國內ICO又受警告 國外詐騙案件不斷

來自專欄董毅智

(圖片來源：ECO News)

自去年央行等七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》後，幣圈日子可以說內憂外患。國內明確叫停ICO，美國市場論數未定，比特幣ETF的發行又受到重重阻礙。

近日，人民銀行上海總部、上海市金融服務辦公室發布公告，提示虛擬貨幣交易風險。

8月下旬幣圈寒風吹得呼呼作響。8月21日晚間，一批區塊鏈媒體的微信公眾號被封；22日朝陽區金融社會風險防控工作領導小組辦公室下達關於禁止承辦虛擬幣推介活動的通知；24日，銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行和市場監管總局聯合發布《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的提示》；當晚，央視新聞聯播播出《防範以「虛擬貨幣」等為名的非法集資》聯播快訊；同日，騰訊發布《騰訊關於整治ICO、虛擬貨幣亂象的相關措施聲明》。

本次央行上海總部發布的消息可以說是對24日文件的相應，也是提示這次嚴抓是來真格的了。

國內幣圈大佬涉案

除了已經爆雷的例如百川幣、暗黑幣、恆星幣、皇尊幣、克拉幣、馬克幣等等，還有一些也終於走在爆雷的路上。

幾周前，徐明星被爆出因遭到投資者圍堵而報警的消息。9月10日晚間，網上流傳出徐明星個人涉嫌期貨詐騙、金融詐騙，已被上海浦東警方關押的消息，不久後徐明星發布微博稱「謠言止於智者」。11日，OK集團否認傳聞，稱是由於OKEx集團上海辦公室被維權者圍堵，徐明人身安全遭到威脅，才選擇報案。據媒體報道11日晚間21點40分徐明星已被釋放。由於其涉嫌詐騙事件的事發地在北京，而上海公司與數字貨幣無關，因此投資人提交的有關WFEE詐騙的材料將移交至北京海淀區公安局，具體辦案單位是北京市公安局。此案尚未有進一步消息。

並不是說這類大規模的惡性事件只在國內發生，要知道傳銷始祖——龐氏騙局產生於20世紀的美國。也因此，不加規制的數字貨幣市場具有重重危機。據cointelegraph今年4月報道，印度一家比特幣公司Bitconnect India的董事阿米特·布哈德瓦伊（Amit Bhardwaj）因策划了一場規模高達3億美元並吸引了8000人參與的多層次營銷騙局而被捕。

此外，越南媒體Tuoi Tre New今年也報道了一家越南胡志明市現代科技公司（Modern Tech），其控制的兩家ICO運營商Ifan和Pincoin以ICO的外殼進行詐騙，投資者血本無歸，受害者人數高達3.2萬，涉案金額高達6.6億美元。據了解，這兩家涉嫌進行了多層營銷的龐氏騙局。報道稱，這些跡象，或正在佐證比特幣等虛擬貨幣是遍布全球範圍內最大的龐氏騙局。

（圖片來源：Pinterest）

我國的嚴打ICO並非是對金融創新的打壓，而是與此類產品本身的不穩定特質、難以監管有關。我國市場上的集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法集資事件眾多，許多不合規機構在國外申請幣種、發行一部白皮書就可以「超越比特幣」的名義進行宣傳，聲稱發行優質貨幣進行欺詐，正是看中了群眾對於投機的極僥倖心理，賺取信息不對稱的利益。這樣的環境下進行嚴格監管是應有之義。

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