「2億現金藏民居」背後浮出驚天大案！10萬人上當！

金融家劍指天貓

來源：金融家（ijrjia）

作者：金融家@潘潘

「秋冬，你什麼時候回來，我想你了。」電話那頭，身在北京的羅伊人已經很久沒有看到鄭秋冬了。

「想我啦？快了，等我掙夠在北京買套房的錢，就回去。」鄭秋冬眼神飄忽的看著包里滿滿的人民幣，心裡有些不安，又有些興奮。

熱播劇《獵場》里，鄭秋冬經朋友介紹，跟著名為何總的人做「連鎖銷售」，那時的他已經知道自己進入了傳銷騙局，然而「快錢」的誘惑不斷刺激著他的大腦。

鄭秋冬最終還是落網了，一邊是金錢，一邊是深淵。

同樣落網的還有在屋子裡藏了2億元現金的朱某麗。

日前，瀋陽警方破獲一起涉案金額高達3.64億元，受害人達10萬的傳銷案，孟某、朱某麗、朱某生、塗某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

2個月的時間，發展下線10萬人，無數人將血汗錢甘之如飴的送進去，又做著發財的美夢。

傳銷有如擊鼓傳花，總有鼓停的時候。

（瀋陽警方搗毀一個非法傳銷窩點，查獲大量現金）

在瀋陽某居民樓中，十幾個箱子堆放在地上，撕開箱子上貼的膠帶，露出一打打成捆百元大鈔。

在往屋內走去，是幾個黃色的柜子，打開櫃門，裡面塞滿了人民幣。

總金額高達2億元。

（犯罪嫌疑人羅某窩藏的贓款）

2億元是什麼概念？

摞起來高200米，相當於66層樓；單張鋪到地面，共23870平方米；橫放在地上，總長度為310千米，從鐵嶺到瀋陽為70千米左右，這些錢能從鐵嶺鋪到瀋陽，一共能鋪4層還多。

乍看這個場景，我想到了《人民的名義》里趙處長貪污來的無數金錢，他不敢花，只用小本子記上每一筆「入賬」，每天依舊是吃粗茶淡飯，妻子仍然為孩子的學費發愁。

然而，這個房間的主人，並沒有貪污，也沒有不敢花錢，她是這起傳銷的主犯之一朱某麗。

朱某麗曾經當過兵，轉業後到某工廠工作。

2000年，朱某麗買斷下崗，後來又回了單位工作一段時間，距今大概十年前的時候，她再次離開單位去闖蕩。

這一闖，就進了傳銷，就發了財。

據朱某麗的發小表示，一年多前遇到朱某麗，那時的她活的很瀟洒，言語舉止無不透露著一種「不差錢」的氣息。

去商城買東西不看標價，一會功夫就消費了好幾萬，一件女士小衫就一萬多元。

「她以前有輛賓士車，賣了之後又買了一輛豪車，好像是瑪薩拉蒂。」

朱某麗的朋友都知道她已經進了傳銷組織，但是她從來不承認。問她在做什麼時，只說是「推銷化妝品」。

掙了錢的朱某麗買了很多房產，均位於富人區。

幾年時間，朱某麗就狂斂2億元，朱某麗的哥哥每年都幫她把錢運到這間房子中。

「沒想到，真沒想到她會弄出這麼多的錢。」朱某麗的朋友震驚的說道。

狂斂2億元的朱某麗，並不是主謀，在傳銷等級體系中也僅僅是第二層。

（警方正在清點贓款）

2017年 9月15日瀋陽警方發現這伙傳銷組織的線索，他們編造謊言，騙取群眾信任，吸收群眾參與，實施傳銷犯罪活動。

僅今年9、10兩個月就發展人員近10萬人，涉及遼寧、北京、天津等25個省市地區，據初步統計涉案金額達6億元人民幣。

團伙以「投資3900元每年可獲15萬收益」來吸引受群眾，同時，每名會員發展一新入會人員，即可獲得獎金數百元。

在發現了這伙特大傳銷組織後，專案組200名精幹警力兵分四路，於瀋陽市、鐵嶺市、杭州市、滄州市同步開展偵查工作，全面摸清了該犯罪集團的組織架構，查清了違法犯罪事實。

12月3日，集中收網行動，一舉將孟某、朱某麗、朱某生、塗某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

（犯罪嫌疑人落網）

第一代傳銷模式

「中國的傳銷江湖，是讓搖擺機給搖出來的。」

1990年，「搖擺機」風靡全國，這是一種按摩器材，當時一家獨大的是來自台灣的品牌「爽安康」。

那時傳銷分為兩個層次，兩個流派。

兩個層次指的是單層次傳銷和多層次傳銷。

單層次傳銷是推銷員只能將產品賣給一個客戶，不允許客戶再繼續發展新的客戶；多層次傳銷就是今天的傳銷。

當時的爽安康就是單層次傳銷，並且有牌照，屬於「持牌經營」。然而其經銷商卻致力於多層次傳銷，為了獲取高額利潤，它們將搖擺機的價格從6980降到1980，搶奪市場，混亂不堪。

兩個流派是指溫和理性的直銷派別，以及靠打雞血喊口號模糊產品的派別。

這種新的營銷模式，引起了監管部門的注意，他們一度希望將其引導到健康正常的軌道中去。

然而，在「掙快錢」這種巨大利益的引導下，傳銷以星火燎原之勢不斷的挑戰監管的底線。

1997年，長沙「萬人會議」是「異地邀約」模式的頂峰，無數傳銷人將自己的親朋好友騙到此處發展下線，這為全面禁止傳銷埋下了伏筆。

《中國直銷業風雨20年》一書中描述道：會場擁擠不堪，場外很多人無法擠進，哄鬧場面致使會議無法正常進行，場外人質疑場內人切斷他們的信息獲取渠道，阻礙他們發財，場內場外由口水戰演變為一場惡劣的拳腳戰。

1998年，國家工商總局和國務院先後發布《關於禁止傳銷經營活動的有關情況》和《全面禁止傳銷經營活動的通知》，傳銷遭到全面禁止。

第二代傳銷模式

遭到全面禁止後，傳銷人員再也不說「傳銷」二字。

然而，傳銷依舊盛行著，只是將戰場轉移到了地下，貓捉老鼠的遊戲自此拉開帷幕。

在這個階段，有一些人退出了傳銷界，不願意再過睡地鋪「吃大鍋飯」的苦日子。出現了第一個傳銷界「教父級」人物鄭永森，在被公安部門破獲後，鄭永森夫婦逃往國外。

傳銷模式進入了「網路營銷」，無數高收入、學歷、智商的人在這個模式里玩的風生水起，賺了別人想都不敢想的金錢。

第三代傳銷模式

第三代傳銷模式沒公司，沒產品，以「拉人頭、高額入門費」為主，隨著互聯網極速發展，傳銷組織者利用網路平台，從事非法傳銷活動。

監管部門與傳銷活動的鬥爭從未中斷。

2005年8月，國務院發布《禁止傳銷條例》和《直銷管理條例》；2009年2月，又將「組織、領導傳銷活動罪」寫入《刑法修正案（七）》。

近幾年，還出現了「數字貨幣」式傳銷活動。

傳銷式數字貨幣的「交易行情」由特定機構控制，早期會將貨幣價格炒得很高，吸引投資者，時機成熟，就集中拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。每到返錢高峰，平台關閉，組織者失聯。

然後到其他地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續行騙。

「萬福幣」、「中華幣」、「亞歐幣」，都是打著虛擬貨幣旗號進行詐騙的傳銷活動。

傳銷模式有兩個派別，北派和南派。

北派傳銷以「三商法」、「五級三階制」為制度，入門費主要有2900元和3900元不等，交了會費買產品（三無產品），或者根本沒產品。

南派追求「純資本運作」和「虛擬經濟」，以金融投資的名義吸引中產階級以上的人群，既沒有公司也沒有產品。通過發展下線來拉人頭認購份額，份額越多職位越多，取得的返利就越多。

傳銷活動是依靠著吸人血，不斷的以「拉人頭」，「騙取入門費」、「團隊計酬」的方式獲取資金，始終在尋找下一個接盤俠。

而一旦擊鼓傳花停，將會有無數人美夢破碎，血本無歸。

違法所得怎麼辦？

對於此次傳銷活動，很多人對於贓款的去向表示好奇。

根據《刑法》第六十四條規定，對於涉嫌組織、領導傳銷活動罪的犯罪分子所得的一切財物，應當予以收繳或者責令退賠，對被害人的合法財產，應當及時返還。

但是，一般傳銷活動參與者，參與傳銷是進行違法犯罪活動，不是法律意義上的受害人，繳納的款項是進行違法活動的資金，不是合法所得，依法應當追繳，不能從骨幹分子追繳的款項中返還。

也就是說，參與傳銷活動的不是受害人，贓款應當收繳國庫。

有熟人進入傳銷活動怎麼辦?

對於身邊有人進入傳銷活動的群體來講，他們一般的做法是進行規勸，曉之以情動之以理。

但是經常是沒有作用的，畢竟繳納的費用剛開始是很低的，抱著即使是受騙也不外乎損失一些錢，但是如果是真的就發財了的想法，受害者通常不予理會。

此時，一部分人放棄規勸，等著受害者撞了南牆自己回頭。

另一部分人，告誡身邊的人，不要和受害者接觸，不要信任他們，然後遠離。

這種行為，雖然可以理解，但是並不是最好的。

辦法始終只有一個，那就是報警，唯有這種辦法才能將惡勢力一網打盡。

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