瘋狂「愛幣」涉案金額數億元--網路虛擬貨幣非法集資案調查

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瘋狂「愛幣」涉案金額數億元--網路虛擬貨幣非法集資案調查

網路虛擬貨幣非法集資案:瘋狂"愛幣"涉案金額數億

2016年05月13日 21:19:26來源：新華社

　　新華社北京５月１３日電題：瘋狂「愛幣」涉案金額數億元－－網路虛擬貨幣非法集資案調查

　　新華社「新華視點」記者白國龍孫飛

　　穿電商馬甲、打雲服務幌子，涉及２８個省５８００多人，涉案金額數億元……近日，公安機關偵破一起以虛擬貨幣「愛幣」為計量單位、承諾高息返利的全國特大涉嫌非法集資犯罪團伙案件。

　　虛擬貨幣怎麼「錢生錢」？「新華視點」記者調查發現，這個非法集資團伙廣立名目「畫餅」吸金，以合法形式掩蓋非法集資目的，表現出極強的欺騙性、專業性和隱蔽性。

　　畫餅：百日回報率８０％電子積分可提現

　　２０１４年１月，廣東的謝先生被朋友介紹了一款包括雲音樂、雲儲存、雲圖書等在內的雲科技服務產品，這款產品由萬通奇蹟社交資本雲計算平台（以下簡稱萬通奇蹟）推出。

　　據了解，這款產品的價值並不在產品本身。按照萬通奇蹟的說法，會員花１９９９美元購買萬通奇蹟系列套裝成為萬通卡會員，每日可獲得３２個電子積分，其中１６個積分為分紅積分，可用於提現，１個電子積分等於１美元，最多可分紅１００次。另外１６個積分為購物積分，用於日後在購物網站購物。

　　在８０％的百日回報率誘惑下，謝先生花２６０００元人民幣購買了兩套產品。從２０１３年３月至２０１４年８月，像謝先生這樣購買萬通奇蹟產品的投資者約有５０００人，但隨著申請提現人數增多，很多人分紅沒拿到，本金也打水漂。

　　廣東警方調查發現，萬通奇蹟系列融資產品由萬通奇蹟所謂的投資銀行控股集團董事長徐某、ＣＥＯ劉某及執行董事徐某忠、「金融學家」孫某等人２０１３年策劃成立，以北京地區作為中心，宣傳通過萬通奇蹟進行社交資本革命，利用互聯網雲服務、雲計算和全球零售折扣系統為全球客戶提供資本放大，利用萬通奇蹟社交資本雲計算平台，在國內非法吸收公眾資金。

　　據辦案民警介紹，因承諾的分紅電子積分數額急速增加，部分會員同時申請提現，徐某等人為防止資金倒流，先後採取提高提現費用、電子積分兌換百人網原始股權、會員之間相互買賣電子積分、將原電子積分轉換為「愛幣」成為國度卡會員等方式消耗電子積分，拖延提現，騙取手續費，非法吸收公眾資金數億元人民幣。

　　吸金：披合法外衣以虛擬貨幣套取資金

　　在看守所里，徐某辯稱，萬通奇蹟銷售的是實在的、物有所值的雲服務軟體產品；高息的利潤來自入駐電商。但警方已查明，涉案資金並無用於實際經營且有轉移動向，資金餘額無法支撐該團伙對外宣傳的回報所需資金數量。

　　業內專家認為，涉案嫌疑人利用投資原始股權理財、電子商務等新概念，以雲服務作為規避責任的宣傳噱頭，以電商盈利為掩護，以電子積分、「愛幣」等虛擬貨幣套取資金，然後層層消耗積分，拖延、限制提現。這套空手套白狼的「吸金遊戲」狡猾而隱蔽。

　　－－高息利誘，以「富」之名「拉人頭」。購買產品註冊成會員，每天可得到最高１６美元不等的高額回報；線上通過互聯網網站、微博、微信、ＱＴ語音房間，線下通過舉辦推薦會、互聯網宣傳等方式大肆「拉人頭」。

　　調查發現，這些所謂的推介會主題只有一個：一些人說「賺到錢了，高興！」現場喝酒唱歌，情緒激動，極具煽動性，「有的鼓動者是托兒」，蠱惑還在猶豫的投資人放心大膽投錢。

　　－－披合法外衣，借光環造勢。辦案民警介紹，徐某等人註冊成立的一系列公司都有合法的工商註冊信息。為迷惑大眾，徐某以某國專業人士協會創會會長、天使投資人、投資銀行家等名頭在媒體上宣傳，甚至組織大投資客戶去香港、迪拜，「營造一種公司很有實力的感覺」。

　　－－巧立名目，限制、拖延提現。因萬通奇蹟系列套裝原本承諾的分紅電子積分數額急速增加，會員申請提現增速快，徐某以需新舊伺服器轉接、數據整合等借口限制、拖延會員提現。２０１４年，徐某等人在未返還投資人的投資款的情況下，停止了萬通奇蹟系列套裝產品，後又以積分兌換公司原始股權、激活「愛幣」、會員間積分買賣等方式消耗電子積分，拖延、限制提現。

　　２０１５年徐某等人以其父徐某和表兄湯某的名義，在深圳先後註冊成立萬怡通公司、國度金控公司、百人網公司等一系列公司，宣稱要將公司５０％原始股權送給原萬通奇蹟的會員以挽回損失，原萬通會員交納原投資損失金額１％的費用就可以重新註冊成為國度會員並獲得「愛幣」，變本加厲再次欺騙群眾。

　　警示：說不清靠什麼盈利的往往有問題應甄別風險理性投資

　　２０１５年６月至８月，中國人民銀行辦公廳、中國證券監督管理委員會廣東監管局先後通報公安機關：萬通奇蹟、萬怡通國際投資發展（深圳）有限公司、百人網路科技（深圳）有限公司等機構未核准在中國境內公開發行股票、債權等證券業務，上述涉案公司及其個人不具備吸收公眾存款資質。

　　這意味著上述團伙吸收公眾資金的活動是非法的。

　　「這起以網路虛擬貨幣進行非法集資的經濟犯罪活動專業性、隱蔽性很強。」中央財經大學法學院教授郭華表示，通過合法工商登記來打掩護；通過媒體宣傳、請專業人士背書來獲取信任；通過轉移經營收益權等結構設計規避法律，合法外衣下的非法活動給人們識別增加了難度。

　　然而，不管是網路虛擬貨幣還是Ｐ２Ｐ平台，說不清靠什麼盈利只是拉人的，往往有問題。公安部經偵局涉眾型經濟犯罪偵查處處長劉路軍表示，當前傳銷、非法集資等涉眾型經濟犯罪活動高發，並有地域廣、人員多、手段新等特點。

　　他說，一方面公安機關將繼續採取專項行動和重點案件偵辦相結合的方式開展打擊；另一方面對打擊工作中發現的法律、制度、監管和防範等方面存在的不足，積極推動完善。打擊非法集資犯罪，需要多地區聯動，監管部門的配合，金融機構的支持，也需要群眾提高警惕，增強識別能力。

　　一位投資人被騙後告訴記者，投錢給問題平台時，自己並非全無察覺，但面對高息誘惑，還是心懷僥倖，認為只要不接最後一棒，自己的錢就能拿回來。

　　中國政法大學互聯網金融法律研究院院長李愛君教授表示，投資一要仔細查看公司信息披露是否完全；二要看資金歸集的賬戶是否是銀行託管的賬戶，如果是自然人或者是平台自己的賬戶，就風險很大；三要看投資平台的資質是否合法；四要分散風險，建議群眾小額投資、理性投資，不要心存僥倖。

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