華美銀行前副總裁 洗錢定罪

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洛杉磯聯邦地區法院2日公布，華美銀行一名分行經理和一名客戶被控將現金轉換為現金支票（Cashier Check），共謀洗錢2萬5500元，被聯邦陪審團定罪，分別將面臨30年和20年的監獄牢刑，該案訂明年2月宣判。

　　被告是54歲的薇薇安（Vivian Tat，音譯），她是華美銀行副總裁，也兼任聖蓋博分行經理，以及48歲的天普市居民趙瑞敏（Ruimin Zhao，音譯）。兩人於上周五被判共謀洗錢（Conspiracy to Commit Money Laundering）罪成立，薇薇安還就兩項銀行紀錄造假（causing a false statement in a bank record）的控罪被定罪。

　　聯邦法庭指出，被告趙瑞敏及她62歲的丈夫譚瑞蒙（Raymond Tan），透過華美銀行聖蓋博分行洗錢。法庭證據顯示，薇薇安及趙氏夫婦，帶領一名化裝為客戶的執法線人進入銀行會議室，線人提供2萬5500元現金，然後使用銀行客戶其他人的名字，開出三張現金支票，用此方法洗錢。

　　但是薇薇安和趙瑞敏夫婦並不知道的是，執法人員已經在長期調查洗錢，釣魚人員透過一個叫做虛假的銀行（Phantom Bank）的行動，配戴一個秘密錄音設備調查。在整個交易過程中，雖然三人明明知道洗錢是非法行為，仍然完成交易。而為了掩蓋他們的交易紀錄，在薇薇安協助下，還故意將華美銀行交易紀錄作假，使這些交易看起來合法。

　　薇薇安和趙瑞敏訂明年2月宣判，趙瑞敏因洗錢罪將面臨20年的聯邦監獄牢刑，薇薇安則因另外被控造假罪成立，恐面臨共達30年的監獄牢刑。

　　譚瑞蒙已經在這個案子，和同樣是由「虛假的銀行」行動破獲的其他兩件案子，認罪共謀洗錢罪（money laundering conspiracy）和洗錢罪（money laundering）。「虛假的銀行」行動還導致其他六份單獨的起訴書，隨著薇薇安和趙瑞敏洗錢案被定罪，總共有九名被告被定罪，還有其他16名被告正在等待審判。

　　此案由聯邦調查局、國稅局刑事調查部門及問題資產救助計劃特別監察長辦公室（SIGTARP）聯合調查。

　　本報記者當天試圖聯絡華美銀行，但截至截稿時間，暫未得到回覆。

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