善事業，去捐助貧困山區的兒童，他朋友圈裡還顯示很多貧困山區兒童的照片），還說賺錢後一起做公益事業，大家都被他的偽慈善面目欺騙了，被他洗腦了。

他又邀請他的師兄王大偉(說是北京元豐達資產管理公司的經理)來助陣，王大偉還制定了一個「隨波逐牛」交易計劃書，計劃在短短的兩個月的時間，通過「白+黑」、「股票+黃金」的操作模式，讓大家收益達到102%，以「高收益」的噱頭誘使大家開戶。他請來了兩名據說是基金操盤手的助手，一個叫馬勝利，一個叫周正安（都是化名），他們來了後就在直播間里給大家灌輸關於炒黃金的各種優勢並展示黃金交易高收益和低風險，他們在直播間里大談炒黃金的好處，還說國家已經開通了「滬港通」、「深港通」，做這個外匯交易就是國家允許的，是合法合規的，還說以後炒外匯會成為大多數國人的投資方式。

又說香港創立豐金業是如何如何正規，已有百年的歷史，是香港金銀業貿易場253號會員，有從事外匯資質的批文等等，還邀請創利豐的客戶經理在直播間介紹創利豐發展簡史和交易黃金的資質，讓一些托在群里發布一些說是親自去香港考察後拍下的照片，並使用虛擬賬戶進行建倉平倉操作製造獲取高額收益的假象，誘惑慫恿大家開戶。

要求大家必須在香港創利豐金業開戶，還提供了開戶客服黃經理的QQ號給我們（QQ：947786794），QQ客服通過遠程操控幫我開好了戶併入金（開戶鏈接：https://member.clfgold.com/index.php?r=reg/regiframe&id=SUIzNjgwMDAwMZI=

）。在他們的蒙蔽欺騙下，我一共入金三次，合計12萬多元。

3.操縱賬戶、直播間喊反單、後台操控，讓被騙人血本無歸。

開好戶後，由山河、王大偉、老馬、老周通過在直播間通過喊單的方式帶領大家操作，操作期間每次交易都要發截圖給助理（他們通過這種方式掌控受害人的賬戶），不給就說不帶操作了。給我分配的助理是子蘭，微信號：xy_58451314520。他們還把炒金者隔離開來，讓我們彼此無法聯繫，身邊的人全是托，不斷說自己賺了多少多少，趕快多入金，利潤多多。

後來發現群主和助理、以及群里的人全是騙子的托，他們一個人操控大量的微信號，來忽悠受騙人跟他們操作。入大量資金後，騙子開始重倉反向喊單,利用後台軟體，啟動內控盤，通過對賭等手段，使受騙者賬戶被爆倉或強行平倉，瞬間血本無歸，虧損慘重!

在11月28日、29日兩天，短短几分鐘被止損平倉，連掃三單，然後老馬還讓繼續買，一夜虧損70%，之後王大偉說帶領大家挽回損失，讓大家繼續加金，說是能抗風險，因為想把虧損的錢賺回來，我們就相信他們了，之後每次操作還是「小賺大虧」，截至12月初，已經虧損人民幣6萬元左右。之後山河等片子團伙迅速關閉直播間，解散所有戰隊，重新開張行騙！後來遇到的受騙者，損失有幾百萬元的、幾十萬元的、幾萬元的......，總計損失金額6000多萬元。凡是進入操作的，全部以虧損收場，甚至有的人為此家破人亡，妻離子散。

4.騙子們改頭換面、套路不變，騙局循環上演

此黃金交易平台涉嫌黑幕操作，黑心代理商聯合創利豐平台設套騙人！無資質黑平台和代理商、騙子團伙相互勾結，合謀詐騙，目前全國已有好多受害人，他們還在打著不同的旗號騙人！

據我所知的就有什麼「凌風論股」、「風雲特戰隊」，尋牛決群，風雲財經群、「金牛杯股神爭霸賽」、「集結號」、「隨波逐牛」、「股王總決賽」、「五將會師」、「國泰民安」股票大講堂等等，騙子「山河」、「王大偉」、「陳建國」、「玄陽子」、「股民老張」、「高龍」、「王大拿」、「特力」、「令狐沖」「牛魔王」、「漁夫」、「劉承遠」、「青松」等等。

5.第三方支付平台助紂為虐，為騙子公司提供轉賬通道。

發現上當後我列印銀行資金流水，發現錢轉入賬戶為銀聯上海分公司-聯動優勢電子商務有限公司和北京九購有限公司，還有一個匯付天下-平安銀行，聯繫客服查找下去，並通過當地工商部門查找，發現北京九購科技公司已人去樓空，聯繫不到人。

聯動優勢公司，把我錢又轉到海南一家空殼公司；匯付天下-平安銀行把我的錢轉到北京創利環球諮詢公司，也是聯繫不到人。錢根本不是像騙子說的那樣進入國際黃金市場，而是進入了一些第三方支付平台，最後又被轉到一些子虛烏有的殼公司或個人賬戶里。入金並沒有進入到平台宣傳的第三方託管銀行、進入國際黃金市場，平台上的入金金額只是一個虛擬的數字。

香港創利豐金業及其內地會員單位並沒有開展第三方存管業務、在其官網也查不到開展第三方存管業務的備案信息。

6.創立豐金業掛羊頭賣狗肉，虛假套牌，實屬黑平台。

創立豐金業官網上自稱他們是香港金銀業貿易場253號行員，但是香港金銀業貿易場曾經發公告表示，該貿易場的253號行員為「創利豐金號公司」而不是」創利豐金業公司」，有公司冒認為本場行員，招攬機構及個人投資者進行黃金交易。

由此可見，香港金銀業貿易場對創利豐借著253號行員的名義進行詐騙，已經被貿易場否認，其行員身份系偽造的。香港創立豐金業的行為，違反了國務院2011年出台38號文《關於清理整頓各類交易場所實施防範金融風險的決定》等文件規定。平台不具備會員資格，再加上其種種欺詐行為，可以認定為黑平台。

目前，由於受害人涉及全國各地，太過分散，基層公安機關對此新型詐騙犯罪模式尚不清楚，偵破手段、人員、經費有限，在地方上報案，進行立案還有一定難度，受害者維權遇到重重阻礙，投訴無門。

7.揭穿騙子詐騙真相，騙子猙獰面目顯現

創利豐金業平台，勾結黑心騙子代理商（等等都是化名），以不同的面目出現在不同的騙局中，但是他們的目的只有一個，就是利用廣大群眾的善良和信任，讓他們加入炒金騙局，最後在他們設好的騙局裡虧的血本無歸，而創利豐平台和騙子代理商一伙人，則可以坐收漁翁之利。我遇到的一些難友們，有的是被他們以不同的旗號所騙的，但是，騙子的套路基本相同。

8.第三發支付平台違規違法，涉嫌洗錢

國內的一些第三方支付平台，違反了《非銀行支付機構網路支付業務管理辦法》中國人民銀行公告〔2015〕第43號，第八條、第十條、第十一條規定等規定以及《反洗錢法》、《中國人民銀行辦公廳關於限期停止為違規交易場所提供支付結算服務的通知》銀辦發(2017)35號文等法律文件規定，為違法外匯交易開設資金轉賬通道，違反了人民銀行的反洗錢法的規定，涉嫌洗錢，與騙子公司合謀詐騙，使得國內資產外流，嚴重危害到國家金融安全。

今天，作為一個受害人，我在此舉報，是為了找回被騙的血汗錢，也是為了維護法律正義，我希望國家有關部門領導，能夠關注目前猖獗的新型網路金融詐騙模式，儘快制止他們的犯罪行為，不要讓更多的人受騙，還我們受害者一個公道！以彰顯我國法律尊嚴、社會公正。我們緊急請求上級有關部門迅速處理，依法追究詐騙者的法律責任，打掉金融詐騙傳銷團伙，保護人民群眾的生命財產安全。

我相信，我們中國是一個法治社會，法網恢恢，疏而不漏，騙子終將受到法律的制裁，我們這些受騙的人，最終將通過法律，找回我們的血汗錢，維護我們的利益。謝謝那些為了維護正義幫助我們的人！！！

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