嫌疑人編造北京鳥巢聚會領獎信息致十萬人受騙

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原標題：嫌疑人編造北京鳥巢聚會領獎信息致十萬人受騙

揭秘「解凍民族資產」特大騙局

「陳立夫和李濟深都給我打電話說,要解凍他們在海外的民族資產」「到北京鳥巢參加民族資產解凍啟動大會,每人繳納10元活動經費即可獲5萬元現金」……就是這些看上去荒唐無比的謊言,竟引得近十萬人上當受騙。

近日,公安部組織天津等地公安機關打掉了一個編造「慈善富民總部」機構,以「解凍民族資產」為由實施詐騙的犯罪團伙,「慈善富民總部」陳玉英、陳春雨、李娜3名核心人員全部落網,截至5月14日,各地共抓獲犯罪嫌疑人44名。

那麼,這種看上去並不高明的騙術何以輕易得逞?群眾又如何才能更好地防騙?對此,《法制日報》記者走進辦案機關,通過採訪辦案民警和犯罪嫌疑人,一步步揭開騙術的面紗。

嫌疑人的「荒唐邏輯」

「還沒來得及出發去鳥巢,我就被警方帶走了。」如今坐在天津市濱海新區第三看守所的訊問室內,陳玉英的面容顯得頗為憔悴。

陳玉英說,今年4月19日,她接到一名自稱「民族資產解凍委員會工作人員」打來的電話,要求其發布消息,組織會員4月25日到北京鳥巢參加民族資產解凍啟動大會,每人繳納10元活動經費,並承諾到場參加活動人員每人發放5萬元現金。

據了解,當時給陳玉英打來電話的,正是她的「上線」楊華興,目前其已被警方抓獲。

陳玉英告訴記者,一開始楊華興要求其組織20萬人進京,當時她以為沒有問題一口答應下來,可後來才發現並沒有那麼多人報名參加,最後只有9萬多人真正響應。

陳玉英說,這些響應的人幾乎都以微信紅包的方式向她支付了10元活動經費,並自行購買了赴京車票等。

隨後,陳玉英將匯總到她那裡的90萬元都轉賬給了楊華興。經警方初步核查統計,繳納活動經費人員正如陳玉英所說,高達9.3萬餘人。

天津市公安局刑偵局副局長孫占權告訴記者,陳玉英原是大港油田工人,後在多個企業當過講解員和推銷員,並獲得金牌講解員等榮譽,具有一定人脈基礎。從2015年起,她開始從事所謂的「解凍民族資產」項目。

陳玉英說,她前後一共做了近40個「解凍民族資產」項目,但至今沒有一個成功過,不過她覺得很多項目眼看就要成功了,或是已經走在了接近成功的路上。

當被問及為何會有這種想法時,陳玉英道出了自己的「古怪邏輯」,她堅信自己在做一個「以小博大」的事業,反正投入不多,一旦成功回報卻十分豐厚。

陳玉英告訴記者,她甚至和這次被鼓動進京的人們都說過,即使消息是假的,大家也沒有損失多少錢財,就當出來旅遊消遣,而萬一是真的可就賺大了。

更令人不解的是,至今陳玉英仍強調,自己只是存了楊華興的電話號碼,連他的名字都不知道,這種情況下她相信楊華興說的事情,是因為楊華興曾給她出示過一些所謂的「相關文件」。

陳玉英說,她甚至沒有考慮過文件的真實性,也沒有想過去進行核實,反正有項目她就會去做。

而在一般人眼中,這些不法分子提供的文件或者項目簡直就像笑話一樣。

陳玉英的另一上線張南進也被警方控制並關進了看守所,他說自己接到過陳立夫和李濟深親自給他打來的電話,跟他講民族資產解凍的事情,而現實中這兩位國民黨元老早已故去多年。

警方提供的資料顯示,張南進還號稱為貫徹落實國務院民族資產解凍內務部關於《中華民族資產解凍有功人員安家福利基金髮放規定實施細則》的重要批示,經財政部、民族資產解凍最高管理委員會、西南八大地庫總庫共同會議決議,被任命為中華民族資產解凍安家福利基金的理事總指揮長,其持有「中華民族資產解凍最高管理委員會工作證」,職務為「全國接款總主管」,編號「001」,陳玉英為理事副總指揮長。

那麼,就是這樣荒唐的騙局,何以能輕易得手?

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嫌疑人拿起互聯網工具

在騙人的同時,自己也在被騙,這或許是一個莫大的悲哀,但陳玉英很可能就遭遇了這樣的事情。

據警方目前掌握的情況來看,陳玉英通過組織此次鳥巢聚會活動所得的90萬元都悉數轉給了「上線」楊華興,其自己也堅稱未從中獲利。

隨後,記者看到了楊華興的訊問筆錄。筆錄顯示,楊華興也將陳玉英當成了詐騙的對象。

楊華興在筆錄中說,此前他在廣西壯族自治區百色市某KTV內結識了當地一名嫌疑人楊昌禹,交談中他向楊昌禹請教行騙經驗,楊昌禹當場就給了他陳玉英的電話,並告訴他可以上網去百度陳玉英簡歷,視情況對她行騙。

其間,楊昌禹還「啟發」了楊華興上述詐騙方式,在當地人口中,這種詐騙方式被稱為「割豬」。

楊華興解釋說,陳玉英就是「豬」,騙她就是在割她的「肉」。而之所以選擇陳玉英作為目標,楊華興看中的正是她手裡的「資源」。

據陳玉英自己交代,她在做「民族資產解凍」項目過程中,一開始是自己「單打獨鬥」,後來發現根本無法成功,於是就動起了「發動群眾」的念頭,利用自己做銷售時候積累下來和從「上線」張南進處獲得的人脈資源,建起了大量微信群進行詐騙宣傳。

警方經調查發現,2016年7月,陳玉英通過微信加入「慈善富民組織」,其「上線」為張南進,2016年9月,張南進因涉嫌詐騙被福建公安機關抓獲後,陳玉英接管了其所有下線關係,並創建了名為「慈善富民陳玉英團隊」的微信團隊,繼續以參與民族資產解凍事業為由,通過微信吸納成員發展下線並發布消息。

據悉,目前,陳玉英團隊擁有2000餘個微信群,56.8萬會員,每個微信群上限500人,共分三個層級,第一層為高級管理層,包括會長陳玉英、總監陳春雨、總管李娜；第二層為中級管理層,包括宣傳部、紀律部、監察長等8名主管,每名主管分管500個群,8名主管對總管李娜負責；第三層為10個片區總管,每個片區管理50個微信群,設片區總管、副總管、核單員。另每10個微信群設有1個督察員,每個微信群設有1名群主、2名錄單員和1名「升旗手」,微信群名稱均以「慈善富民+數字」的形式命名。

據統計,在警方已抓獲的41人中,包括會長1人、總監1人、總管1人、主管6人,片區總管7人、片區副總17人。

經查,陳玉英的「上線」通過QQ郵箱向陳發送偽造的國家公文,用以證明解凍民族資產的合法性,並提供賬戶和所需資金數量,其主要口徑是,在國外銀行有我國被凍結的民族資產,需要通過會員出資予以解凍,解凍後資金的60%上交國家,剩餘40%由資金持有者和出資會員共享。

陳玉英則將上述情況通過微信群,分別由主管、總管、群主在微信群內發布消息,微信成員自願報名參加活動,通過微信紅包方式繳納會費、活動費,每人從一元至幾十元不等,報名人數和轉賬錢數分別由每個群的核單員逐級匯總上報,最終匯至陳玉英銀行賬戶,由陳向「上線」轉賬。

陳玉英正是通過微信群,陳玉英給自己的「解凍民族資產」項目插上了「互聯網的翅膀」,構建起一個龐大的詐騙體系。

楊華興也在筆錄中交代,當時他認為陳玉英可以組織20萬人進京,而之所以選擇這個數字,只是考慮到人數越多,他能夠騙得的錢也就隨之越多。

老年人上當受騙最多

5月3日下午,記者見到了一名被騙人員的家屬張先生,他的父親不幸被陳玉英蠱惑參與了北京鳥巢聚會的活動。

記者面前的張先生一臉愁容,一說起這事,他的情緒就異常激動。

在張先生看來,嫌疑人騙走的不僅是錢,還有他父親的心,自從接觸了「解凍民族資產」項目,父親就像變了一個人一樣,整天魂不守舍,直到不久前跟他說,要他陪同一起去北京鳥巢領錢,讓他頓感當頭一擊。

張先生告訴記者,隨後他在網上搜索發現了陳玉英相關項目的宣傳內容,乍一看就知道是個騙局,可不幸的是,父親當時已經被嫌疑人「洗腦」,無論說什麼他都聽不進去。

張先生說,他現在很苦惱,好好的一個家,就這樣被嫌疑人給毀了。

事實上,張先生父親的遭遇只是冰山的一角,天津市公安局刑警一支隊民警孫毅告訴記者,像張先生父親這樣的受騙者很多,此次辦案中他接觸到的所有受害者,幾乎都是60歲左右的老年人。

孫毅認為,這些老年人擁有較多業餘時間和一定物質基礎,並且在對騙術的判斷能力上相對較弱,較為容易相信別人,因此更容易被嫌疑人蠱惑。

孫毅說,事實上很多老人參與北京鳥巢聚會活動,並不都是沖著金錢回報過去的,一些人是相信了嫌疑人的謊言,真心把「解凍民族資產」當成了一種崇高的事業來對待。

據陳玉英等人交代,他們一直向參與者強調「解凍民族資產」項目的重要意義,宣揚這是一種愛國行為,用追回來的錢進行精準扶貧,幫助更多有困難的人過上幸福生活,以此給行騙披上了華麗偽善的外衣。

不僅如此,嫌疑人還一直強調自己在傳播正能量,倡導愛國情懷,規定非國產手機不能入群參與活動,並進行嚴格的監督管控,還每天在微信群里固定組織「升國旗、唱國歌」活動,進一步增強了迷惑性。

孫毅說,可能正因為嫌疑人的包裝,利用了這些老年人的愛國熱情,再加上一些老年人缺乏關愛少有防騙經驗,因此輕易落入了嫌疑人的圈套。

其中不乏有人就是為了追求「天上掉餡餅」的不切實際回報,也有一些人抱著所謂「花錢不多試一試」的心態,總之,這種騙術雖然看似粗陋不堪,但仍有較強迷惑性,需要引起更多注意。

公安部刑事偵查局有關負責人表示,以「民族資產解凍」為由實施的詐騙犯罪是一種藉助互聯網傳播,集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪,嚴重侵害人民群眾財產安全,損害政府公信力,擾亂社會經濟秩序,影響社會安定。公安機關將繼續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢,全鏈條打擊違法犯罪人員,切實保障人民群眾合法權益。同時,公安機關提醒廣大人民群眾要切實增強識騙防騙意識,凡是涉及「民族資產解凍」的項目都是虛假騙局,切勿相信,發現被騙立即向公安機關報案。（記者 蔡長春 製圖/高岳）

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