連雲港警方偵破涉案金額5億元涉外網路傳銷案

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新華網南京9月13日電（韋志銀張林軍）今天上午，本網從連雲港公安局召開新聞發布會上獲悉，連雲港警方成功偵破公安部經偵局2015年1號督辦案件—「10·10」特大網路傳銷案。此案涉及23個國家，國內31個省（市），22萬名註冊會員龐大犯罪體系，其中國內3.6萬元註冊會員，涉案金額5億元人民幣。

此案系國內偵辦利用出售虛擬貨幣為名的新型涉外網路傳銷案件，泰國優趣集團主要管理人員馬來西亞籍犯罪嫌疑人李某晨、中國區域國內負責人閆某超為首的12名傳銷組織高層領導成員。目前，該案主要犯罪嫌疑人已被移送起訴。

警方開展跨國案件偵查

2014年以來，境外傳銷組織泰國優趣集團在境外搭建傳銷網站，以投資虛擬貨幣U幣為名在國內發展會員實施傳銷犯罪活動。該傳銷組織在網上公開宣傳投資U幣能夠獲取暴利，誘騙投資者繳納500美元至5萬美元等不同金額註冊會員，取得一星至五星會員的加入資格，按照加入順序組成上下級層級關係，通過設立推薦獎、對碰獎、領導獎等獎金形式，激勵會員在網下以「拉人頭」方式層層發展下線會員以獲取高額返利。

2014年9月，連雲港市公安局經偵支隊偵查員在工作中發現本市的王某迎、王某等人，以利用互聯網投資泰國優趣集團虛擬貨幣U幣為名，積極發展下線會員進行傳銷犯罪活動的線索。

辦案民警通過工作發現，該傳銷組織要求會員加入時先要將投資款打到負責報單的上線會員的銀行卡中，上線會員再逐級向上匯入由境外傳銷組織掌控的銀行賬戶中，用來購買U幣。

2014年10月10日，市局經偵支隊立案偵查，民警循線追蹤，深入開資金查控，挖掘出巨大的犯罪資金運轉體系。經偵支隊辦案民警歷時4個月輾轉廣州、深圳、北京、鄭州、新鄉等全國十餘城市，行程1.5萬公里，查詢涉案賬戶2600餘個，列印紙質交易賬單重量累計150公斤。通過紮實的涉案資金的查控工作，查明了涉案資金流向，涉及賬戶的基本情況、資金流量、存量，重點涉案人員身份，為最大化追繳犯罪資金打下堅實的基礎。

在該案的先期經營過程中，辦案民警掌握了犯罪嫌疑人王某迎、王某等人於2014年9月、10月組織下線會員到台灣、泰國等地，參加優趣集團組織的U幣投資項目考察活動的線索，進而掌握了一批重點涉案人員身份，通過進一步工作，該傳銷組織國內高層人員犯罪嫌疑人閆某超、郭某憲、王某彬（均為河南人）等人進入偵查視線。隨後，通過進一步工作，一名叫李某晨的馬亞西亞籍重點涉案人員浮出水面。後經偵查發現，該人系境外傳銷組織優趣集團高層人員，到我境內宣傳U幣投資項目發展國內會員，是國內閆某超傳銷體系的直接上線人員。

警方統一收網抓獲疑犯

因本案案情複雜、涉案人員眾多、涉及地區廣，為爭取上級公安機關及外地公安機關的支持，經層層上報，公安部經偵局對此案高度重視，將案件列為公安部經偵局2015年1號督辦案件全程跟蹤指導，及時協調深圳警方開展工作。

收網條件基本具備後，專案指揮部制訂周密的行動方案。2015年1月10日，連雲港市局調集80餘名警力組成11個抓捕組、11個凍結組，分別提前赴廣州、深圳、鄭州、保定等地展開抓捕、凍結準備工作。前線指揮部指派專人商請廣東經偵總隊協調案件涉及的省級銀行機構，確保快速、統一凍結涉案賬戶。為保證準確全部抓獲犯罪嫌疑人，各抓捕組按照前線指揮部要求提前對各犯罪嫌疑人的住所、辦公場所進行偵查。

在案件收網過程中，專案組積極協調廣州、深圳、鄭州等地警方相關部門，相關涉案地公安機關積極配合、協同作戰，給予了大力支持，確保了案件的及時統一收網。

1月14日下午2時收網時機成熟，根據指揮部下達的收網指令，各抓捕工作組先後在深圳、廣州、鄭州、保定、連雲港等地將閆某超等12名國內傳銷組織高層人員先後抓獲，各涉案資金凍結組統一行動，在一個小時內成功凍結了40多個銀行賬戶內的涉案資金，該案收網行動圓滿完成。

隨後，專案組結合具體案情和每名犯罪成員在組織體系中作用，開展審查工作，同時積極開展本市300餘名傳銷參與人的詢問取證工作。

因連雲港警方對泰國U趣犯罪集團的有力打擊，摧毀了該犯罪組織國內體系，緝捕多名集團高管，引發泰國警方高度關注。4月8日，泰國警方核准對該犯罪集團17名犯罪嫌疑人實施逮捕，目前已經緝捕歸案8人，包括為U趣集團提供信用擔保的某銀行董事長黎某文、行長楊某照。