兩年洗錢80億，交易所是受害者還是幕後推手？

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1.兩年洗錢80億，交易所是受害者還是幕後推手？

近日，美國一家專門研究區塊鏈反洗錢的公司CipherTrace發布了一份數字加密貨幣反洗錢報告，數據顯示在過去兩年里，黑客將從交易所盜走的超過12億美元贓款以及無法計數的線下贓款和贖金等數字加密貨幣通過交易所、洗錢服務提供商來洗白。

近年來，加密貨幣如比特幣等出現了驚人的價格飆升，這不僅吸引了投資者，也吸引了投機分子與網路黑客。僅僅在過去的兩年中，一小撮極為聰明的犯罪分子就已經從各個交易所里盜走了價值12億美元的加密貨幣。

交易所、賭博網站、廉價的區塊鏈轉賬，讓贓款可以快速地從黑到白，也讓政府執法者難以追蹤資產來源。僅在2018年上半年中，加密貨幣犯罪就在2017年全年數量的基礎上增長了3倍，這一趨勢在未來還將繼續擴大。

美國聯邦調查局（FBI）指出，在2017年互聯網犯罪中心收到的相關報告中涉及的虛擬貨幣價值已經達到了5830萬美元，這些虛擬貨幣通常被網路勒索者要求用於支付贖金，一般是以比特幣的形式支付。該機構還指出「以虛擬貨幣作為支付方式之所以經常被網路敲詐勒索所用，就是因為它給犯罪分子提供了額外的匿名保護。」

點評：以前，FBI的探員只要有了足夠的情報，站在樓頂拿著望遠鏡就可以看到街頭的人在換手資金。但是在區塊鏈上他們需要更專業的技術來打擊網路犯罪，由此也產生了打擊區塊鏈金融犯罪的需求，執法部門需要「去-匿名化」的區塊鏈技術來打擊利用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣的洗錢行為。

2.加密貨幣結合《五十度灰》---- 狗狗幣創始人推出情色區塊鏈社交媒體賬戶

《五十度灰》自2011年出版之後立刻風靡全球，四年前銷量達到了1.25億冊，位列全球暢銷書榜首，同名電影則在2015年完成拍攝。但是，這本暢銷書也遭受了不少批評，來自全球各地的評論認為，《五十度灰》的主要缺點在於文筆質量不高且情節單調，很容易被其他寫手模仿——但具有諷刺意味的是，恰恰因為這種易於被模仿的寫作方式，讓這本書獲得了巨大的商業成功。

這股「模仿風」掛到了加密貨幣行業，狗狗幣創始人傑克遜·帕爾默顯然從《五十度灰》這本書中看到了一些惡作劇的機會，於是他開發了一個Twitter機器人：@blockshade，賬號推出僅幾天，就已經吸引了超過3000名粉絲關注。

現在，傑克遜·帕爾默已經開始為@blockshade賬戶「瘋狂打call」了，他告訴粉絲務必關注這個賬戶，因為裡面每天都會發布一些有趣的事情。

在某種程度上，傑克遜·帕爾默的這個程序會「迫使」機器人閱讀《五十度灰》小說和大量加密貨幣白皮書，並從中分析出之間的關聯性。

不過，傑克遜·帕爾默表示自己沒有採用馬爾可夫鏈，因為他覺得馬爾可夫鏈編製兩個信息源的過程並不是一個精確的科學。此外，他還透露@blockshade機器人還會挑選一些有意思的推文來發布，丟棄那些不太有用的推文。

註：馬爾科夫鏈是指數學中具有馬爾可夫性質的離散事件隨機過程。該過程中，在給定當前知識或信息的情況下，過去（即當前以前的歷史狀態）對於預測將來（即當前以後的未來狀態）是無關的。

點評:每一個新技術新發明的出現，都會掀起色情文化的肆虐傳播。色情產業是加密行業的殺手級應用。

3.Facebook任命新區塊鏈部門工程總監 或嘗試改善社交網路數據安全及相關服務

社交媒體巨頭Facebook區塊鏈部門新任命了一位工程總監，他就是原Facebook公司高級工程師Evan Cheng。

今年五月初，Facebook宣布組建區塊鏈團隊，由前PayPal公司兼加密貨幣交易所Coinbase董事會成員大衛·馬庫斯（David Marcus）領導，旨在研究區塊鏈技術在社交網路平台上的潛在用戶。目前，該團隊大約有幾十個人，其中包括一批來自Instagram的高級管理人員。據稱，Facebook區塊鏈部門是直接向首席科技官邁克·斯科洛普夫（Mike Schroepfer）彙報工作的。

在最近的一次高管重組中，Facebook公司宣布Evan Cheng擔任旗下區塊鏈部門工程總監，前Facebook產品部總裁凱文·威爾（Kevin Weil）擔任區塊鏈產品副總裁。根據專業求職網站領英披露的信息，Evan Cheng自2015年11月以來就一直在Facebook公司旗下程序語言和代碼編譯部門工作，他之前在蘋果公司工作了十多年，是LLVM編程語言的發明者之一。LLVM是一個幫助蘋果設備生成多語言編譯器，能夠進行程序語言的編譯期優化、鏈接優化、在線編譯優化、代碼生成。

此前，為了保護用戶免受欺詐和盜竊風險，Facebook曾下令禁止加密貨幣廣告，但最近他們改變了策略，並承認當時這麼做有些「一刀切」了。現在，Facebook稱將允許一些獲得批准的加密貨幣廣告申請方在他們平台上做廣告，同時他們也會更努力地去打擊欺騙性和誤導性的廣告行為。

點評：雖然Facebook目前尚未宣布任何使用區塊鏈技術的計劃，但可以肯定的是，他們對這一技術非常感興趣。

4.比特幣富豪錢包現大額轉賬

據B圈消息，比特幣富豪榜第76名錢包地址155fzsEBHy9Ri2bMQ8uuuR3tv1YzcDywd4於7月8日夜間轉入4830枚比特幣。

點評：刺激。

5.V神表示花費千萬美元上線交易所不符合邏輯

V神近日接受Tech Crunch採訪，態度鮮明的表示項目方花費千萬美元上線交易所不符合邏輯。V神表示，目前，中心化交易所存在的唯一原因是作為法幣和數字貨幣價值中介。然而當全球開始大規模採納數字貨幣，屆時，支持幣幣交易的交易所應注重去中心化建設。

點評：在V神的理念里，去中心化始終是最優先順序。缺乏去中心化建設會本末倒置。

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