【關注】「蛇行動」擴展至全歐洲  歐洲刑警組織進一步調查中國黑手黨集團海外關係網

據《SER》6月1日報道，歐洲刑警組織目前開展聯合行動，調查於5月初在西班牙打掉的中國黑手黨集團在西班牙境內以及其他歐洲國家可能存在的關係網，例如法國與荷蘭。警方發現這一被瓦解的犯罪組織內部以及在歐洲範圍內存在通話記錄。根據國際刑警組織的請求，西班牙憲兵將與美國和奧地利方面舉行會議，為其講解這一黑手黨集團的犯罪手段，此團伙在西班牙境內坐穩，已將犯罪行為蔓延至他國。

歐洲刑警組織已展開行動，調查於上月在西班牙搗毀的中國黑手黨犯罪集團可能與如法國，荷蘭等其他國家存在的關係網路。已發現團伙在西班牙內部與其他國家存在通話記錄，警方的調查旨在確認此團伙背後又共同的集團操控，或只是幾個團伙並列，互相合作。

歐洲警方對比了在西班牙以及從他國獲取的信息，經過調查發現三國獲取的消息中，團伙成員行動的「目的」有吻合之處。

警方從對比的信息中還發現，被搗毀的這一中國黑手黨集團通過不同的渠道從中國進貨。除了巴倫西亞這一最常用的「貨物流入」點之外，警方出示的證據表明這一團伙還從葡萄牙，荷蘭，摩爾達維亞和保加利亞的港口向西班牙運貨。

根據歐洲刑警組織的請求，西班牙憲兵將與奧地利，美國，法國與荷蘭方面會面，闡述這一黑手但集團慣用的犯罪手段，此團伙在西班牙境內坐穩，已將犯罪行為蔓延至他國。

調查顯示，這一中國黑手黨集團的流動資金中僅5%留在的西班牙境內。剩下的部分在同一家銀行內通過洗錢的方式留回中國。

這一被搗毀的集團還為另一些規模較小的團伙洗錢，收取4%到5%的服務費。通過出面負責人每周進行資金在不同賬戶間的轉移完成銀行轉賬，有時金額達到10萬歐元。另一種其慣用的洗錢方法為開具小金額發票，支付小金額關稅，之後在中國獲取補價。

根據西班牙憲兵提供的數據，這一犯罪組織共從西班牙公共稅收中透漏掉的金額達到了1400萬歐元。調查人員認為，除去被查到的部分，團伙已完成的洗錢金額將超過3億歐元。

---西班牙華人街網站Chun編譯

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Europol investiga posibles relaciones entre la mafia china desarticulada el mes pasado en Espa?a y otros países como Francia y Holanda. Hay llamadas telefónicas entre la estructura que operaba en Espa?a y estos países y se quiere corroborar si existe una matriz común o son simplemente estructuras que se apoyan entre ellas.

La Oficina Europea de Policía ha obtenido esta información con los datos que han cotejado de los registros que se obtuvieron en Espa?a. Según los investigadores hay "objetivos" comunes que coinciden entre los tres países.

Por los datos cotejados se sabe también que la mafia china desarticulada en Espa?a usó diferentes puertos para traer su mercancía de China. Además del puerto de Valencia que fue el más usado para "colar" la mercancía hay constancia policial de que pasaron mercancía con destino a Espa?a a través de otros puertos de Portugal, Holanda, Moldavia y Bulgaria.

Europol ha pedido a la Guardia Civil la celebración de un encuentro con Australia, EEUU, Francia y Holanda para explicar el modus operandi de estas mafias asentadas en Espa?a y que comienzan a preocupar fuera de nuestras fronteras.

Según los investigadores solo el 5% del dinero movido por la mafia china se quedaba en Espa?a. El resto llegaba prácticamente blanqueado a China a la misma sucursal bancaria.

La trama desarticulada blanqueaba también dinero de otras organizaciones más peque?as a cambio de una comisión de entré el 4 y el 5%. Las transferencias bancarias se hacían de forma semanal a través de testaferros con movimientos de cuentas que a veces alcanzaban los 100.000 euros. La otra forma que utilizaban para blanquear era facturar por menos valor, pagando menos aranceles y obteniendo la compensación en China.

Según la Guardia Civil el fraude que esta organización había hecho contra la hacienda pública asciende a los 14 millones de euros. Los investigadores creen además que los detenidos han podido llegar a blanquear más de 300 millones de euros.

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