UC頭條：案件|海口警方破獲特大網路傳銷案 抓獲28人涉案金額40.6億元

跨亞歐公司內景。海口警方供圖

跨亞歐公司內部掛出的所謂權威機構授權等牌匾。海口警方供圖

打傳防騙7月7日網訊：　7月7日上午，海口市公安局召開新聞發布會，通報其經過縝密偵查並成功破獲的一起特大網路傳銷案，抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機關批捕。涉案公司在全國範圍多個省市發展內、外盤會員47000餘人，涉案金額40.6億元。案件還在進一步偵辦中。

海口警方6省市同時抓捕28名主犯到案涉案金額40.6億元

2017年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報：海南跨亞歐網路競技有限公司(以下簡稱跨亞歐公司)涉嫌利用網路實施經濟犯罪，數額巨大。接警後，海口市公安局高度重視，立即部署網警部門開展系列核查工作。

2017年4月24日，海口市公安局對海南跨亞歐網路競技有限公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查，並迅速成立「4.24」專案組。

5月12日，在海口市公安局的統一指揮下，組織由經偵、刑警、網警、特警支隊及分局等組成的辦案小組，同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕，對全國範圍內53個涉案賬戶進行凍結。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機關批捕。跨亞歐公司沒有任何實體產業，靠不斷發展會員收取會員資金維持運營，在全國範圍多個省市發展內、外盤會員47000餘人，涉案金額40.6億元。至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

「內盤、外盤」會員購買虛擬「亞歐幣」

經查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局註冊成立海南跨亞歐網路競技有限公司，以經營網路遊戲虛擬貨幣的名義與劉某等人策劃在海口市運營「亞歐幣」項目。

「亞歐幣」實際為虛擬產品，劉某、夏某榮等人編製各種身份做虛假宣傳，通過發展會員方式吸收會員資金。跨亞歐公司會員購買「亞歐幣」獲利有兩種途徑，一是通過「內盤www.yaou369.cn」購買，另一種是通過「外盤www.yaou369.com」購買。

內盤的操作模式：內盤會員的註冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的「亞歐幣」，並提供手持身份證的相片等材料通過審核方可成為內盤會員。內盤會員購買「亞歐幣」成功後即凍結所有亞歐幣，每天解凍0.4%，250天解凍完畢，解凍後的亞歐幣才能轉到外盤提現或交易。

內盤吸收資金方式是由底層會員逐級將購買「亞歐幣」的資金彙集到省級代理商賬戶，省級代理商將收集資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實後將30%的返利和同等價值的「亞歐幣」分別轉入省級代理商賬戶，再由省級代理商根據會員購買情況逐級下撥，會員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍後賣出獲利。

外盤的操作模式：外盤是內盤會員解凍「亞歐幣」的交易市場，是由夏某榮實際控制的海南中通區塊鏈公司負責管理。只要有內盤會員的推廣ID號併購買價值至少1000元人民幣的亞歐幣即可註冊，外盤的主要作用是用來提現內盤的「亞歐幣」，內盤會員經外盤管理員審核通過後即可提現，同時外盤也兼備單獨買賣、炒作「亞歐幣」的功能。

跨亞歐公司內景。海口警方供圖

海口警方在跨亞歐公司控制嫌疑人。海口警方供圖

「三級代理、三級分銷」人為操作保證「亞歐幣」只漲不跌

海口市公安局經偵支隊相關負責人透露，內盤亞歐幣初始發行價為0.5元/幣，每十天固定漲價一次，每次漲幅價格為0.05―0.1元不等。例如，會員投資1萬元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢後，連本帶息可達到2.25萬元，凈利潤1.25萬元。外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。

跨亞歐公司以「三級代理、三級分銷」層級作為運營模式，其中省級代理提成30%，縣級代理提成27%，運營中心提成24%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬以上；縣級代理資格需繳納100萬元市場保證金或完成業績2000萬元；運營中心需繳納10萬元市場保證金同時市場業績達到100萬元。

偽裝國企背景和權威機構授權「打飛的」全國推介

「劉某、夏某榮兩人今年都是50多歲，劉某是山東人，曾經當過老師、從事過媒體行業，參加過類似的經營行為；夏某榮是浙江杭州人，曾經參加『九州幣』的經營。」海口市公安局經偵支隊相關負責人說，兩人後經他人介紹認識，註冊成立跨亞歐公司。

該負責人說，兩人通過註冊成立公司披上合法外衣，對外宣傳公司獲得了中國虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心等部門授權，公司還有國資、央企背景，以虛構的「亞歐幣」項目為名召開推介會、舉辦論壇、網路宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景。

劉某還自封「人才庫主任」、「研究院院長」等多個頭銜，兩人經常到全國多個省市進行推介，曾經坐飛機3天去過4個省市，在當地高檔酒店等向群眾宣講，以「高返點、高收益」的利好吸引會員購買「亞歐幣」。兩人還宣稱，公司還以進行青少年食品健康項目為名、跨亞歐商城為名，鼓勵投資人投資，但這些項目全都是沒有的。「這就是典型的龐氏騙局！」

海口警方在跨亞歐公司控制嫌疑人。海口警方供圖

縣級代理：投資人主動投錢，自己虧了100多萬投資

「劉某和夏某榮給人感覺很親和、很有威信，公司裝修很高檔，員工工作也感覺十分規範。」跨亞歐公司一名縣級代理張凱(化名)說，他是經在跨亞歐公司工作的朋友介紹後加入工作，公司位於海口某高檔寫字樓內，整個公司裝修得很高檔，有蟾蜍擺件、字畫等裝飾，員工有專用的電腦，公司牆上還掛著許多授權、榮譽等牌匾。

張凱說，公司有網站、微信公眾號，通過這些渠道來經營「亞歐幣」，他在工作中發現當代理能賺更多的錢，於是自己投資了100多萬元成了縣級代理。自從當了縣級代理至今，為公司完成了2億元的投資，每當一筆投資入賬後，他總能在次日拿到返還的30%提成，自己留下提成中的1%，剩下的提成繼續分給下級等人。

「我不知道這是個網路傳銷，以為公司有權威機構的授權，有時候還有一些領導做派很足的不明身份人士到公司視察，這些都讓我覺得這是個正規企業，從事合法經營。但直到看到警察才知道這是傳銷，自己的提成也不斷投進了公司，目前還虧了100多萬的投資。」張凱懊悔地說，自己當代理的時候，全國各地的投資人經常主動給他打電話要求投資，有時候甚至接電話都來不及。劉某和夏某榮兩人經常到江浙一帶召開推介會等，投資人多為江浙一帶，而且兩人生活奢侈，出入高檔酒店、娛樂場所等，劉某在北京花了4000多萬買了別墅，還給幾個省級代理獎勵了超百萬的房車。

7月7日上午，海口市公安局召開的新聞發布會通過，經過縝密偵查並成功破獲了一傳銷組織，涉案金額40.6億元。南海網記者 高鵬 攝

南海網、南海網客戶端海口7月7日消息(南海網記者 高鵬)7月7日上午，南海網記者從海口市公安局召開的新聞發布會上獲悉，海口警方經過縝密偵查並成功破獲了一傳銷組織，涉案金額40.6億元，目前，涉案公司已有19人被批捕，案件還在進一步審理中。

據了解，4月24日，海口市公安局對海南跨亞歐網路競技有限公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查。5月12日，海口警方200多名民警同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕，對全國範圍53個涉案賬戶進行凍結。目前已抓獲主要犯罪嫌疑人28名，其中19人被檢察機關批捕。

涉案公司沒有任何實體產業，靠不斷發展會員收取會員資金維持運營，在全國範圍多個省市發展內、外盤會員47000餘人，涉案金額40.6億元，至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。