安徽最大P2P平台「三農資本」非法集資20餘億 10名主要嫌疑人被捕

06-21

記者18日從合肥市公安局經偵支隊獲悉，安徽金實資產管理有限公司利用「三農資本」網貸平台非法吸收金20多億元，目前非法集資案中的10名主要犯罪嫌疑人已被執行逮捕。

2015年12月23日，安徽金實資產管理有限公司經營的「三農資本」網路借貸平台發布公告「因公司資金兌付出現問題暫時停止新業務」。經公安機關調查發現，安徽金實資產管理有限公司涉嫌利用「三農資本」網貸平台進行非法集資犯罪。同年12月24日，合肥市公安局依法對安徽金實資產管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案予以立案偵查。經查，「三農資本」投資參與人遍布全國30個省、市、自治區，累計非法吸收金額高達20多億元。

該案件涉及資金額巨大、受害人眾多。截止目前，合肥警方已抓獲涉案主要犯罪嫌疑人范某某和陳某父子等公司涉案人員22人，其中經檢察機關批准，依法對陳某等10名主要犯罪嫌疑人執行逮捕，對另外12名公司涉案人員依法取保候審。警方同時凍結、查封了金實公司及犯罪嫌疑人名下銀行賬戶、房產、車輛、土地、廠房等資產。

合肥市公安局經偵支隊相關負責人表示，從利用「三農資本」網貸平台進行非法集資案中可以發現，此類犯罪手法是以開展P2P網貸為名，以高息為誘餌，吸引廣大公眾參與投入資金或發展會員加入，以P2P之名，進行非法集資。向全國大量吸收資金。警方提醒廣大投資者，對此要提高警惕,一旦發現此類平台涉嫌違法犯罪,應立即向公安機關報案。（央廣網記者梁明星）

「三農資本」一夜之間傾覆，留下諸多尚未解開的謎團

相關工商資料顯示，安徽金實公司成立於2014年4月，法定代表人是林某。不過，經警方調查確認，安徽金實公司的實際控制人是范某某和陳某。范某某今年50歲，陳某今年29歲。或許，會讓很多人意外的是，范某某與陳某是父子倆。在涉足P2P金融領域之前，范某某在巢湖市早已經營實體企業多年。

此外，這個平台多名高管也是陳某的好友和同學，均為巢湖本地人。

事實上，「三農資本」危險的資本騰挪術從其公司成立就已經施展。

2015年4月，安徽金實公司引進安徽太平洋基金作為股東的時候，安徽金實公司同時也是安徽太平洋基金的股東，用自己成立的公司反過來投資自己，這不是典型的「左兜掏右兜」遊戲？

讓人難以置信的是，就是這樣的一家公司，它號稱——「通過由工信部、商務部、發改委、國資委四部聯合中國電子商務協會共同組建的專家委員會評議」，榮獲「中國互聯網誠信示範企業」稱號以及「中國互聯網金融行業百強企業」稱號。此外，三農資本還先後與池州市青陽國有擔保機構、陽光保險、中信銀行合肥分行簽署了戰略合作協議。

2015年以來，全國共有677家P2P問題平台被曝光存在問題。

據統計，安徽共有37家P2P平台上榜。其中，恆艷財富、融億通等21個平台提現困難；瑞敏投資、北斗金融等11家P2P平台遭停業；安凰貸、凱大投資等5家平台直接跑路。

綜合央廣網、搜狐新聞消息