泄露客戶信息800條中行支行員工被罰禁止終身從事銀行業工作

來自專欄安全學習那些事

2018年8月29日銀保監會網站公布的行政處罰信息公開表(咸銀監罰決字[2018]4號、5號、6號、7號)顯示，咸寧銀監分局於8月9日對中國銀行股份有限公司通山支行連續下發4張行政處罰信息公開表，對該支行客戶信息安全管理不到位違規問題進行處罰，相關責任人也一併被追責。

咸寧銀監分局表示，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項，對中國銀行通山支行罰款20萬元。另據行政處罰信息公開表，在中國銀行通山支行客戶信息安全管理不到位違規問題中，李雁玲負領導責任、程正朗負管理責任;陳謙利用職務便利查詢個人客戶信息並泄露給外部人員。對此，咸寧銀監分局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第(二)項，對李雁玲、程正朗分別予以警告;依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第(三)項，禁止陳謙終身從事銀行業工作。

事件回放：銀行職員手抄儲戶信息每條50賣同行被加價再售

根據通報內容顯示：涉案人員陳某是中國銀行通山支行的正式員工，2016年1月初，在孝感一家銀行上班的同學張某打來電話，讓陳某利用工作便利，給他提供一些儲戶的銀行信息，並以每條信息50元作為報酬。銀行雖有明文規定，嚴禁對外泄露儲戶信息，但控制不住內心貪婪的陳某決定鋌而走險。陳某起初偷偷用手機拍照獲取儲戶信息，後來擔心被發現，他就手抄記錄每一條儲戶信息，然後通過QQ發給張某，張某則通過支付寶付款。

民警查明，陳某利用工作便利將查詢到的儲戶個人信息(含姓名、身份證號、銀行卡號、賬戶餘額、手機號)以每條20元至50元不等的價格賣給了張某。初步統計，陳某共非法售賣信息800餘條，非法獲利4萬餘元。

而張某以50元一條的價格從多家銀行職員購買儲戶信息，再以每條信息120元至180元不等的價格轉賣，1400多條儲戶信息被他出售，非法獲利近20萬元。知情人士介紹，20多歲的陳某，從武漢一家金融學校畢業後回到老家通山，成為銀行的正式員工，在窗口工作。陳某上班一年多，對其收入並不滿足，一直羨慕張某買了私家車。陳某所售賣的信息，可能涉及全省或全國其他地方儲戶信息，他有一定的反偵察意識，一開始是偷拍，後怕被銀行內的監控系統拍下就用手抄。來源新浪

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