這是一場絕對燒腦的較量| 2017年浙江經偵工作成績單

06-10

這是一場持久的，燒腦的較量。為守護好浙江經濟，守護好浙江人的錢袋子，他們迎難而上。浙江經偵2017

無論逃到哪裡，終歸被抓。

浙江警方在行動>>

經濟犯罪，

被稱為高智商犯罪

涉及

政府機關、企業、金融、流通等

多個領域

對經濟犯罪，

浙江警方

浙江經偵大事記2017

共破經濟犯罪案件3900多起

挽失60多億元

>>>「獵狐2017」行動

>>>打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動

>>>「安寧2017」反保險欺詐專項打擊活動

>>>「2017-雲劍」專項行動

>>>「獵首2017」專項行動

>>>「春雷」專項行動

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《浙江經偵2017》

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獵狐2017 抓獲數居全國第一

從美國、加拿大、澳大利亞、日本、坦尚尼亞、蘇利南、香港、澳門等35個國家和地區抓獲境外逃犯160 人，抓獲數居全國第一。

其中抓獲周驥陽、李世喬等2名中紀委「百名紅通」逃犯，中紀委對成功緝捕周驥陽予以高度肯定。

協助海關緝私部門抓獲走私犯罪外逃人員4名，協助外省公安機關抓獲境外逃犯1名。

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追捕「紅通」逃犯

2017年8月14日凌晨1點，"紅通"逃犯曾某某被從寮國押解回國。

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曾某某原是衢州市某汽車銷售有限公司法定代表人，2015年6月，在與人簽訂汽車銷售有限公司股權轉讓協議，收到部分股權轉讓款後潛逃境外。

衢州柯山警方隨即對曾某某立案偵查並上網追逃，衢州市柯城區人民檢察院依法對曾某某批准逮捕，隨後，國際刑警組織對曾某某發布了紅色通報。

2017年，衢州警方發現曾某某藏匿在寮國。在公安部「獵狐行動」辦和我國駐寮國大使館的大力支持指揮協調下，8月10日上午，曾某某在萬象被寮國警方抓獲。

2017年12月1日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室的統籌協調下，在浙江省委的有力領導下，經浙江省追逃辦、杭州市追逃辦和省、市公安機關的共同努力、紮實工作，杭州市公安局將「百名紅通人員」周驥陽在大連成功抓獲。（據浙江省紀委省監委網站）

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周驥陽，原浙江省委黨史研究室幹部，2006年至2008年，以合作開發房產項目、低價購買公司法人股、保底投資期貨買賣等名義，騙取多人資金1億多元，其中部分資金被轉移境外用於操作香港期貨。

2009年1月8日，杭州市公安局對周驥陽立案偵查。2015年2月10日，公安部通過國際刑警組織發布對周驥陽的紅色通緝令。

與絕大多數「百名紅通人員」選擇逃亡境外相比，周驥陽高智商，也很狡猾。

9年里，3264天，專案組大海撈針，先後赴香港、貴州、江蘇、山東、廣東、遼寧和浙江各地行程上萬公里進行線索核查，對幾百個接觸過周驥陽的人進行了走訪……

「對每一條可疑線索都不放過，對每一次可能的機會都不忽視。」專案組對案件卻始終不動搖、不放棄、不氣餒、不鬆勁，2017年11月24日，終於獲得了一條重要線索。經過分析確定了周驥陽的藏匿地點——大連的一處建築工地。

12月1日，大連市某棚戶區工地。「你是不是周驥陽？」浙江省公安機關的同志拍了拍中年男子的肩膀，彼時的他穿著破舊的衣服和鞋子，手裡提著買好的晚飯，剛剛回到工地上。

見到警察，周驥陽先是一驚，隨即恢復了平靜，點了點頭。

令許多人沒有想到的是，逃亡9年來，周驥陽的真正藏匿地點卻是在境內。

這是杭州首次追回"百名紅通人員"。（據杭州市紀委監委網站）

什麼是百名紅通人員？

?2015年，按照「天網」行動統一部署，國際刑警組織中國國家中心局集中公布了針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令，加大全球追緝力度。據中央紀委監察部通報，目前，百名紅通人員有50%到案。

紅色通緝令是由國際刑警組織發布的國際通報，其通緝對象是有關國家法律部門已發出逮捕令、要求成員國引渡的在逃犯。中方通過國際刑警等渠道提請有關國家執法機構加強合作，協助將有關嫌疑人緝拿歸案。

在經濟犯罪偵查領域，

「資金流」被稱為案件的「DNA」

涉嫌經濟犯罪的往往是「老狐狸」，

他們早已把數字遊戲玩得出神入化

需要警方從一串串龐雜的數據中，

找到對手的命脈

嚴厲打擊各類金融違法犯罪活動

共立案偵查非法集資案件610起，其中集資詐騙案件52起，抓獲犯罪嫌疑人1164人。

立案偵查各類涉及互聯網金融案件212起，抓獲犯罪嫌疑人513人。

共破獲地下錢莊類案件58起，抓獲犯罪嫌疑人116人，涉案可疑交易金額600多億元。

「安寧2017」反保險欺詐專項打擊活動中，共破案66起，涉及賠案164起，抓獲犯罪嫌疑人214人，挽回損失550多萬元；配合止損117起，避免損失520多萬元。

近年來，

一些所謂的「熱錢」、「灰色資金」

通過「地下錢莊」

跨境流入流出，

對外匯管理造成嚴重影響和衝擊，

嚴重擾亂國家金融資本市場秩序

「地下錢莊」也滋生了其他經濟犯罪

比如騙取國家出口退稅等

對地下錢莊的打擊，

浙江警方一直保持高壓狀態

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2017大案紀

杭州警方偵破杭州「5·10」特大地下錢莊案，一舉摧毀一個橫跨中國和北美的對敲性地下錢莊團伙。

麗水警方偵破麗水「6·20」特大非法買賣外匯案、青田「1·18」特大非法買賣外匯案，案件可疑交易金額均達百億以上。

省廳經偵總隊直屬偵查隊「8·24」專案組經過一年的層層深挖，終於查清了德勤集團騙取三家銀行數億元貸款的犯罪事實，以及在謀求上市過程中虛增業績、偽造公文印章、偽造金融憑證、民間高利借貸等一系列問題。受到中央領導分別批示予以肯定。目前，德勤集團任某力等7人因涉及6項罪名已被檢察機關提起訴訟。

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代號：6.20

2016年4月，麗水市公安局經偵支隊接到經偵總隊轉來的線索。有一個銀行賬戶交易異常，資金快進快出，疑似從事外匯買賣。

麗水市公安局經偵支隊展開調查，案件代號「6.20」。

經對資金流向情況分析，專案組發現這一非法買賣外匯多交易模式：麗水的李某向義烏的張某收購外匯，再流向其他省市。

2017年3月初，專案組分別前往廣州、深圳、義烏等地，進一步調查。同年3月28日，在公安部、浙江省公安廳的有力指導下，通過深圳市公安局、廣州市公安局、義烏市公安局的大力配合，麗水市公安局共抽調警力150人，在廣州、深圳、義烏開展收網行動。

共抓獲犯罪嫌疑人16人，凍結涉案賬戶2680個。現場查扣人民幣187萬元，港幣現金508萬元，美金14.77萬元、黃金24公斤、銀行卡270多張、銀行U盾120多隻等物品。自此，「6·20」特大非法經營（地下錢莊）案告破。

有力打擊騙稅、虛開增值稅發票犯罪

共破危害稅收征管犯罪案件1196起，涉案總價值2045億多元，抓獲犯罪嫌疑人1772人。

△圖為：2017年12月6日，舟山市公安局經偵支隊經過近兩年的調查取證，成功破獲一起虛開增值稅專用發票上百億、由此產生漏稅金額超過7億元的案件，抓獲10名犯罪嫌疑人。

2017大案紀

2017年12月19日至20日，省廳經偵總隊協同台州市公安局派出警力，在上海、浙江、遼寧、江蘇、北京等地開展「7.10」虛開增值稅專用發票案件暨「端窩行動」打擊同步收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人42人，刑拘35人，凍結涉案資金3700多萬元，查扣勞斯萊斯等高檔轎車5輛、現金100多萬元及大量空白髮票、信用卡、手機等涉案物品，徹底摧毀了以臨海人徐某為首的特大發票犯罪團伙。

護航浙江經濟發展保護「浙商」品牌

「2017-雲劍行動」

「春雷」行動

共破獲侵權案件321起,抓獲犯罪嫌疑人603人，搗毀生產窩點63個、倉儲窩點190多個。深化「浙商」品牌保護，全年打擊涉及假冒「正泰」等「浙商」品牌的案件32起，破案24起，涉案金額達1.1億多元，挽回經濟損失達0.8億多元。

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跨境生產銷售假冒知名化妝品

2017年3月，東陽公安局接到國內某大型電商平台舉報，說東陽境內有一個大型跨境生產銷售假冒知名化妝品窩點，接到線索後，東陽警方高度重視，立即成立專案組進行調查。

經過調查，民警很快鎖定一家位於東陽江北街道的化妝品企業，這家企業由一對叫何某和楊某的夫婦經營，兩人都是義烏本地人，企業開辦時間是2015年8月份。

這家化妝品企業除了生產自己品牌的化妝品，民警發現它還生產銷售很多例如資生堂、歐萊雅、聯合利華、NARS、伊蒂之屋、倩碧等知名品牌化妝品。經確認，這家企業存在造假嫌疑。

東陽市公安局經偵大隊調查發現，這家企業從2015年底2016年初開始大規模製假售假，這些假冒化妝品全部銷往國外，大部分是銷往伊朗，還有一部分銷往巴基斯坦、阿富汗等國家。

4月27日，在省公安廳經偵總隊統一指揮下，東陽公安出動警力46名，兵分三路，同一時間對兩個主要制假窩點開展收網行動。

東陽警方共查封生產線5條，生產設備18台，成品包裝間2處，外加工窩點1個，抓獲犯罪嫌疑人76人，查扣假冒化妝品179萬件，包裝盒440萬件，根據相關化妝品品牌公司出具的的價格鑒定報告書，涉案貨值總額超過人民幣一億元。徹底摧毀了一條從伊朗、巴基斯坦、阿富汗等多個中東國家接單，國內組織生產銷售假冒知名品牌化妝品的產業鏈。