投資移民欺詐 一位中國籍地產大亨令200人受損上億美元|界面·萬間

來自彭博社的報道稱，美國證券交易委員會（SEC）在8月24日向美國地區法院提出申訴，指控一名中國房地產大亨以美國綠卡作為誘餌，騙取了超過200中國投資者們的上億美元資金。

這位地產大亨名為洛桑·達吉（Lobsang Dargey）。這位曾經的西藏僧人於1997年赴美，操著並不流利的英語、帶著非常少的錢，他從一個紡織工人不斷奮鬥成為一名擁有綠卡的地產大亨。但現在，達吉（Dargey）從一無所有的佛教徒到富有資本家的熱血故事似乎已經結束了——他目前被指控為證券欺詐犯。

美國法院已經將Dargey的資產凍結，並發出禁制令阻止他再去尋找新的投資者。美國政府問責局（GAO）也因此建議，負責運行EB-5的美國公民及移民服務機構必須更努力地嚴格審查EB-5投資移民項目，嚴防相關欺詐案。

近期，EB-5的爭議聲音在美國不斷擴大。Dargey欺詐案是目前再度誘發EB-5爭議的最新事件。這一事件或將誘發美國投資移民政策調整，EB-5的審查程序或將更加嚴格，審查時間也將有可能延長。

指控材料顯示，Dargey從250名投資者手中獲取了1.25億美元的資金，用以在西雅圖市中心開發一幢40層的摩天大樓，以及一幢位於華盛頓埃弗雷特地區附近的綜合建築。Dargey對投資者們聲稱，他們投資的這兩個項目將幫助他們通過美國的EB-5投資移民政策移民美國。

公開資料顯示，美國投資移民EB-5方案是美國移民法中針對海外投資移民者所設立的移民簽證類別，簡稱「EB-5」。根據美國移民法，每個EB-5投資人通過投資100萬美元或50萬美元在美國新創造10個就業機會，就能夠拿到永久美國綠卡。

彭博社以及西雅圖中文電台的報道顯示，根據指控材料，實際上，Dargey將上述投資資金中的1470萬美元投入到了一個招股文件中未曾提及的房地產項目中。此外，Dargey還為了個人的享樂而將這250名投資者的錢私自挪用——他不僅用這筆錢在華盛頓州貝爾維尤地區購買了一幢價值250萬美元的私人豪宅，甚至還在美國和加拿大的賭場中揮霍了超過20萬美元。

面對美國證券交易委員會的指控，Dargey目前並未有任何回應。Dargey名下的一家公司官方網站Path America的資料顯示，Dargey將他的公司業務描述為「專為想要移民美國的外國投資者提供一站式服務」。此前，在2012年，Dargey曾對《西雅圖時報》表示，成為一名房地產商的他，如今依然在遵循佛教的教義。

受金融危機影響，美國開發商來自傳統融資渠道的資金不斷乾涸，備受爭議的EB-5投資移民政策應運而生。2011年，超過3000名投資人獲得美國綠卡；而在2014年，這個數字竟然迅速攀升至9000。公開資料顯示，2015年全年的EB-5投資移民名額被初步設定為1萬名，但隨著EB-5政策調整的聲音越來越大，該數量有可能會發生變化。

在EB-5投資移民政策實施的過程中，洛杉磯、西雅圖等幾個大城市的EB-5投資項目獲得了大量中國投資者的青睞，而這也讓EB-5政策受到了批評——來自EB-5的相關資金集中在人口相對飽和的大城市，它無法將資本吸引到真正需要資金的美國農村地區；這項政策對美國發展的價值因此正在減弱，調整EB-5投資移民政策的聲音越來越大。