稀土投資入股實為網路傳銷騙局

發布: 2012-07-02 09:06:20 作者: 伍 靜 戴 岱 來源: 中國消費者報

　　編者按　　隨著我國打傳工作的深入進行，各種傳銷活動被迫改頭換面，以更具欺騙性的手段尋找自己的生存空間。但是，萬變不離其宗，無論傳銷分子如何巧舌如簧，如何更換外衣，其傳銷的本質沒有改變，其違法事實也不會有任何改變。從本期開始，我們特推出傳銷騙局大揭秘系列報道，結合案例，提醒廣大消費者，拒絕傳銷，遠離傳銷，發現疑似傳銷活動，及時舉報，以實際行動，為維護社會穩定和良好經濟秩序而努力。　　「多虧你們破獲了這起傳銷案，才讓我6萬多元錢沒有全部打水漂，讓我及時迷途知返，沒有在傳銷里越陷越深。」6月6日，家住湖南省邵陽市雙清區的下崗職工柳某滿懷感激地對工商辦案人員說道。　　5月9日，湖南省邵陽市工商局大祥工商分局在市工商局的統一組織指揮下與市公安局聯手偵破了一起打著「美國稀土投資入股」名義的網路傳銷案件，這樣一個謊稱「在香港設置全球交易平台，美國政府授權的唯一稀土戰略物資儲備中心」，竟是一個涉案金額高達2億元，涉及7個省，牽涉 2000餘人的傳銷團伙。　　用高科技手段偵破案件　　今年2月10日，大祥工商分局在監控互聯網投資交易市場時發現，「中國稀土」網頁以「美國稀土投資公司」的名義，打著「稀土投資入股」的旗號，在邵陽和全國各地涉嫌從事網路傳銷活動。該局立即組織網路技術人員開展調查，以陌生人的身份加入美國稀土QQ群，運用高科技網路技術手段成功進入該傳銷組織會員網站，獲取了大量基礎證據。經過一個月的縝密調查取證和對幾千個涉案銀行賬戶的梳理甄別，從大量的資金周轉線索中查清了該團伙的組織結構。　　3月10日，邵陽市工商部門與公安部門聯合成立專案組，由工商部門抽調25名業務骨幹，公安局經偵支隊抽調20名幹警，運用行政和司法手段聯合查處該案。5月9日晚，專案組採取統一收網行動，在邵陽市及廣西桂林市共抓獲犯罪嫌疑人9人，經審訊，9名犯罪嫌疑人對自己從事網路傳銷活動事實供認不諱。　　子虛烏有的稀土投資入股　　專案組調查發現，該傳銷團伙主要通過租用美國伺服器，在中國香港地區設置所謂「美國稀土投資公司」全球交易平台，憑藉其會員網站系統在中國大陸發展人員，利用國際稀土資源緊俏的形勢，謊稱公司具有美國軍工背景，是美國政府授權的唯一稀土戰略物資儲備中心，鼓吹「黃金有價、稀土無價」，打著子虛烏有的「稀土投資入股」旗號，宣傳在5到10年的時間裡給參與稀土投資的投資人10至20倍的高額回報，吸引人們以認購100美元到10000美元不等的股份為條件取得會員資格，採取對上限制對下無限發展人員的模式組成金字塔式團隊。該團伙運用虛擬美元電子幣支付方式按會員級別對應比例計算，給付普通會員、商務報單中心、區域經理靜態收益和動態收益報酬。　　據清查，該案涉案資金高達2億元，地域涉及7個省，涉案人員2000餘人，其中，邵陽市涉案人員達200餘人。截至目前，專案組已凍結涉傳資金1550萬元，拘留犯罪嫌疑人5名，行政處罰16人。此案也是邵陽工商部門迄今為止破獲的涉案金額最大、涉案人數最多的一起網路傳銷案。　　傳統傳銷向智能型蛻變　　據工商辦案人員介紹，該組織在境外操作網路電子交易系統，採取銷售電子幣和收取提現手續費，通過委託和指定中間人的收款方式牟取非法利益，不直接參与稀土入股活動，通過網站系統對會員實施管理，不與會員發生電話、QQ聊天等直接聯繫，具有極強的隱蔽性和抗打擊能力。呈現出組織形式智能化，人員結構複雜化，資金運轉分散化，轉賬交易網狀化的明顯特徵，從傳統型傳銷演變成高智能型傳銷。　　截至目前，專案組已派出公安幹警分赴廣東、廣西、河南、雲南、甘肅、安徽、陝西等地開展追繳贓款工作，此案正在進一步深挖當中。關鍵詞：稀土投資網路傳銷
推薦閱讀：