南明花犯集資詐騙罪一案二審刑事裁定書

黑龍江省高級人民法院刑 事 裁 定 書（2015）黑刑二終字第51號原公訴機關黑龍江省佳木斯市人民檢察院。上訴人（一審被告人）南明花，女，朝鮮族，1951年2月17日出生。辯護人尹繼軍，黑龍江三江律師事務所律師。黑龍江省佳木斯市中級人民法院審理佳木斯市人民檢察院指控被告人南明花犯集資詐騙罪一案，於2015年5月7日作出（2015）佳刑二初字第3號刑事判決。被告人南明花不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經過閱卷、訊問上訴人、聽取辯護人意見，認為事實清楚，決定不開庭審理。現已審理終結。一審判決認定，被告人南明花從2006年開始，便以支付高額利息作為回報對外借款，用於經營商店、購買房產、償還借款本金、支付借款利息等，2010年9月，南明花以其所有的商品房作為抵押在銀行貸款，所貸款項主要用於償還高額利息。此時南明花已資不抵債，為了維持資金鏈的延續，編造各種理由，以高額利息為誘餌，繼續向他人借款。截止案發，南明花向張某甲借款16.56萬元；向蔣某某借款100萬元，還款5.4萬元；向庾某甲借款40萬元；向崔某甲借款1萬元；向劉甲借款10萬元，還款1.4萬元；向張某乙借款7萬元，還款0.552萬元；向金甲借款23萬元；向潘某某借款15萬元；向張某丙（9人）借款263萬元，還款220.445萬元；向王某甲借款100萬元，還款9萬元；向宋某某借款5萬元，還款4萬元；向朴某甲借款17萬元；向杜某某借款64萬元，還款51.04萬元；向段某某借款19.5萬元，還款1萬元；向曲某某借款175萬元，還款38萬元；向孫某甲借款5萬元，還款3萬元；向周某借款3萬元，還款1.62萬元；向高甲借款70萬元，還款16.2萬元；向李某甲借款30萬元，還款4.8萬元；向王某乙借款17萬元，還款10萬元；向吳某甲借款9萬元；向劉某乙借款62.12萬元；向李某乙借款40萬元，還款10.8萬元；向劉某丙借款12萬元；向王某丙借款11萬元；向張某丁借款23.2萬元，還款8.6萬元；向趙某某借款101萬元，還款19.6萬元；向李某丙借款27萬元，還款22萬元；向柳某甲借款10萬元，還款3.2萬元；向許某甲借款8.5萬元；向王某丁借款122萬元，還款44.8萬元；向李某丁借款10.14萬元；向劉某丁借款10萬元；向王某戊借款47萬元，還款4.76萬元；向田某某借款570萬元；向王某己借款120萬元；向李某戊借款5.5萬元，還款2.4萬元；向鄭某某借款7萬元，還款3.72萬元；向吳某乙借款11.5萬元，還款0.65萬元；向劉某戊借款6萬元，還款1.2萬元；向韓某借款5萬元，還款0.7萬元；向李某己借款18萬元，還款3.6萬元；向陸某某借款7萬元，還款0.76萬元；向王庚借款9萬元，還款1.06萬元；向馬某某借款15.3萬元，還款1.512萬元；向李某庚借款24萬元，還款3萬元；向吳某丙借款20萬元；向徐某甲借款40萬元，還款6.4萬元；向申某某借款23.5萬元，還款6.8萬元；向李某辛借款50萬元，還款44.56萬元；向劉某己借款80萬元，還款53萬元；向張某戊借款1.4萬元；向賈某甲借款25萬元，還款15.5萬元；向皮某某借款27.5萬元；向朴某乙（1951年生）借款4萬元；向柳某乙借款30萬元；向朴某丙（1952年生）借款3萬元；向吳某丁借款15萬元，還款3.15萬元；向耿某某借款20萬元，還款0.6萬元；向何某某借款28.5萬元；向靳某某借款44萬元，還款19萬元；向畢某甲借款15萬元；向畢某乙借款9.5萬元；向盧某某借款3萬元，還款0.12萬元；向郭某某借款11.5萬元；向張某己借款3萬元，還款0.18萬元；向姜某某借款27萬元；向金某乙借款2萬元；向孫某乙借款35萬元，還款9萬元；向張某庚借款2萬元，還款0.72萬元；向王某辛借款40萬元，還款22.5萬元；向李壬壬借款73萬元，還款32.56萬元；向王某壬借款50萬元，還款19萬元；向蔡某某借款19.5萬元，還款5.82萬元；向邱某某借款20萬元；向金某丙借款19萬元；向李某癸借款10萬元，還款1.2萬元；向王某癸借款150萬元，還款40.84萬元；向李某子借款4萬元；向朴某丁借款15萬元，還款7萬元；向王某子借款210.6萬元，還款199.115萬元；向徐某乙借款350.7萬元，還款18.6萬元；向王某丑借款34.6萬元，還款67.363萬元；向賈某乙（4人）借款324.8萬元，還款3.2萬元；向許某乙借款183.5萬元，還款90.12萬元；向李丑借款650萬元，還款165.08萬元；向蘇某某借款1139萬元，還款538.2萬元；向高某乙借款5萬元；向汪某借款4萬元，還款0.38萬元；向崔某乙借款10萬元；向黃某某借款2萬元，還款0.18萬元；向庾某乙借款30萬元，還款25萬元；向王某寅借款10萬元；向金某丁借款19萬元；向朴某戊借款200萬元；向李某寅借款10.204萬元，共計向上述被害人借款人民幣6376.124萬元，已償還本金及利息共計人民幣1894.007萬元，造成人民幣4482.117萬元無法歸還。上述事實，有經庭審舉證、質證的被害人張某甲、蔣某某、庾某甲、崔某甲、劉甲、張某乙、金甲、潘某某、張某丙（代表9人）、王某甲、宋某某、朴某甲、杜某某、段某某、曲某某、孫某甲、周某、高甲、李某甲、王某乙、吳某甲、劉某乙、李某乙、劉某丙、王某丙、張某丁、趙某某、李某丙、柳某甲、許某甲、王某丁、李某丁、劉某丁、王某戊、田某某、王某己、李某戊、鄭某某、吳某乙、劉某戊、韓某、李某己、陸某某、王庚、馬某某、李某庚、吳某丙、徐某甲、申某某、李某辛、劉某己、張某戊、賈某甲、皮某某、朴某乙、柳某乙、朴某丙、吳某丁、耿某某、何某某、靳某某、畢某甲、畢某乙、盧某某、郭某某、張某己、姜某某、金某乙、孫某乙、張某庚、王某辛、李壬壬、王某壬、蔡某某、邱某某、金某丙、李某癸、王某癸、李某子、朴某丁、王某子、徐某乙、王某丑、賈某乙（代表4人）、許某乙、李丑、蘇某某、高某乙、汪某、崔某乙、黃某某、庾某乙、王某寅、金某丁、李某寅、朴某戊的陳述，證人朴己、柳某丙、劉某庚、朴某庚、陳某某、朴某辛的證言，南明花給各被害人出具的借款憑證，南明花向部分被害人轉款的憑證，南明花銀行清單，南明花所經營的鑫鑫朝鮮族百貨商店工商檔案、納稅證明及在信用社資金往來查詢明細、自製銷售記錄，南明花向銀行貸款的貸款檔案及還款明細，南明花在佳木斯的房產情況檔案和南明花及其近親屬在大連、北京購買房產的情況說明，價格鑒定結論書，扣押清單，抓捕經過，戶籍證明，被告人南明花的供述和辯解等證據證實。佳木斯市中級人民法院認為，被告人南明花以非法佔有為目的，虛構事實，隱瞞真相，以高額利息為誘餌，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為構成集資詐騙罪。南明花到案後能如實供述，認罪態度好，應從輕處罰。南明花違法所得的財物責令退賠。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第五十二條、第五十七條第一款、第六十四條的規定，認定被告人南明花犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣五十萬元；責令被告人南明花將違法所得退賠張某甲人民幣16.56萬元、蔣某某人民幣94.6萬元、庚某甲人民幣40萬元、崔某甲人民幣1萬元、劉甲人民幣8.6萬元、張某乙人民幣6.448萬元、金甲人民幣23萬元、潘某某人民幣15萬元、張某丙等9人人民幣42.555萬元、王某甲人民幣91萬元、宋某某人民幣1萬元、朴某甲人民幣17萬元、杜某某人民幣12.96萬元、段某某人民幣18.5萬元、曲某某人民幣137萬元、孫某甲人民幣2萬元、周某人民幣1.38萬元、高甲人民幣53.8萬元、李某甲人民幣25.2萬元、王某乙人民幣7萬元、吳某甲人民幣9萬元、劉某乙人民幣62.12萬元、李某乙人民幣29.2萬元、劉某丙人民幣12萬元、王某丙人民幣11萬元、張某丁人民幣14.6萬元、趙某某人民幣81.4萬元、李某丙人民幣5萬元、柳某甲人民幣6.8萬元、許某甲人民幣8.5萬元、王某丁人民幣77.2、李某丁人民幣10.14萬元、劉某丁人民幣10萬元、王某戊人民幣42.24萬元、田某某人民幣570萬元、王某己人民幣120萬元、李某戊人民幣3.1萬元、鄭某某人民幣3.28萬元、吳某乙人民幣10.85萬元、劉某戊人民幣4.8萬元、韓某人民幣4.3萬元、李某己人民幣14.4萬元、陸某某人民幣6.24萬元、王庚人民幣7.94萬元、馬某某人民幣13.788萬元、李某庚人民幣21萬元、吳某丙人民幣20萬元、徐某甲人民幣33.6萬元、申某某人民幣16.7萬元、李某辛人民幣5.44萬元、劉某己人民幣27萬元、張某戊人民幣1.4萬元、賈某甲人民幣9.5萬元、皮某某人民幣27.5萬元、朴某乙人民幣4萬元、柳某乙人民幣30萬元、朴某丙人民幣3萬元、吳某丁人民幣11.85萬元、耿某某人民幣19.4萬元、何某某人民幣28.5萬元、靳某某人民幣25萬元、畢某甲人民幣15萬元、畢某乙人民幣9.5萬元、盧某某人民幣2.88萬元、郭某某人民幣11.5萬元、張某己人民幣2.82萬元、姜某某人民幣27萬元、金某乙人民幣2萬元、孫某乙人民幣26萬元、張某庚人民幣1.28萬元、王某辛人民幣17.5萬元、李壬壬人民幣40.44萬元、王某壬人民幣31萬元、蔡某某人民幣13.68萬元、邱某某人民幣20萬元、金某丙人民幣19萬元、李某癸人民幣8.8萬元、王某癸人民幣109.16萬元、李某子人民幣4萬元、朴某丁人民幣8萬元、王某子人民幣11.485萬元、徐某乙人民幣332.1萬元、賈某乙人民幣321.6萬元、許某乙人民幣93.38萬元、李醜人民幣484.92萬元、蘇某某人民幣600.8萬元、高某乙人民幣5萬元、汪某人民幣3.62萬元、崔某乙人民幣10萬元、黃某某人民幣1.82萬元、庾某乙人民幣5萬元、王某寅人民幣10萬元、金某丁人民幣19萬元、朴某戊人民幣200萬元、李某寅人民幣10.204萬元。宣判後，南明花以其不構成集資詐騙罪，只構成非法吸收公眾存款罪，應從輕處罰為理由，提出上訴。其辯護人以同樣理由提出辯護意見。經審理查明，一審判決認定上訴人南明花實施集資詐騙犯罪的事實清楚，證據確實、充分，本院予以確認。本院認為，上訴人南明花以非法佔有為目的，使用詐騙的方法非法集資，其行為已構成集資詐騙罪。南明花明知沒有償還能力，仍以高額回報為誘餌，虛構集資用途，向社會公眾募集資金，集資數額特別巨大，但大部分未用於經營活動，案發後又拒不說清資金去向，致使巨額集資款無法歸還，給集資群眾造成特別重大經濟損失，其行為符合集資詐騙罪的構成要件。南明花及其辯護人所提不構成集資詐騙罪的上訴理由和辯護意見，不能成立。一審判決定罪準確，量刑適當。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項的規定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。審　判　長　　李　奇代理審判員　　孫淑範代理審判員　　田加林二〇一五年十月十三日書　記　員　　王子益
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