乾貨！重大外匯詐騙案例大匯總！

（原標題：這是幾起徹頭徹尾的外匯詐騙案！）

中金網2017年12月04日消息，對於投資者而言，外匯市場非常有吸引力，有時其吸引力甚至比其它市場更大。但投資會有風險，我們指的不是任何投資都會有的正常風險，而是指外匯詐騙——所謂的投資只是一場徹頭徹尾的騙局。

你會經常發現，散戶交易者在各種論壇上抱怨經紀商欺騙了他們，這種現象其實很普遍。即便如此，他們的虧損也無法與一些精心策劃的外匯騙局從受害人身上詐騙的巨額資金相提並論。

重大外匯詐騙案例

要統計出到底發生過多少起外匯詐騙幾乎不可能，因為大多數詐騙都是在庭外暗中解決的。要想了解一些詐騙案，就要看監管機構的報告，如果在美國，尤其要看美國商品期貨交易委員會（CFTC）的報告，這是一家廣受歡迎的監管機構。

2008年，由於外匯詐騙案不斷增多，CFTC成立外匯詐騙專案組。通過CFTC的記錄，我們發現了這樣一些詐騙案件：

黑鑽石案件

一個最佳案例是2015年結案的一起詐騙案，當時，美國法庭對兩名被告處以罰款7600萬美元。案件主被告人分別是Keith Simmons和Deanne Salazar。前者經營一家名為Black Diamond Capital Solutions LLC（黑鑽石資本解決方案）的公司，後者經營兩家公司Life Plus Group, LLC和Black Diamond Holdings, LLC（黑鑽石控股有限公司）。

2011年，CFTC收到曾在被告公司投資的客戶的投訴，初次接觸此案。自2007年開始招攬客戶以來，被告就一直在進行外匯詐騙。調查發現，Simmons是詐騙案的策劃人，並將Salazar發展為同謀，其它共犯還包括2008年經營Genesis Wealth management, LLC的Bryan Coates以及2011年經營4家公司的Jonathan Davey，這4家公司分別是：

● Divine Circulation Services, LLC

● Safe Harbour Ventures Inc.

● Divine Stewardship, LLC

● Safe Harbour Wealth, Inc.

正如你所看到的，這一案件十分複雜，因此CFTC將整個外匯詐騙團伙簡稱為黑鑽石。被告招攬客戶時宣稱，他們擁有非常複雜的系統在外匯市場進行投資，該系統被稱為「黑鑽石」。散戶交易者進行投資時被承諾：

● 月回報率至少為4%，因自黑鑽石計劃施行3年以來，其回報率一向如此；

● 虧損不會超過資金的20%；

● 有足夠的資金以供出金。

2009年，黑鑽石團伙無法辦理出金業務，當時共有240多位投資者，投資資金總量達3500萬美元。事實證明，黑鑽石團伙實際上從未在外匯市場做過任何投資。相反，它所進行的只是一個龐氏騙局。詐騙策劃人Simmons2010年被逮捕，被判處40年監禁及3500萬美元罰款。Salazar承認有罪，被判處4.5年徒刑和500萬美元的罰金。其他被告的賬戶被凍結，也被處以巨額罰款，黑鑽石詐騙案總罰款高達7600萬美元。

其它外匯詐騙案

在成立外匯詐騙專案組之前，CFTC就調查了其它外匯詐騙案，如：

● 2015年，Premium Income Corp通過三家公司進行外匯詐騙，每家公司被罰款3700萬美元，共計1.11億美元，雖然退還給受害人的資金只有3600萬美元。

● 2005年，National Investments Consultants Inc.向客戶集資200萬美元，罰款共計340萬美元。

● 2003年，俄勒岡州的Orion International Inc.招攬並盜用投資者資金4000萬美元。該公司總裁被罰款1.5億美元，現在仍在監禁中。

● 2004年，Sunstar Funding利用龐氏騙局詐騙外匯投資者22.85萬美元。

● 2002年，4NExchange向投資者集資1500萬美元。

目前，由於CFTC、NFA 、SEC（美國證券交易委員會）以及其它監管機構收緊監管，外匯詐騙案大大減少。但這並不意味著外匯詐騙已被徹底終結。每個人都應該提防一切潛在的外匯詐騙，明智投資。