【轉載】全國最大QQ詐騙案告破

QQ被盜號了？更大的騙局還在後面！1月14日，廣東省公安廳通報，近日在全省公安機關「3+2」專項打擊行動中，破獲全國最大的QQ詐騙集團案，先盜QQ號長期監控，後冒充老總要求轉款，深圳某股份公司財務李某被騙走3505萬元。目前警方已刑拘疑犯39人，凍結資金4800餘萬元。

據了解，該案是目前全國QQ詐騙涉案金額最大的一宗案，也是凍結款項最大的詐騙案。

好彩：詐騙錢太多了 團伙一時無法「消化」

此案涉案金額巨大，按照以往電信詐騙案件慣例，被騙金額往往在很短時間內便分散至無數個各級賬戶內，嫌疑人在第一時間內通過最底層賬戶將款項取走。而此案報案時間滯後，這給偵查人員帶來了極大困擾。「所幸的是，由於詐騙的錢太多，連疑犯也沒有想到，一時間竟然沒有能力將賬戶內的錢全部『消化』掉。」

深圳警方接到報警後分秒必爭，與犯罪分子展開賽跑，第一時間啟動警銀協作機制，對涉詐騙賬戶實施凍結，並馬上查詢資金的流向，逐級凍結涉案資金。

警方首先在交通銀行成功凍結涉案資金1150餘萬元，之後10餘個小時內，辦案民警不眠不休，連續凍結該案嫌疑人在交通、招商、農業、建設、工商、中信、郵政、廣西北部灣共8家銀行開設的一、二、三、四、五級賬戶73個，共凍結涉案資金人民幣4800餘萬元（該團伙不止實施了一單詐騙，賬戶上還有其他詐騙案的涉案資金）。

同時，專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現。在確定以上兩處地方後，民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。

辦案民警介紹，該詐騙團伙主要分為兩部分，一部分負責實施QQ詐騙，主要犯罪嫌疑人來自廣西賓陽；另一部分則負責將詐騙來的款項「洗錢」，提供銀行卡、取現、POS機轉賬等，主要犯罪嫌疑人來自福建泉州。

3505萬元是怎麼被騙走的？

公司高層：

一小時內打3505萬到賬上，項目招投標，急用！手續回來補！

李某：

好的！馬上辦！

1、首先盜取財務李某QQ號和密碼，但不急於詐騙，在後台長期監控聊天過程。

2、獲取聯繫人信息，掌握聊天語言、習慣等後，發現其聯繫人中有公司高層，並了解到公司剛好有項目要投資。

3、重新註冊QQ號，盜用公司高層頭像和QQ名，重新加李某為好友，聲稱QQ號被盜了，開始冒充公司高層與李某聊天。

4、案發當天，李某剛好在香港，通訊不方便。騙子要求李某在一個小時之內把3505萬元轉到他提供的賬戶上。

5、轉賬之後，過了一天，李某回到公司上班，碰見領導一問才知道被騙。