全國涉案金額最大QQ詐騙案 財務被假上司騙3500萬

深圳警方抓獲假冒華為公司官網進行詐騙的犯罪團伙。 圖片由警方提供

在網上購買華為手機，收到的卻是百元左右的山寨貨；按照老闆發來的QQ信息轉賬，結果卻被騙了3000多萬元……2015年，廣東省公安廳部署在全省公安機關開展「3+2」專項行動，廣東公安一舉偵破了假冒華為商城欺騙消費者、盜取QQ信息進行詐騙等大案，其中深圳警方破獲的QQ詐騙案，為目前全國該類案件中涉案金額最大的一單。

據悉，深圳市公安局針對深圳的治安特點，在治安問題比較突出的3個領域組織開展統一行動，形成「5+ 3」打擊模式，其中，「5」是指參加省廳考核的涉毒、涉黑惡、涉盜搶、涉詐騙和非法集資專項行動，「3」是深圳市公安局自行考核的涉恐、涉黃賭和涉食葯假專項行動。行動以來，取得較好戰果，各專項行動共破案超過兩萬宗。

案例

1

網購手機結果等來「山寨貨」

兩個利用假商城網站詐騙團伙被打掉，35名嫌犯被抓

2015年10月27日，深圳龍崗公安分局寶崗派出所接到華為公司報案，其公司網站華為商城被人假冒「山寨」，以銷售華為手機為幌子，騙取消費者的錢財。與此同時，坂田派出所也陸續接到市民報案，稱在華為商場網站買到假手機。警方隨即輾轉湖北、深圳兩地偵查，接連打掉兩個詐騙犯罪團伙，抓獲35名犯罪嫌疑人，涉案價值達2000多萬元。

湖北行騙深圳發貨

接到報案後經偵查，警方專案組發現，受騙的消費者是通過某推廣平台搜索華為商城網站，然後與網站上所留的客服電話聯繫，選定手機型號支付購機款後，大部分人發現收到的根本不是華為手機，而是劣質的山寨機和老人機，有的消費者付款後，甚至一直沒收到手機。

原來，消費者購買手機的網站是「山寨網站」，警方對所有線索集中甄別核對，發現該案分別由兩個詐騙犯罪團伙所為，主要作案地點都在湖北省枝江市，而郵寄發貨窩點在深圳福田區。

2015年11月24日清晨7時許，辦案民警在湖北枝江，發現一名主要嫌疑人胡某走出門外，判斷胡某是趕到作案的工作室開門準備「營業」，於是快速上前，將胡某秘密控制，獲悉其團伙工作室就在附近的另一處出租屋。民警馬上趕到工作室內布控。8時30分，當陸續趕到工作室的其他嫌疑人剛一進門，就被屋內布控民警悉數抓獲。

就在以胡某為首的犯罪團伙16名嫌疑人落網不久，在枝江市一駕校考場邊的出租屋，以許某、李某等人為首的犯罪團伙10人也盡皆落網。與此同時，深圳抓捕組在福田區抓獲9名嫌疑人。

詐騙團伙「股份經營」

經審，分別以胡某，許某和李某為首的兩個犯罪團伙對其假冒華為官網進行網路電信詐騙的犯罪事實供認不諱。「他們製造假冒的華為官方網站後，經某推廣平台，將假冒網站推送到搜索置頂。」辦案民警介紹，一些不熟悉華為官方網址的消費者通過搜索關鍵字後，就會進入推薦的置頂鏈接進入假網站陷入騙局。

團伙內部，實行「股份制」公司化「經營」模式，如在胡某為首的團伙中，胡某與兒子、兒媳全家上陣，成為3名主要股東，而嫌疑人孫某由於精通網路技術，則佔了「技術股」，負責製作假冒的網站、推廣及日常維護和後台管理；另一名小股東是嫌疑人譚某，負責銀行卡開戶、向消費者發送「貨不對板」的手機。

而當消費者發現「貨不對板」時或是沒收到手機投訴時，由自稱售後服務的嫌疑人出面，以「已向公司反映」、「是不是快遞出問題」等種種理由進行敷衍。消費者按正品手機3000元左右價格付款，收到的只是價值百元左右的劣質手機。

專案組經過初步核查，已有逾千名消費者被騙，兩個犯罪團伙詐騙涉案金額2000多萬元，其中以胡某為首的詐騙團伙涉案金額600多萬元，以許某、李某為首的詐騙團伙涉案金額1400多萬元。2015年11月28日晚，專案組順利將在湖北枝江抓捕的26名犯罪嫌疑人押解回到深圳。目前，涉案的兩個犯罪團伙共35名犯罪嫌疑人均已刑事拘留，案件正在進一步審理之中。

2

騙子QQ「潛伏」伺機行騙

該團伙27人被抓，凍結涉案資金4800萬元

2015年12月10日，深圳某股份有限公司財務李某被假冒的公司高層騙走3505萬元。這麼大一筆錢是怎麼被騙走的？辦案民警介紹，詐騙團伙專門利用Q Q在網上實施詐騙，首先盜取事主的Q Q號和密碼，但不急於馬上實施詐騙，而是在後台長期監控事主的聊天記錄，獲取事主的聯繫人信息，掌握其聊天語言、習慣等，為進行詐騙做準備。

盜QQ號後長期實施監控

民警介紹，犯罪分子盜取了某公司財務李某的Q Q號以後，發現其聯繫人中有公司高層，並了解到公司剛好有一個項目要進行投資。等到時機成熟，詐騙團伙重新註冊了一個Q Q號，盜用了公司高層的頭像和Q Q名稱，然後再重新加李某為好友，聲稱Q Q號被盜了，開始冒充公司的高層與李某聊天。

「一般誰也不會記得Q Q號，只看頭像和名字，所以李某並沒有起疑心。」民警說，案發當天，李某剛好在香港，通訊不方便。詐騙團伙冒充的公司高層，要求李某立刻打一筆投標的保證金過來，「要得很急，要求在一個小時之內打過來，過後再補辦手續」。李某見是公司領導，深信不疑，馬上打電話按照要求把3505萬轉到嫌疑人提供的賬戶上。

轉賬之後，過了一天，李某回到公司上班，遇見領導一問，此時才知道被騙。此時，離案發已經過去了24個小時。

騙錢太多沒能力「消化」

由於此案涉案金額巨大，按照以往電信詐騙案件的手法，被騙金額往往在很短時間內便分散至無數個各級賬戶內，嫌疑人則在第一時間內通過最底層賬戶將款項取走，帶來偵查上的困難。「所幸的是，由於詐騙的錢太多，連疑犯也沒有想到，一時間竟沒有能力將賬戶內的錢全部『消化』掉。」民警說。

深圳警方接到報警後，第一時間啟動警銀協作機制，對涉詐騙賬戶實施凍結，並馬上查詢資金的流向，逐級凍結涉案資金。警方首先在交通銀行成功凍結涉案資金1150餘萬元，之後十餘個小時內，辦案民警連續凍結該案嫌疑人在交通、招商等8家銀行開設的一、二、三、四、五級賬戶7 3個，共凍結涉案資金4800餘萬元（由於該團伙的不止實施了一單詐騙，賬戶上還有其他詐騙的涉案資金）。

在辦理凍結的同時，專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現。在確定以上兩處地方後，民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。

打掉全國最大QQ詐騙集團

辦案民警介紹，該詐騙團伙主要分為兩個部分，一部分負責實施Q Q詐騙，稱為Q仔，主要犯罪嫌疑人來自廣西賓陽；另一部分則負責將詐騙來的款項「洗錢」，提供銀行卡、取現、Pos機轉賬等，主要犯罪嫌疑人來自福建泉州。

經過專案組成員將近一個月的奮戰，在此案中，共查詢涉案賬號200餘個，凍結資金4800餘萬元，梳理各類線索線索100餘條，初步掌握了涉案資金的流向，截至目前，此案已經抓獲嫌疑人27名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網上追逃。據了解，該案是目前全國Q Q詐騙涉案金額最大的一宗案，也是凍結款項最大的詐騙案。

本版采寫：南都記者尚黎陽

通訊員 曾祥龍 盧笑