廣西一號傳銷大案偵破記

廣西一號傳銷大案偵破記

記者龐革平謝建偉

2012年04月08日15:12來源：人民網-法治頻道手機看新聞

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抓捕犯罪嫌疑人常某（南寧公安局提供）　　「截止4月8日，警方已查獲涉案帳戶400多個，依法凍結涉案資金6690餘萬元……」4月6日、7日，南寧市公安局組織精幹力量3500多人成功偵破了被廣西壯族自治區公安廳列為廣西一號傳銷大案和2012年全區打擊經濟犯罪「破案會戰」一號要案的「1.18」傳銷專案。　　初步查明，該案涉及人員數千人，人員涉及新疆、安徽、四川、山東、甘肅等多個省份，涉案資金累計高達數億元，其涉案人數之多、涉案金額之大、涉及面之廣，均為全國罕見。　　傳銷網路浮出水面　　以「純資本運作」為幌子，涉案資金累計高達數億元　　「一直以來，南寧市公安局始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢。」擔任前線指揮長的南寧市公安局黨委副書記、副局長呂文說，2011年11月，南寧市公安局經偵支隊通過調查，掌握了一夥外地傳銷人員在南寧從事違法犯罪活動的情況，經偵支隊隨即立案偵查。2012年1月18日，南寧市公安局接到公安部經偵局轉來的傳銷線索，經過研判發現，該線索與南寧正在偵辦的案件相互關聯，於是決定併案偵查，並將代號定為「1.18」專案。　　呂文說，公安部經偵局專門派出工作組對該案偵辦進行指導。自治區副主席、公安廳廳長梁勝利親自對案件偵辦做出指示，自治區公安廳副廳長梁宏偉及經偵總隊總隊長李庄浩多次組織區、市聯席會議研究案情，並從全區公安機關調集精幹技術力量增援案件偵辦。　　為此，南寧市公安局專門成立了「1.18」專案指揮部。擔任總指揮的南寧市副市長、市公安局局長廖洪濤說，由於該案涉案人員眾多，傳銷體系內部結構錯綜複雜，團伙成員警惕性高，行蹤飄忽不定，經常變換落腳地點，其可能用於傳銷活動的銀行賬戶也多達近千個，資金流量龐大，這些都給專案民警帶來了空前的偵查難度。　　為了早日剷除這個滋生在社會肌體上的「毒瘤」，南寧市公安局調集全局各警種精兵強將投入偵查工作。民警們每天都奔走在南寧市的大街小巷調查走訪，往返於各類金融機構追蹤可疑帳戶的資金流向。為了把所調查的信息儘快串聯起來形成有效的破案證據鏈，民警們白天在外調查，晚上加班加點將線索進行分析甄別梳理，逐條尋找有價值的線索。　　在民警們的不懈努力下，以常某某為首的傳銷網路的組織結構、人員成分、運作模式、資金流向等情況，掌握了該傳銷體系的活動規律，鎖定了主要涉案人員。經查：該傳銷組織以「純資本運作」為幌子，自2009年以來通過拉人頭、收取入門費發展下線形式從事傳銷非法活動，形成了涉案人員達數千人的超大型傳銷網路，涉案資金累計高達數億元！　　案件雖取得了突破性進展，可是犯罪嫌疑人還沒有歸案，該傳銷網路仍在危害社會，專案民警不敢有絲毫放鬆。經偵支隊支隊長蒙敬、政委張鑒等帶領民警放棄一切節假日休息連續工作，開展大規模的摸底排查、跟蹤走訪，逐個摸清了200多名主要涉案人員的落腳點。4月初，人們都張羅著回家休假過清明節，但全體民警卻堅守崗位，對犯罪嫌疑人進行跟蹤監控。清明節後，一些離開南寧的犯罪嫌疑人也陸續返回，他們的行動盡在民警的掌控之中，收網抓捕的時機已經成熟！　　「斬首行動」捷報頻傳　　狡兔三窟難逃獵人追捕，抓獲涉案人員376人　　4月6日上午8時，隨著專案指揮部總指揮廖洪濤一聲令下，「斬首行動」開始了！南寧市經偵、巡警、特警、消防等多個警種500多名民警組成50個抓捕小組，對「1.18」特大傳銷案件的組織領導者實施抓捕。　　6日上午8時3分，第一個主要涉案人員朱某在友愛路某商住樓被抓獲。首戰告捷,指揮部人員當即在標註著該犯罪嫌疑人名字的傳銷網路圖上畫了一個大大的「紅勾」！　　隨後，抓捕對象順利落網的捷報從各行動小組紛紛傳來，網路圖上的「紅勾」也越來越多。　　據「1.18」專案前線指揮長呂文介紹，能否及時抓獲首要犯罪嫌疑人常某某落網是案件偵破的關鍵，對此專案組民警可謂煞費苦心。專案組在確定「1.18」特大傳銷案件的首要犯罪嫌疑人常某某的身份後，民警們就組織骨幹力量對常某某進行嚴密的監控。　　經過一段時間的跟蹤、蹲點守候，辦案民警發現常某某為人謹慎，經常變換住宿的酒店。即使住在同一家酒店，常某某也從不用自己的身份證登記入住，而是帶上傳銷網路中的其他犯罪嫌疑人一同入住，並不時調換彼此的房間。針對常某某狡兔三窟的習性，偵查民警為避免不打草驚蛇，一直採取在外圍監控的方式密切監視常某某的舉動。　　4月6日的「斬首行動」開始後，抓捕組的民警到達常某某入住的江南五一路某酒店伺機進行抓捕。負責跟蹤的民警發現，常某某凌晨5點多到達賓館後再無動靜。根據常某某喜歡換房居住的習慣，指揮部指示抓捕組民警在沒有確定常某某居住的具體房間之前不能貿然採取行動。現場指揮員沉著冷靜，通過調取酒店當天的監控錄像進行細緻的觀察分析，最終確定常某某實際居住在13樓一間豪華客房內。8點30時許，民警進入房間對常某某實施抓捕。正在房間的常某某、馬某某當場被民警牢牢控制住。　　8時38分，涉案的400多個銀行賬戶被及時凍結。警方抓獲高層組織領導者已達18人。10時，已有該30名傳銷團伙的高層組織領導者相繼落網，為了及時了解案件發展情況，掌握現場信息，指揮部領導又驅車趕往抓獲常某某等一、二號嫌疑人的現場，突審犯罪嫌疑人，查看扣押的相關物品，指揮民警現場辦案。　　6日的抓捕行動一直持續到深夜。為進一步擴大「1.18」專案戰果，4月7日凌晨5時，南寧市委、市政府統一組織公安、工商、綜治等部門，在全市範圍內開展打擊傳銷集中清查整治行動，通過對抓獲的傳銷非法活動人員進行審查甄別，又抓獲「1.18」專案涉案人員376人。　　「廣西一號傳銷大案」成功偵破　　涉案人數之多、金額之大、範圍之廣均為全國罕見　　「截止今天上午8時，警方已查獲涉案帳戶400多個，依法凍結涉案資金6690餘萬元，繳獲高級轎車、電腦、傳銷帳本、銀行卡、電話卡等涉案物品一大批。」4月8日，南寧市公安局通報了「1.18」專案的最新進展。　　據介紹，4月6日啟動收網抓捕行動至今，南寧警方已抓獲該案的高層組織領導者63人，骨幹成員228人，以及其他涉案人員一批。其中，263名主要涉案人員被刑事拘留，首要犯罪嫌疑人常某某和傳銷網路核心人員馬某某、李某某等均已落網。　　呂文說，該案涉案人數之多、涉案金額之大、涉及面之廣，均為全國罕見，可謂是「廣西一號傳銷大案」。　　「嚴厲打擊傳銷違法犯罪是南寧警方長期堅持的一項重點工作。」南寧市委常委、政法委書記朱育兆說，今年以來，南寧市公安局根據全國嚴厲打擊傳銷違法犯罪的工作部署，認真貫徹落實「重點治本、標本兼治」的指導方針，充分發揮公安機關的偵查和打擊職能作用，立足於「打團伙、摧網路、治源頭」，進一步加大對各類傳銷違法犯罪活動的打擊力度。　　據統計，4月7日凌晨，南寧警方共出動警力2000人開展嚴厲打擊傳銷違法犯罪專項行動，剷除非法傳銷窩點94個，打掉團伙29個，抓獲非法傳銷人員672人。　　目前，南寧市委、市政府正進一步加大對傳銷非法活動的打擊力度，堅決不容許傳銷分子在南寧有立足之地。南寧警方表示，將把有關案件的偵辦情況及時向社會通報，最大限度的教育群眾，震懾違法犯罪活動。警方同時也呼籲廣大市民積極向有關部門舉報傳銷違法犯罪活動線索，共同維護市場經濟秩序和社會治安穩定。
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