QQ詐騙日益高發 年涉案金額超100億元

QQ詐騙與電話、網路、簡訊等電信詐騙案件近年來在我國日益高發，2013年公安部門立案30多萬起，涉案金額100多億元，有一些電信詐騙團伙聚集在村莊里作案，有些地方甚至形成了詐騙村。這些詐騙村與普通的村子有什麼不同，是怎麼形成的，他們如何詐騙，如何逃避偵查，公安人員又是如何深入險境，將犯罪嫌疑人一舉抓獲？

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今天我們繼續《聚焦網路、電信騙局》。我們從前面幾期節目中看到，由於利用了電信和網路等技術，電信詐騙都是跨省區、跨國詐騙，涉及到的詐騙產業鏈各個環節非常分散，所以給偵辦案件帶來了很大難度。不過，也有一些電信詐騙團伙聚集在村莊里作案，有些地方甚至形成了詐騙村。這些詐騙村與普通的村子有什麼不同，是怎麼形成的，他們如何詐騙，如何逃避偵查，公安人員又是如何深入險境，將犯罪嫌疑人一舉抓獲？我們的節目首先要從浙江海寧的一起QQ詐騙案說起。

「女兒」QQ索要學費 匯款1萬9方知被騙

黃女士是浙江省海寧市長安鎮的一位教師，一向處事謹慎，但她想不通的是，今年3月25日，她在qq上明明是與女兒聊天，卻被騙子騙走了19600元錢。

受害事主黃女士：跟我說這個手機掉水裡了，這手機不能打了，她的意思就是叫我不要打她電話了，她就直接跟我說學校里有一個什麼培訓班，一門課是9800元，兩門是19600元。

黃女士說，19600元相當於女兒在大學兩年的學費，可不是個小數目。但在qq里，女兒很著急，說當天是交培訓費的截止日期。

黃女士：她還讓我打電話回復一下，她學校里有個主任，說是要家長確認的。

「女兒」QQ稱要報名培訓班

為了慎重起見，黃女士立即按照QQ聊天中給她的梁主任的手機號碼打過去進行核實。

黃女士：後來這個老師確認說是，確實有這麼一回事的。

不過，這麼多錢一下子拿不出來，黃女士只好找同事借錢匯款。

黃女士：主要還是望女成鳳。

把錢匯出之後，黃女士重新上QQ，沒想到對方又開口要錢，稱剛才看錯了，兩門課需要39200元。這時候，黃女士稍稍起了一點疑心，堅持要求與對方通電話，但對方稱，找不到電話。黃女士改為要求在qq上視頻通話，對方說，「那算了，我就報一門得了」。沒多久，黃女士接到了女兒從學校打來的電話。

黃女士：電話過來了，女兒說沒有這回事的，她說老媽你上當了。

黃女士如夢方醒，原來是騙子盜取了女兒的qq號，冒充女兒騙走了19600元錢。冷靜下來後黃女士發現，整個過程疑點重重，卻被自己輕易地忽略掉了。

黃女士：這個電話好像我手機也打過一個，我這個手機有提示是哪裡的，顯示是濟南的。後來我說那你這個電話怎麼是濟南的，他說是的，我原來在那邊的。那我說這個賬號怎麼會是個人的，一般學校的學費都是對公賬號的。他也說是對的，因為這個是培訓班，不是學校直接出面的，跟那個主任私人好像一個賬號的。仔細分析一下，這些都是疑點。

黃女士說，還有一點，就是騙子冒充她女兒在qq里跟她聊天時，開口的第一句話就有些反常。

黃女士：我女兒聊天每次都叫我老媽的，她就是（叫）媽媽，後來想想這個也不對的。

這本來是母女之間交流時細微的語言習慣，但黃女士由於望女成鳳心切，沒來得及多想就輕易地匯出了19600元錢，她醒悟後立即報了案。

2014年迄今為止，浙江省海寧市警方共立案電信詐騙案267起，電信詐騙案件數量在全市各類案件中高居第二。黃女士遭遇的是電信詐騙中常見的qq詐騙。

浙江省海寧市公安局副局長趙亞峰：它是冒用了熟人的QQ號碼，贏得了被害人的信任之後，然後騙取了這19600元錢。

QQ詐騙案有著典型的作案流程和手段。詐騙者上網向木馬病毒賣家購買木馬病毒，在qq中尋找盜號目標，將其加為好友，與其聊天時將木馬病毒發給對方，盜取其qq密碼，乘其不在線時登錄QQ，查詢其好友聊天記錄掌握個人信息，冒充qq主人身份與其目標好友聊天，以各種名目要求好友匯款到某個人賬號，再由專門的取款人取走。

騙子通過木馬病毒盜取QQ號碼 再冒充主人對目標好友實施詐騙

趙亞峰：電信詐騙這類案子在中國這麼幾年，其實發展蔓延的速度是比較快的，它的特點現在也是在升級換代和改頭換面。

QQ詐騙與電話、網路、簡訊等電信詐騙案件近年來在我國日益高發，2013年公安部門立案30多萬起，涉案金額100多億元，但偵破難度大，破案率很低。所以，黃女士儘管報了案，但她對於破案並不抱多大的希望。

黃女士：當時報案的時候，我也是抱著想想找不回來就找不回來了。

僅僅是因為一個QQ聊天，就讓黃女士損失了近2萬元錢。黃女士的錢到底是被誰騙走的呢？在調查時，央視財經《經濟半小時》記者了解到，浙江省海寧市警方今年以來立案的267起電信詐騙案中，涉案金額最少的幾百元，最高的被騙去80多萬元。在QQ上騙黃女士的究竟在哪裡呢？在這起通過QQ詐騙的案件到底該從哪裡下手偵破呢？

警方根據監控順藤摸瓜 鎖定嫌疑人

接到黃女士報案後，海寧市公安局立即指示連杭刑偵隊負責偵破。電信詐騙案一般都是跨省區和跨國作案，偵辦難度極大，儘管黃女士被騙案的金額只有19600元，但是海寧市警方的偵查員們多年的辦案經驗，還是讓他們非常準確地意識到，這不是一個普通的詐騙案。

趙亞峰：這肯定背後隱藏著一個龐大的一個詐騙團伙，或者是一個龐大的犯罪的產業鏈，所以說我們緊盯了這個個案，可能背後會挖出一個很大的一個團伙。

那麼，在這起電信詐騙案中，詐騙者都留下了哪些蛛絲馬跡？

浙江省海寧市公安局連杭刑偵隊副隊長史宏俊：也沒有現場，也沒有任何痕迹留下來，留給我們的東西只是有一些網路上的，或者電話上的一些虛擬的東西。

海寧市連杭刑偵隊同時從QQ軌跡，手機號碼和取款賬號三個方向尋求突破。但是，與黃女士通過電話的所謂梁主任，其山東濟南號碼已經停機，那麼，他的取款賬號開戶地又在哪裡，戶主梁某是否就是詐騙者呢？

史宏俊：就是他登記的信息，是虛假的一個信息，沒有這個人的。

手機和銀行卡賬號開戶人梁某的身份都是虛假的，那麼，受害人被騙的19600元錢到底在哪裡呢？

史宏俊：銀行卡，就是他們那個交易發現這筆錢，受害人打到這張工行卡，10分鐘不到時間裡面，這張工行卡裡面的錢，全部轉到一張郵政儲蓄卡裡面，然後郵政儲蓄卡馬上又到廣西取錢，就是馬上取出來了。

取錢地的發現，讓偵查員們眼前一亮，各條線索都把嫌疑人目標指向了一個方向。

史宏俊：像銀行的交易記錄，然後它那些QQ軌跡之類的，然後發現這批嫌疑人主要是落腳在廣西賓陽一帶。

趙亞峰：廣西賓陽犯罪嫌疑人，其實他們從我們公安的內部講，是一個（電信詐騙）犯罪高危的戶籍地。

今年4月初，史宏俊帶領偵查員奔赴廣西賓陽縣，首先追查「325」電信詐騙案取款人的真實身份。

史宏俊：到賓陽之後發現，取款可能是一個唯一的救命稻草。

警方根據「325」電信詐騙案的資金流向軌跡很快查到了取款的ATM機，並調取到了3月25日黃女士19600元匯款被取走時的監控錄像。在取款過程中，這名男子不斷地回頭張望，似乎在提防身後有人盯上他，他取走的正好是19600元。很顯然，這名男子正是黃女士被騙案的取款嫌疑人。

取款過程中 這名男子不斷地回頭張望

史宏俊：我們偵查員也感覺到，這個人應該跟實施詐騙行為的人，應該是走得是非常近的一個人。

那麼，這名男子究竟是誰呢？這是他走進自助取款大廳之前的監控錄像。畫面右上角一輛白色轎車慢慢地停靠在斜對面的馬路邊，一個人從車上下來、走向自助取款大廳，這名取款人正是嫌疑人。取款之後，他駕車駛出了監控鏡頭視野。由於畫面模糊，看不清車型和車牌號。如何找出嫌疑人的身份呢？

史宏俊：首先我們把車子軌跡先做出來，看一下這個車子到底到哪裡去了

辦案人員立即調取賓陽縣相關道路監控錄像展開全面排查，終於發現了那輛白色小轎車的蹤跡。

辦案人員調取監控 發現了白色轎車的蹤跡

浙江省海寧市公安局連杭刑偵隊隊長徐俊傑：這是車子在新橋這個三岔路口，公安監控所拍到的。但是這裡看起來，這個白色轎車是後來我們經過分析，是一輛中華駿捷牌的轎車，但是車牌號碼是看不清楚的，然後它的行駛軌跡，反正我們一路跟下去它的行駛軌跡都發現了，到最後我們從一張高清的圖片當中發現了，這輛車的車牌號碼是桂A·RX969，這個信息對我們偵查來說是非常重要，通過這個車牌號碼，我們調取這個車輛的登記信息，發現這個車牌就是真車牌，不是套牌。那麼這個車牌的車主，這輛車子的車主就是肖日達，就是我們這個案件當中所出來的第一個對象。

經過進一步調查確認，肖日達正是「325」電信詐騙案的取款人，隨後警方順藤摸瓜，查出通過qq實施詐騙者是肖日達的弟弟肖日著。兄弟倆是賓陽縣新橋鎮科甲村人，而科甲村，是在當地公安部門掛了號的電信詐騙村。

史宏俊：當地的公安局也多次提醒我們，就是你輕易不要到村裡面去，因為當地的村民民風是比較剽悍的，因為他們都是在做這種電信詐騙的。

浙江海寧市公安人員經過一個月努力，終於查清了「325」電信詐騙案的主要犯罪嫌疑人身份，接下來要實施抓捕，似乎勝利在望，但是麻煩又接撞而至。要進入電信詐騙村裡抓人，可沒那麼容易。浙江省海寧市公安局「325」電信詐騙偵辦組對廣西賓陽縣新橋鎮科甲村進行了四次摸底，次次險象環生。

民警藏在田地躲避村民搜捕 偵查科甲村險象環生

史宏俊：當地那個民警也跟我舉例，某公安局的民警到（科甲村）裡面去調查。調查的時候被一個老太婆發現了，然後老太婆喊了一聲之後，當地村民就圍上來了就以小偷的名義對他進行毆打。

今年5月6日，兩位偵查員喬裝打扮，借了一輛當地摩托車初探科甲村。

史宏俊：新橋鎮的話，距離賓陽大概有12公里路左右，再從新橋鎮，到下面那個科甲村大概有個兩三公里路，這裡就是科甲村，整個村子就這麼一塊區域，裡面大概住了兩千多居民，然後進村他們那個村莊唯一的一條道路，就是這一條道路。

進入科甲村只有一條路

這塊白色區域是進入科甲村的咽喉要道，一到這裡，偵查員就發現氣氛不同尋常。

浙江省海寧市公安局長安派出所民警金景：一進村口，路邊上坐了很多村裡面的人，然後他們一見我們不是本村的人進去，就有些站起身來了。有些（人）就是說放下手中的活，好像有圍過來的意思，都會盯著你們看。

史宏俊：用網路上非常流行的一句話來說，足以用眼神來殺死你。

由於是白天，偵查員們一進村口，就被很多村民盯上，一路圍追堵截，史宏俊不敢停車，慌忙逃離了科甲村。雖然安全脫險，但摸底無功而返。此後一個多月，一連三次，摸底改在夜深人靜時進行，但屢屢遭遇險情。6月26日，史宏俊得到線索：肖家兄弟的房屋前，種有兩棵龍眼樹。當晚10點，兩名偵查員開著當地牌照的麵包車再次進入了科甲村。

史宏俊：剛到籃球場停下的時候，邊上就有一輛車發動起來了。

浙江省海寧市公安局連杭刑偵隊民警沈傑：我記憶中應該是一輛越野車SUV型的。

史宏俊：我們當時是想車子我們停好之後，先觀察一下周圍人多不多。如果人多我們再等一下，等到人少了之後我們再去找。

沈傑：既然已經看到我們了，我們總不可能，熄火之後車停在那裡。

史宏俊：那我們必須下來了，因為如果說不下來的話，就是躲在車上，他們可能會引起懷疑。

這裡是科甲村的籃球場，初看起來並不特別，球場上空空蕩蕩。但是，只要有陌生人闖入，這裡就會立刻兇險異常。

科甲村籃球場

史宏俊：我們當時只能夠硬著頭皮先下車，然後背對著他們就是往籃球場外面走，不讓他們看到我們的臉。

兩位偵查員下車後裝作若無其事的樣子，分頭往兩個方向去找。很快，他們都被人盯上了。

沈傑：感覺越走越不對勁，好象人都在看我。

史宏俊：有一個村民就是迎面走來，突然之間打亮電筒往我身上照。

沈傑：我就趁著沒人的時候趕緊，有一戶人家正在造樓，我躲進房子裡面。

史宏俊：就馬上逃，跑到那邊一個田裡面我先躲起來。

兩名偵查員很快遭到了科甲村的全村大搜捕。

史宏俊：反正在那裡又是喊，又是叫，然後村上的人也越集越多，然後我看到他們這些人都在那個籃球場上，在那裡集中，集中了之後，他們又分頭去找。有些人開汽車，有些人開摩托車，有些人就是拿著手電筒，在那裡找，就是想把我們找出來。

科甲村的全村大搜捕持續了近兩個小時，直到凌晨零點左右，科甲村漸漸安靜了下來。史宏俊瞅准機會發動汽車試圖離開村子，在村口又遇到車輛橫路阻攔，危險中史宏俊冒險沖了出去，躲開了幾輛摩托車的瘋狂圍堵。在增援民警配合下與沈傑雙雙安全撤離科甲村。根據摸到的情況，幾天後，海寧市警方兵分兩路，將兩位詐騙嫌疑人抓捕歸案。

嫌疑人被抓捕歸案

浙江省海寧市公安局刑偵大隊副大隊長婁江：他們長期的一個這樣運作下來，有一套對付公安的一套反偵查的手段，所以我們要辦這個案子必須要一網打盡。

那麼，肖氏兄弟是怎麼分工，如何實施QQ詐騙的呢？

央視財經《經濟半小時》記者：這個木馬病毒你是從哪兒得來的？

犯罪嫌疑人肖日著：我是從網上買的。

記者：那你在通過qq騙人的時候，這些人物之間的關係你是怎麼掌握的？

犯罪嫌疑人肖日著：上面有備註的，比如說叔叔，爸爸，這些都把名字改了，下面標有名字的。

犯罪嫌疑人肖日達：這個我是負責把錢取出來。

記者：你那個取錢的卡，都不是你自己名字，你自己手裡的卡，是從哪裡來的？

犯罪嫌疑人肖日達：都是從網上買，或者是從我們老家那邊搞的。

肖氏兄弟被抓捕歸案後，黃女士被騙的19600元錢有沒有被追回來呢？

黃女士：追回來了。

記者：給你退了多少錢？

黃女士：全額的，一分也沒少。

浙江海寧「325」電信詐騙案儘管只有19600元涉案金額，但當地警方歷時三個多月個月，偵查員四次奔赴廣西賓陽，四進四齣這個小村莊，終於將兩個詐騙嫌疑人抓獲，目前已經移交檢察院進入司法程序。黃女士被詐騙走的19600元錢，經過海寧警方歷時三個多月的努力，終於追回了。但這個案子遠沒有結束，在警方調查時發現，「325」詐騙案只是露出了賓陽縣科甲村電信詐騙產業的冰山一角，這個電信詐騙村是怎樣的狀態，又是如何形成的呢？央視財經《經濟半小時》記者奔赴廣西賓陽，親身探訪了這個讓很多人聞之色變的村子。

記者親身探訪科甲村 進村需要查身份證

記者對賓陽縣新橋鎮科甲村進行了外圍踩點後，租用當地車輛，沿著這條進村的唯一通道，徑直開進了這個電信詐騙村的咽喉區域。

剛到時，這裡空無一人，但沒多久，村民們三三兩兩從不同方向圍了上來，盤問記者從何而來。

記者：從陝西過來的，陝西過來的。

《經濟半小時》記者稱，是從外地到賓陽來找人，隨後走向了科甲村的籃球場。這裡停放著幾輛車，但空無一人。很快，村民們又跟了上來，而且越來越多，都用警覺的目光打量著記者。看到氣氛不對勁，記者準備轉身離開，卻被一個騎摩托車的青年攔住去路，要檢查身份證。

村民：身份證。

記者：我來找個人怎麼了，你為什麼要我查身份證。

村民要檢查記者的身份證

不斷有人騎著摩托車趕過來，這位青年還拿起手機，不知說著什麼，好像在喊更多的人過來。眼看氣氛越來越緊張，記者趕緊想辦法脫身，坐車一路狂奔擺脫了科甲村村民的追蹤。在科甲村，只要有陌生人進村，村民們都會如臨大敵，一起圍追堵截。各地前來辦案的民警都有過類似的遭遇。

北京市刑偵總隊民警孫凱：這個村只有一條比較窄的路，通往這個村，然後村口有一些人在村口望風，進去以後，會有人騎著摩托車跟著你，然後問你要幹什麼，一直在跟著你。

科甲村雖然地處廣西的偏遠鄉村，卻擁有不少名車豪宅。

史宏俊：就是他們有些房子，裝修得比較好，比較豪華，然後開的車子也是比較好的，有些我看了一下他們那裡面寶馬，還有大眾CC的車子還是比較多的。

科甲村作為賓陽縣有名的電信詐騙村，已經形成了完整的產業鏈和生態系統，肖氏兄弟告訴央視財經《經濟半小時》記者，在村裡，電信詐騙手法人人皆知，詐騙工具到處可買。

記者：就這些方法具體是從哪學來的

犯罪嫌疑人肖日著：就是跟他們聊天，在一起聊天說的，反正基本他們是這樣（做）的。

記者：就是你們科甲村，科甲村其他人說的

犯罪嫌疑人肖日著：不是，好多我們那邊認識的，稍微熟一點的聊聊天，他們都懂。

在科甲村，詐騙暴富的示範效應，無疑助推了詐騙村的形成。不過，電信詐騙犯罪成本低、查處成本高，同樣對不法分子有示範效應。

史宏俊：量刑也輕，犯罪成本也低。但是對他們來說，他們詐騙所產生的經濟收入是非常之高的。

肖氏兄弟被抓後，繳獲的12張銀行卡中，收款記錄共20萬元，還不包括被毀掉的銀行卡。所以，肖氏兄弟詐騙金額遠遠不止20萬元，但他們只承認3月25日詐騙黃女士的一起案子。

記者：你是第幾次做？

犯罪嫌疑人肖日達：第一次。

記者：你不知道多少錢？

犯罪嫌疑人肖日達：19000（19600元）

然而，監控錄像給出了另外的證據。這是2013年11月14日上午，賓陽縣蘆圩鎮某銀行ATM 取款機拍到的畫面。這名騎摩托車的男子走進這家取款處，取走19600元，他取款的賬號正是肖氏兄弟詐騙黃女士時所用過的。

這是今年1月9日下午，肖日著用同一賬號取款錄像，他同樣取走19600元；而在今年4月13日和4月15日，肖日著兩次分別取走19600元，用的還是3月25日騙黃女士時用的那個工行賬號。

這些證據看起來鐵證如山，但按照現有的刑法規定，對於新型的電信詐騙，在量刑時顯得令人無奈。

趙亞峰：就海寧這個案子查了19600元，我們就定19600元這個數額。

史宏俊：認定可能也就是我們這個案件上的19000多元

記者：另外接近20萬呢？

史宏俊：另外接近20萬的話，因為證據鏈方面的原因可能因為證據不足，而不能夠完全認定，可能這一方面會被他們逍遙法外掉。

在科甲村，很多詐騙者被抓後，由於找不到受害者等因素，最後量刑時都有些偏輕。

記者：（他們）被抓以後多長時間就回去了

犯罪嫌疑人肖日達：半年吧，我們村去年也有幾個，資金一般不說，我們一般叫「一萬九」。

趙亞峰：出來之後，給犯罪嫌疑人會形成一種很不好的慣性思維，我騙了很多錢，但是查證又查不了這麼多錢，然後坐牢又坐了很短的時間，所謂的犯罪成本非常低，所以說會激起他，重新犯罪這種慾望。

半小時觀察

據賓陽縣公安局公布的公開資料顯示，網路詐騙團伙通常分為頭目、盜號人、聊天人和取款人。頭目負責指揮實施詐騙；盜號人負責散播盜號木馬，盜取QQ賬號並遠程錄下被盜人視頻；聊天人冒充被盜人向其親屬、好友行騙；取款人則負責取回詐騙來的錢。在這裡，我們再次提醒廣大網民朋友：第一，當您遇到親朋好友在QQ上向你借錢的時候，一定要通過電話或者見面確認；第二，不要在任何聊天工具上，透露你自己的個人信息；第三，不要輕易下載網上鏈接地址。