揭秘 ‖ 上海古董交易連環騙局

上海檢方批捕「文玩領域詐騙類犯罪」嫌疑人213人　　記者20日獲悉，上海市檢察機關批捕「文玩領域詐騙類犯罪」案件嫌疑人213人，追捕29人。招募群演，偽裝成鑒定師，對顧客手中的藏品進行「鑒定」，其間收取各種檢測費、鑒定費、展示費、拍賣費等，一旦錢到手便稱藏品未達標無法賣出。這樣的騙局，在文玩藝術品流通領域屢有出現。自上海警方開展打擊文物古玩領域詐騙類犯罪集中專項行動以來，上海檢察機關偵查監督部門共受理文物古玩領域詐騙類審查逮捕案件32件334人。據上海檢察機關表示，「分工明確、層級分明、團伙化明顯」是文玩詐騙的顯著特徵。在報捕的犯罪嫌疑人中，既有法人代表、股東、總經理等身份的核心管理層人員；也有具有總監、組長、經理等身份的中層管理人員及業務員；此外還有專門從事「鑒定」、「檢測」業務的「鑒寶專家」、「檢測員」9人。在本次集中辦理的案件中，犯罪嫌疑人的獲利手法大致可分為兩類：一是騙取鑒定費、檢測費。二是惡意抬高被害人藏品估價，謊稱提供境內外展覽、拍賣服務，按估價比例騙取被害人高額服務費、報關費、保險費等前期費用，後以拍賣流拍、展覽無買家為由後拒絕退還。由於此類案件犯罪嫌疑人人數多，團伙規模大，因此被害人和涉案金額的數量也相應龐大。其中普陀、長寧、青浦等公安機關的報捕事實中均稱受騙群眾達到數百人、涉案金額數百萬元(人民幣，下同)；而市檢察一分院辦理的案件涉及被害人5000餘人，金額8000餘萬元。上海檢察機關表示，面對持續火爆的文玩市場，正視問題、加強監管，建立文玩市場的長效管理機制、構建鑒定行業的誠信體系，才能從源頭上減少此類犯罪的發生。（中國新聞網 李姝徵 施堅軒）

　　滬開展打擊文物古玩領域詐騙類犯罪集中專項行動　　自本市公安機關開展打擊文物古玩領域詐騙類犯罪的集中專項行動以來，上海檢察機關偵查監督部門共受理文物古玩領域詐騙類案件32件334人。經審查，批准逮捕犯罪嫌疑人213人，追捕29人。　　作案手法新，合同陷阱多　　檢察官發現，文玩領域詐騙類案件呈現三大特點。　　第一個特點是分工明確、層級分明，團伙化特徵明顯。普陀區檢察院辦理的唐某等人詐騙案中，發現犯罪嫌疑人將註冊的上海公司虛假冠名為「香港某國際拍賣有限公司」，將上海某藝術品檢測鑒定公司虛假冠名為「美國哈佛文物研究院」，並使用假名對外聯絡、簽訂合同。　　第二個特點是手法新、專業性強，「合同陷阱」不易識破。市檢察一分院辦理的一起案件中，盧某某、劉某某犯罪團伙還在香港、新加坡等地僱傭群眾演員，組織虛假展覽、拍賣，並以流拍為由拒絕被害人退款要求等方法實施詐騙。同時，犯罪嫌疑人在與被害人簽訂的委託服務合同中預設陷阱，如約定流拍等情況下前期費用概不退還。　　第三個特點是案情複雜，涉及面廣，社會影響大。普陀、長寧、青浦等公安機關的報捕事實中均稱受騙群眾達到數百人、涉案金額數百萬元。　　監管有空白，維權存困境　　辦案中，檢察機關還發現：　　文玩鑒定遊走於灰色地帶。眾多的古玩市場、鑒定機構只有工商執照，遊離在文物部門監管之外。加之這些犯罪團伙註冊文化傳播公司、拍賣公司等也比較容易，違法成本極低。　　文玩流通存在監管空白。文玩流通領域有三個不確定性：一是文玩價值的不確定性，給了不法分子隨意鑒定的可趁之機；二是拍賣結果的不確定性，不法分子藉此隨意左右結果達到詐騙目的；三是文物流通領域服務收費的不確定性，不法分子就可以哄抬價格達到詐騙目的。　　受害人維權困難。此類騙局相當隱蔽，雖然事先的協議中標明了成交的價格，但交易失敗的風險全部由賣家承擔，且鑒定費概不退還，若僅從鑒定、展覽、拍賣等單個行為來看，實施犯罪的每一步都看似皆不存在法律缺陷，被害人即使通過民事訴訟的方式意圖追回損失，也很難勝訴。　　檢察機關建議有關部門應儘快出台有關法律法規，明確相關監管規則，明晰准入門檻、運作規程，建立和完善多元化的糾紛解決機制，通過調解、仲裁、民事訴訟、刑事訴訟等多重救濟途徑解決金融糾紛，保護消費者權益，而不能單純訴諸於訴訟尤其是刑事訴訟途徑。（新華網）

　　非正規公司主要靠騙取各種費用，如推廣費、鑒定費、保證金、出關費、違約金等，還有公司騙藏品、或藏品調包！騙術如下：　　1、直接收購騙鑒定費：拍賣公司、藝術文化公司經紀人，電話約你看貨，虛估高價，承諾鑒定到代，現金交易，簽訂收購協議，並陪送第三方機構儀器檢測，讓你交付1-3萬鑒定費，如果你覺得貴，可以幫你「墊付「一半，最後報告結論一律不到代，與鑒定機構合伙人為調整結綸，讓你啞口無言！ 有的公司自已儀器檢測，異曲同工！　　2、私下交易騙鑒定費：僱用一個托看貨，看上你藏品，現場殺價還價，裝得很真，給出一個你滿意價格，然後對方提出儀器檢測要求，又進入第一個騙局連環：指定機構檢測，幫你墊付一半，結果不到代……　　3、私下交易騙保證金：雇一個托裝買家，一番砍價殺價後，決定成交。對方提出分期付款，說買家先付部分定金，為防止賣家不賣，要你交萬分之一保證金。通常1-10萬不等，你交了保證金後，最後就是保證金不退！　　4、私下交易騙出關費：僱用外國人看貨，依然砍價殺價，但要交萬分之一出關費，藏品違規被海關退回來了，交易不成，出關費不退！　　5、私下交易騙入場費：提前策劃私下交易活動，編出多批買家選貨之慌言，讓你交500-2000元不等的入場費，進場後，按順序叫號看貨，雇來的托多是職業騙子，重複以上騙術陷井，繼續騙鑒定費、保證金、出關費等！

　　6、私下交易騙推廣費：該騙術是按藏品估價等級，交不同級別的前期推廣費，承諾成交了提8%傭金，並退還前期費，潛台詞是成交不了不退，這種騙術基本上是交了前期費後就註定白交，藏品放在公司展櫃里無人問津，最後借口市場原因，你自已拿走！　　7、私下交易騙展覽費：私下交易場景變化版！依然是雇來假託裝買家看貨、殺價，但不要鑒定費、也不要保證金、更不要出關費，買家提出特別要求：買家在某大型展覽會買你的藏品，讓你交2-5萬的展覽費！　　8、私下交易騙保管費：借口私下交易或展銷活動，讓藏友將藏品放置中介公司便於展覽，按天或月收取1-2萬保管費！　　9、推薦拍賣騙拍賣費：無論是有拍賣資質拍賣公司，還是沒資質的文化藝術公司，都聲稱直接送拍國內國際大型拍賣會，而且提供很多參拍方法，要你交2-5萬不等的前期運作費，推廣費、圖像費等等，送了藏品辦了手續交了錢後，藏品往展櫃或倉庫一放，任務完成，最後以流拍告終！　　10、名人鑒定騙證書費：聲稱與故宮或博物館專家有合作，並出示專家來公司鑒寶的各種照片，鑒定證書範本，並將持有該證書藏品資質與參加某場私下交易活動資格綁定一起，只要你交2-3萬將藏品開個專家證書，可以參加免費私下交易活動，並聲稱安了證書鑒定費，再無任何費用！

　　11、「私下交易、拍賣會、直接收購「連環騙局：先是推薦你參加拍賣會，交一筆拍賣費，結果肯定流拍！然後幫你找私下買家私下交易，重複上演以上私下交易各種騙局，騙取各種費用，私下交易仍不成，最後庄重承諾「公司低於市場估價3O%直接收購「, 再給你上演直接收購騙局……　　12、合同陷阱騙違約金：這種騙局主要暗藏在長遍大論、手續繁雜的合同條文之中，玩文字遊戲騙術，對這種複雜合同交易應慎重簽字畫押，一般是交了費用後的暗藏返賠風險條款，如風險金、違約金、賠償金等！　　13、幫你墊資騙取藏品：交易中設局的各種高額費用，如前期費、鑒定費、保證金、出關費、推廣費等，騙子預估你不出或出不起，會提出幫你全資墊付商議，併合約用藏品抵壓，限日補還，簽字協議，騙子預估你限期還不了，藏品自然歸騙子所有！另外免費拍賣多出現巨額流拍費條款，如流拍費未能限期交納，藏品也會取不回來！　　14、藏品調包騙取真品：藏品交易不要離開視線，參加不正規公司拍賣謹防藏品調包勾當！騙子通常做法，你將藏品交給公司拍賣或展銷，如藏品是難得或稀有真品瓷器，很有可能會立即送到樊家井高仿作坊，騙子花1千多元將你的真品一模一樣複製，變為完全相同的仿品！　　15、電話號碼共享詐騙：當你在某公司上當受騙後，隨即你會接到多個陌生電話搔擾，問你藏品出手沒有，並約你參加私下交易活動，這是騙子公司經紀人共享藏友電話號碼再次實施詐騙方法，對於陌生的電話請一律拒絕！　　結論：成交前收費均是騙子，遇到收費終止交易，轉身走人！　　提醒：藏友一旦受騙，可將計就計，對方構成詐騙罪要件已成立，可擇機報警立案，送騙子進監獄！　　提醒：藏友一旦受騙，可將計就計，對方構成詐騙罪要件已成立，可擇機報警立案，送騙子進監獄！（拍賣有那些騙局，作者：鬼市王老闆）
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