特朗普女婿公司涉投資移民被檢方傳喚

07-15

據知情人士透露，紐約聯邦檢方已向白宮高級顧問Jared Kushner家族麾下的紐約房地產開發公司Kushner Cos.發出傳票，此事與該公司利用投資移民項目從事房地產開發有關。

據知情人士稱，上述傳票至少涉及一處位於新澤西州澤西市的房地產項目，其開發資金部分來自EB-5聯邦簽證計劃，該項目名為One Journal Square，是一座66層商住兩用雙子塔。

發出傳票的布魯克林檢方辦公室一名發言人對此不予置評。Kushner Cos.的法律顧問Emily Wolf在一份聲明中稱，公司在運用上述移民簽證項目時完全遵守了相關法律法規，沒有任何不當之處；聲明還稱，公司遵照法律要求正在配合提供相關信息。

據知情人士稱，Kushner Cos.於5月份收到上述傳票，要求其提供包括電郵在內等信息。

目前尚不清楚美國檢方正在調查哪些潛在違規行為。

5月初該公司在北京和上海舉辦的營銷活動引發關注。據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）看到的營銷資料，該活動向中國投資者推介One Journal Square項目，稱個人向該項目投資50萬美元可有資格根據EB-5項目申請綠卡，申請人數最多300人。

Kushner Cos.還曾利用EB-5項目宣傳澤西城的另外一個地產項目Trump Bay Street。不清楚此次傳票的範圍是否涉及這個項目。

《華爾街日報》5月份報道稱，Kushner Cos.在酒店舉辦的針對潛在投資者的在華營銷活動由Kushner的妹妹Nicole Meyer牽頭，美國總統特朗普（Donald Trump）的一段視頻和照片也出現在這些活動中。Meyer是Kushner Cos.的合伙人。據《紐約時報》（New York Times）報道，Meyer在推廣活動中還提到了Kushner。

在遭到公眾批評後，該公司表示，Meyer希望明確的一點是，Kushner已於1月份離開公司，與該項目沒有任何關係。

該公司還稱，如果Meyer提到Kushner被人們解讀為是為了吸引投資者，那麼Kushner Cos.為此道歉，這並非Meyer的本意。該公司隨後取消了出席該項目在中國其他一些營銷活動的計劃。

Kushner與特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka）是夫妻。在去年美國大選之前，Kushner一直經營Kushner Cos.。後來他從該公司辭職，並把他個人持有的一些項目股權和資產轉讓給了家族成員和其他人。

不過，根據7月份提交的最新個人財務信息披露文件，Kushner保留了在Trump Bay Street項目的權益，相關物業資產估值在100萬美元至500萬美元之間。他還在文件中披露，獲得1.5萬-5萬美元來自該物業的租金或特許使用費。

對One Journal Square項目﹐Kushner報告獲得的資本收益在100萬至500萬美元之間。

Kushner的私人律師在周三發表的一份聲明中表示﹐他本人已經迴避了與EB-5簽證項目有關的事務。

艾奧瓦州共和党參議員Chuck Grassley 5月曾要求美國國土安全部（Department of Homeland Security）和美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）調查僑外集團（Qiaowai Group）和美國移民基金（U.S. Immigration Fund）﹐上述兩家公司參與了上述One Journal Square項目的推介活動。Chuck Grassley是美國參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）的負責人。

在日期為5月24日的一封信中﹐Grassley表示他關注的是：據稱這兩家公司告訴投資者其能夠保證簽證和投資都將會獲得成功﹐Grassley還表示﹐他擔心有可能存在違反聯邦法律和證券監管規定的情況。記者未能聯繫上僑外集團和美國移民基金的代表進行置評。