美國宣布制裁幫助朝鮮的中國公司

美國周二（2017-08-22）將一批被指幫助朝鮮的中國和俄羅斯公司及相關個人列為制裁目標，加大力度掐斷對朝鮮核武項目至為重要的資金來源。

美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）將包括中國煤炭進口商和俄羅斯燃料出口商在內的10家公司列入對朝制裁名單。聯邦檢察官還向位於華盛頓的聯邦法院提交兩起案件，除了扣押這些公司在美國境內銀行已被凍結的1，100萬美元資金外，還尋求向其處以上千萬美元罰款。

上述制裁針對據稱自2013年起從朝鮮進口了7億美元煤炭的多家中國公司，以及一家俄羅斯人運營、據稱幫助朝鮮獲得燃料的公司。美國宣稱，總體而言相關煤炭貿易每年為朝鮮帶來超過10億美元收入，被朝鮮用來發展核武項目。

上述舉措標誌著美國兌現了加大對朝制裁力度的承諾。朝鮮近幾個月發射多枚洲際彈道導彈，美國官員稱，朝鮮的舉動讓美國面臨核攻擊危險。上述制裁措施還表明，特朗普政府為了打擊朝鮮政權，試圖將朝鮮的支持者一網打盡，尤其是在中國境內的公司和相關個人。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）在一份聲明中稱，財政部會繼續加大向朝鮮施壓的力度，將支持朝鮮核武器和彈道導彈項目發展的相關方納入制裁目標，將其隔絕在美國的金融系統之外。他還稱，美國正在採取符合聯合國制裁決議的行動，此舉意在表明任何無視制裁和向朝鮮提供支持的行為都要承擔後果，以期杜絕此類活動今後再現。

聯合國本月早些時候頒布了禁止其他國家從朝鮮進口煤炭的禁令。聯合國的一個工作小組已提出抱怨，稱部分成員國沒有嚴格遵守其禁令。美國政府尤其不滿中國與朝鮮的經貿往來。但在國際社會的施壓下，中國政府已同意執行最新的對朝制裁決議。

華盛頓特區的美國聯邦檢察官Channing Phillips稱，這些抱怨表明了美國阻止朝鮮被制裁銀行及其海外協助者以非法手段通過美國金融系統在國際市場上獲取商品和服務的決心。上述案件是由華盛頓特區的美國檢察官辦公室提起的。

朝鮮官員似乎沒有立即對美國的制裁舉措發表評論。周二早些時候，朝鮮官方媒體對特朗普進行了抨擊，稱他處理朝鮮半島危機的方式「令人難以想像地魯莽」。

中國駐美國大使館發言人表示，中方反對單邊制裁，這種「長臂管轄」可能會影響美中關係。

該發言人稱，中方強烈要求美國立即糾正其錯誤，不要影響雙方在相關問題上的合作。他還表示，中國政府將依照本國法律調查任何違反聯合國制裁的行為。

前美國財政部高級官員Anthony Ruggiero稱，最新的制裁措施是美國政府施壓策略邁出的強有力的一步。他表示，此舉顯然向中國和俄羅斯釋放了不能繼續為朝鮮提供便利的信號。Ruggiero目前供職於智庫Foundation for Defense of Democracies。

分析人士稱，在白宮的整個制裁行動中，美國檢察官辦公室的舉措被證明是強有力的外交武器；一年多來檢察官辦公室一直在追查涉及朝鮮資金渠道的多宗案件。

這些制裁舉措不僅意味著在美國運營的公司與受制裁實體開展業務是違法的，也希望阻止這些公司和個人進入國際市場。例如，銀行不能為任何指定公司結算經由美國進行的電匯交易，而美國是全世界最重要的金融市場。雖然相較於朝鮮的整個跨境貿易和金融規模而言，扣押的資產規模校對較小，但這一舉動向其他公司表明了為朝鮮政府開展業務的風險。

針對丹東至誠（又稱丹東誠泰）和其他幾家相關中國公司的指控讓外界得以了解朝鮮政府如何為其核計劃融資的新細節。據美國檢方稱，很大一部分資金來自煤炭開採，以及向幌子公司出售煤炭，後者通過購買輸往朝鮮的其他商品來支付煤炭價款。

美國財政部將丹東至誠及其多數權益持有者遲玉鵬列入對朝制裁名單，此外還有兩家中國煤炭進口商金猴國際控股有限公司（JinHou International Holding Co.）和丹東天富貿易有限公司（Dandong Tianfu Trade Co.）。

華盛頓研究跨境威脅的機構C4ADS表示，丹東至誠是將朝鮮商品輸入中國的最大進口商。檢方在指控書中稱，朝鮮不僅將這家公司作為現金來源，還以其為中間人購買糖、橡膠、石油產品和大豆油等朝鮮需要的商品。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）試圖通過該公司現已不再使用的網站上列出的一個電子郵件地址與其聯絡，但該公司未回覆置評要求。

丹東至誠被指在6月21日經由一家美國代理銀行，通過一個境外銀行賬戶電匯了400萬美元，指控書主張將這筆款項沒收。美國政府根據今年5月獲得的一項許可令在這筆款項轉賬時予以了扣留。這份許可令允許美國政府秘密監控並凍結此類資金。

指控書中提及了對朝鮮金融交易有直接了解的「脫北者一號」。指控書顯示，此人稱，朝鮮政府將煤炭出口作為獲得外匯的主要手段，而朝鮮軍方控制著煤炭生產和出口量。

這位脫北者告訴調查人員，朝鮮將煤炭出口所換外匯收入的逾95%都用於加強軍隊以及核導彈和武器項目。

指控書稱，丹東至誠在阿里巴巴集團（Alibaba Group Holding Ltd.， BABA）的電子商務網站上有一個網頁，自稱是專門從事朝鮮煤炭交易的公司，並打出了以美元計價出售朝鮮煤炭的廣告。現在該網頁已無法訪問。阿里巴巴代表未立即置評。

在另一起案件中，檢方試圖沒收某美國銀行持有的約700萬美元電匯款，這筆錢本打算匯給Velmur Management Pte. Ltd.。指控書顯示，這家在新加坡註冊成立的公司自稱是房地產企業，實際上主要業務是向幫助朝鮮的金融機構提供洗錢便利。

Velmur、位於新加坡的一家名為trans-Atlantic Partners的關聯公司以及三名與上述公司有牽涉的俄羅斯官員周二被美國財政部列入了制裁名單。

根據指控書，Velmur在2016年9月從丹東至誠收到了23萬美元的電匯，並且曾代表朝鮮實體接收美元付款。

指控書稱，從2月份到4月份，Velmur總共向IPC電匯了七筆款項，共計680萬美元。IPC是一家俄羅斯公司，6月份被美國財政部以向朝鮮運送石油產品為由施加制裁。

被美國財政部制裁的其他實體包括中國Mingzheng International Trading Ltd.，檢方6月份指控稱，這家公司充當幌子公司，替朝鮮外貿銀行（Foreign Trade Bank）洗美元。

美國財政部還提到中國Dandong Rich Earth Trading Co.、俄羅斯Gefest-M以及該公司一名負責人，指責他們為一家參與朝鮮武器項目的朝鮮公司採購金屬。記者無法立即聯繫到這些公司置評。

中國的銀行沒有被列入制裁名單，不過一些美國分析人士認為，美國最終需要把目標擴大到中國的銀行，只有這樣才能更有力地打擊朝鮮的資金通道。截至目前，美國只制裁了一家中國的銀行，即丹東銀行（Bank of Dandong）。