詐290中國人1.6億 塞思被訴

芝加哥男子塞思，利用美國移民簽證計畫，詐騙290名中國人，27日被聯邦大陪審團起訴。(取自網路) slideshow

塞思(右三)2011年12月10日在北京出席「芝加哥會議中心」投資移民說明會。(取自網路) slideshow 宣稱將耗資9億1200萬元，在歐海爾國際機場附近興建旅館和會議中心綜合大樓的芝加哥男子塞思(Anshoo Sethi)，因利用美國簽證計畫，向290名中國人以詐騙方式募款1億6000萬元，向這些人承諾投資會議中心工程的同時，可尋求美國居留權，塞思27日遭聯邦指控被大陪審團正式起訴。在聯邦大陪審團27日提出的起訴書中，30歲的被告塞思被控八項匯款詐欺罪名和兩項不實供詞罪名。塞思創辦「芝加哥會議中心公司」(A Chicago Convention Center, LLC)，宣稱要在近三英畝土地上興建旅館和會議中心。他也是「芝加哥洲際區域中心信託公司」(Intercontinental Regional Center Trust of Chicago, LLC)的總經理。起訴書尋求塞思放棄他向中國人收取的至少1100萬元行政費，他已挪用至少32萬元，為自己和親友購買奢侈品，還把錢用在另一宗無關本案的民事訴訟和解，並經營一個整容外科生意，以及其他個人開銷。聯邦證券管理委員會(SEC)於2013年控告塞思，今年稍早和解此案。塞恩交付託管並被SEC凍結的1億4700萬元，已交還中國投資人。起訴書指控，從2011年1月到2013年2月，塞恩在簽證申請中，對知名旅館品牌參與工程、施工地點的估價、政府資金、芝加哥市「稅金增額融資」條款、工程開發、使用投資人的行政費，提出不實聲明和誤導來詐騙投資人，也欺騙聯邦國內安全部的公民與移民服務局(USCIS)。塞思招收有意獲得投資移民EB-5簽證的中國人，每人對「芝加哥會議中心」和「洲際區域中心」投資50萬元和支付4萬1500元的行政費。他宣稱，50萬元將用來興建大樓，4萬1500元則為行政和行銷的開銷。每名投資人也向USCIS申請投資移民簽證，但是沒有簽證經由這項工程核發。為了募款，塞思聘請員工和國外銷售經紀，並提供給他們眾多文件和行銷資料，以分發給中國的投資人。塞思也在中國直接向投資人介紹該工程，謊稱已與知名旅館品牌Hyatt、 Starwood 和Intercontinental旅館集團達成加盟協議，將在施工地點經營至少三家旅館，其實這些協議根本不存在。Read more: 世界新聞網-北美華文新聞、華商資訊 - 詐290中國人1 6億 塞思被訴
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