（共濟會）摩根大通協助麥道夫欺詐 為騙局提供便利

北京時間2月5日凌晨，《紐約時報》頭條刊文《摩根大通被指協助麥道夫欺詐》，現全文摘要如下：根據周四庭審過程披露的部分銀行內部文件，摩根大通高層至少在麥道夫欺詐案敗露的18個月前已經對麥道夫投資業務的合法性提出了非常嚴肅的質疑，不過依然決定繼續維持與其業務往來，並為其投資騙局提供了便利。文件顯示，一名摩根大通銀行高級別風險管理官員在2007年6月15日發送郵件給部分同事稱，一名執行官「剛剛告訴他，麥道夫的業務有很多顯而易見的問題，他所提供的投資回報被指可能是一個龐氏騙局的一部分。」甚至在更早之前，已經有一名私人投資銀行業務高級執行官持續將其名下的客戶從麥道夫相關的投資業務中轉移出去，並稱他「奧茲國式的魔法很難被忽略」。而在2006年2月，大通銀行風險分析師對麥道夫投資基金首次提出了疑問，在回復主管的報告中，該分析師稱麥道夫業務的投資回報不合常理，回報率遠遠超過了其投資組合中的證券資產回報率。文件顯示，雖然有大量疑問，摩根大通銀行還是允許麥道夫通過該行管理投資者數十億美元的資產，直到2008年12月麥道夫本人落網。而摩根大通銀行本身已經在此之前撤回了在麥道夫相關對沖基金業務中2.76億美元投資的絕大部分，僅有不到3500萬美元剩餘。麥道夫—龐氏騙局：「龐氏騙局」是一種最古老和最常見的投資詐騙，中國俗稱老鼠會騙局，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐齊的投機商人「發明」的而得名的。龐齊是生活在19至20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他欺騙投資者向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在3個月內得到40%的利潤回報，然後，龐齊把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當，後人稱把這種詐騙方式稱為「龐氏騙局」。
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