【案件】打著銷售酒，加入送股權的旗號 該傳銷案涉上億元會員遍布全國

【科普】檢察官披露傳銷團伙蠱惑人心慣用伎倆：迎合發財心理

楊長征在核查涉案車輛信息。

文/圖 記者 任靈芝　通訊員 胡云雷 王東

反傳銷網12月14日發布：「我當時數錢數到心裡發慌，半年時間收入上千萬，最多的時候我手底下有8萬多會員……」審訊中，山東的頭目張某如是說。

楊長征在清點辦理特大傳銷案件查扣的汽車

「自己心裡發慌，那是因為從事的是犯罪活動！」楊長征直擊要害。幾個小時的審訊後，張某最終交代，自己組織參與的就是空手套白狼的「老鼠會」，這個傳銷組織涉及全國多個省市，涉案金額上億。而這起案件的源起，只是楊長征在日常工作中發現的一條小線索。

楊長征是博山公安分局經偵大隊一中隊副中隊長，12年的經偵工作經歷，累計行程超過100萬公里，主辦重大經濟案件37起，為國家及受害群眾追繳、挽回經濟損失5億餘元……

緊追小線索

揪出億元傳銷大案

12月7日，記者見到楊長征時，他正在打電話，疲憊的眼神中透出的剛毅讓記者印象深刻。在他面前，一起「特大組織、領導傳銷活動案」的卷宗多達20多本，該傳銷組織涉案金額上億。

楊長征在審訊嫌疑人

記者了解到，近年來，由於「電子商務」「網購平台」「私募基金」「股權投資」等各類假借合法外衣的高智商犯罪頻發，特別是網路傳銷犯罪尤為突出，給人民群眾造成巨大財產損失。為了有效打擊此類犯罪，楊長征在長期調研的基礎上創造性地提出了研發網路傳銷大數據應用平台的設想，此舉得到博山公安分局和淄博市公安局、山東省公安廳領導的大力支持。在楊長征的帶領下，研發小組經過不懈努力，平台終於在2016年2月正式上線運行。

2016年5月，楊長征在平台上進行線上偵查時，發現有人在博山招募會員、拉人入會，有高額返利。就是這一條微不足道的線索，楊長征緊追不放，連續7天泡在網上順線追蹤，逐漸了解到了這個非法傳銷組織的架構、運作模式和獎金制度，並敏銳地判斷出這就是一個典型的拉人頭式的傳銷組織。5月9日，博山公安分局批准正式立案，專案組亦隨即成立。

取證100餘人鎖牢傳銷證據鏈

傳銷案件都會用巨大的利益「餡餅」給參與人員洗腦，這個案子也不例外。楊長征告訴記者，傳銷頭目勾畫出一張巨大的、誘人的「餡餅」——交1000元至50000元可以取得不同級別的會員資格。交的錢越多，級別就越高，在介紹其他人員入會時拿的返利就越多，提成5%-20%不等。不僅如此，交錢還可以得到等額價值的酒。實際上，被鼓吹為幾百上千元一箱的酒，成本價只有幾十元左右。傳銷組織還以上市公司子公司的名義，贈送會員等額價值的子公司期權股，並謊稱一旦子公司上市，價值成幾倍幾十倍地增長，預期獲利驚人。在如此反覆的洗腦下，很多人抱著一夜暴富、成為上市公司大股東的美夢積极參与其中。

楊長征和專案組成員從博山入手開始調查，逐漸摸清了淄博市內的人員架構，有的頭目已經發展了100多名會員。隨著偵查的進一步深入，楊長征和同事們發現，這個組織的傳銷人員遍布全國，於是他們一路追蹤，遠赴貴州、湖南、山西、陝西、北京、河北、甘肅、新疆等地調查取證100餘人，逐漸查清了整個傳銷組織的情況，並形成了環環相扣的證據鏈條。

截至目前，楊長征和同事們共抓獲該案的主要犯罪嫌疑人14名，上網追逃嫌疑人3名，涉案金額特別巨大，一舉搗毀了這個特大組織、領導傳銷犯罪團伙。

智斗山東頭目追回財物500餘萬元

這個團伙的山東頭目自2017年10月8日歸案後，一直不承認從事的是傳銷活動。

張某出生於1975年，一直從事酒類銷售，楊長征開始從酒類製品的店銷談起。張某表示，這幾年酒類的店銷根本就不賺錢，可自從入會後，利用自己龐大的銷售網路資源不斷拉人入會，利潤很可觀。「有時候數錢數到自己心裡害怕，感覺賺錢太容易了，半年就賺了1000多萬元，心裡真是發慌！」張某說出了這樣的話。楊長征抓住時機直擊要害:「要是合法的生意你害怕啥，因為這是違法犯罪活動，你才害怕！」

張某心虛了，在楊長征進一步的審訊中，他對犯罪事實供認不諱，直言「這種拉人頭賺錢的就是傳銷，賺錢是因為踩著網路底層8萬多名會員」。原來，張某參與組織領導傳銷活動半年來，在山東發展了8萬餘名會員，非法獲利上千萬元。

案件獲得重大突破，楊長征和同事們成功追回了一批涉案車輛、白酒等物品，總計價值500餘萬元。

細細數來，楊長征在經偵工作崗位上，先後主導並參與偵破了30餘起大案要案。12年的經偵工作中，他總計7年的時間是在外地辦案和追逃追贓，工作足跡踏遍了全國除台灣省的所有省市，累計行程超過100萬公里，為國家及受害群眾追繳、挽回經濟損失5億餘元。

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