民警酒店查房手機一齊響個不停 原來全是詐騙簡訊

長江日報全媒體訊(記者劉智宇 通訊員孫偉 王威 張祖華)市民在光谷廣場乘地鐵收到「銀行」發來的詐騙簡訊,萬元存款瞬間「蒸發」。市公安局軌道交通管理分局民警打掉「偽基站」窩點,赴湖南婁底抓獲疑似主犯胡某。「你們就等著放人吧!」被拘後,胡某自認為沒留下狐狸尾巴,氣焰囂張。民警們抽絲剝繭,歷時8個月連根打掉這一跨越7省13市詐騙300餘萬元的犯罪團伙。

長江日報記者獲悉,這起利用「偽基站」實施電信網路詐騙案件,抓獲人數之多、涉案金額之大、鏈條打擊之徹底,均為我省同類案件之最,在全國亦屬罕見。

輕信「銀行」簡訊 市民萬元存款「蒸發」

2016年5月18日17時許,市民劉小姐在光谷廣場乘坐地鐵2號線時,收到「955XX」發來的簡訊:客戶可用積分兌換現金,登錄「官網」即可辦理,末尾附帶一個網路鏈接。

劉小姐點擊鏈接,輸入自己的銀行卡號、密碼後,短短數十秒,便收到一條轉款提示簡訊。「卡里的9900元都被轉走了!」劉小姐趕緊向軌道分局街道口派出所報案。

受騙的不止劉小姐一人。2016年4月份以來,街道口派出所接到18起同類型詐騙警情,單筆受騙金額從數千元至上萬元不等。在通信運營商支持下,派出所與分局刑偵大隊成立專班調查。

5月25日,地毯式探查延伸至光谷廣場地鐵站附近某賓館一客房門前時,民警們的手機簡訊鈴聲響個不停,全是詐騙簡訊!空無一人的房內,民警搜出一部「偽基站」。次日清晨7時許,2男2女駕車來到該賓館準備轉移「偽基站」,被布控民警抓個正著。在犯罪嫌疑人駕駛的車輛及另3處窩點內,又查獲「偽基站」設備5部。經查,4人均是湖南婁底人。

疑似主犯落網 叫囂「你們等著放人吧」

案子就這樣收尾?市公安局軌道分局分管刑偵的副局長楊明用自己的足跡給出了答案:為將這個詐騙團伙一挖到底,8個月間,他3次赴湖南調查取證。

他告訴長江日報記者,讓辦案民警們堅定深挖信念的,是主犯胡某被拘後的一句狂言。

當時,在對犯罪嫌疑人鄧某的審訊中,綽號「黑大」的男子浮出水面。鄧某說,釣魚網頁鏈接,是「黑大」通過手機簡訊發來的,每詐騙成功一筆,他們和「黑大」按六四分成。「黑大」反偵察意識極強,從來都是電話聯繫,鄧某對其姓名、長相、住址一概不知。

一個細節成為關鍵突破口:鄧某提到,見過中間人朱某,她開著一輛白色大眾轎車。通過車輛信息鎖定朱某身份後,專案組排查她的社會關係發現,其丈夫胡某極有可能就是「黑大」。

民警將胡某、朱某二人抓獲,胡某否認自己有犯罪行為,甚至叫囂:「沒有哪個公安機關能把電信詐騙案查清楚,你們就等著放人吧!」

非接觸型、隱蔽性強、跨區域作案……因為這些難點,在全省乃至全國,完整打擊「偽基站」詐騙鏈條的案例鳳毛麟角。然而,胡某此言一出,專案組民警們一個個卯足了勁,暗暗起誓:「一定要把這個團伙打到底!」

鐵證面前低頭 胡某團伙跨7省詐騙300餘萬

民警發現,詐騙團伙用於轉賬取款的銀行卡,均是盜用他人身份證辦理的「黑」卡,每張卡使用不超過一個月就扔掉換新卡。

在市局反電詐中心支持下,民警對300多張嫌疑銀行卡的10餘萬條流水信息逐一分析查證,發現所有被騙資金都進入一個支付寶賬號,然後經過多次轉賬、提現,流入到3張銀行卡里,再通過網銀迅速分解到全國各地不同銀行的30多張銀行卡上,最後被人瘋狂取現。

2016年4月至6月份,這一團伙先後在湖北、湖南、河南、安徽、陝西、貴州、江西等7省13市作案130餘起,涉案金額高達300餘萬元。其中,在武漢就作案約30起。

專案組迅速分成若干小組,分赴湖南、江西等地多家銀行,一一調取ATM機視頻監控,發現多名可疑「車手」(贓款取款人)。取款時,他們清一色帶著墨鏡、帽子進行偽裝。經辨認比對,其中一名「車手」正是已經抓獲的犯罪嫌疑人朱某。此後4個多月,民警先後在湖南抓獲「車手」彭某、謝某、胡某華。

胡某華與胡某是同鄉,關係甚密。以胡某華為突破口,警方加大偵查力度。面對無懈可擊的證據鏈條,胡某這才低下頭承認主犯罪行。

連根打掉團伙 警方:多一人落網,少一批人上當

在婁底一賓館,民警抓獲「偽基站」製作者顏某,當場查獲10餘部「偽基站」以及大量用於組裝「偽基站」的電腦主板、天線等零部件。又在婁底抓獲「黑」銀行卡提供者張某。她交代,自己通常在網路上以百元左右價格收購身份證,辦理銀行卡用於詐騙。

至此,一個以胡某為幕後操縱者,其妻朱某為聯絡人,包含詐騙信息發送者、「車手」、「黑」卡提供者、「偽基站」製作者的12人特大電信網路詐騙犯罪團伙被警方徹底摧毀。

農曆臘月二十八(1月25日)凌晨2時30分,最後2名犯罪嫌疑人胡某華、張某被押解回漢時,專案組民警們欣喜若狂。

「抓到第一個嫌疑人時,我們還穿著短袖;抓到最後一個嫌疑人,我們已經是一身羽絨服了。」楊明說,8個月期間,民警們攻克了重重困難:民警賴鍵感冒發燒正在醫院打吊針,接到外出命令拔掉針管立即出發;刑偵大隊教導員余翔華年過五十,患有嚴重的高血壓,揣著藥品、針劑輾轉各地偵查;民警唐武、張亮前往長沙調查時,在高速公路上遭遇爆胎,與死神擦肩而過……

「多一個罪犯落網,就少一批群眾上當。再難再累,專案組民警都咬牙堅持,不獲全勝,決不罷休。」楊明說。

責編:金鑫


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