連雲港警方抓獲今年1號部督案件外籍嫌犯，涉案金額達5億元

連雲港警方抓獲今年1號部督案件外籍嫌犯，涉案金額達5億元

澎湃新聞記者 藍天彬 通訊員 李奇

2015-05-10 20:38 來自長三角政商 日前，江蘇連雲港警方破獲公安部經偵局2015年1號督辦的連雲港「10·10」特大網路傳銷案。澎湃新聞（www.thepaper.cn）從連雲港警方獲悉，警方經過長達半年的偵查、跨國追蹤，成功抓獲馬來西亞籍犯罪嫌疑人陳某（化名），並刑事拘留傳銷組織高層領導人員10名，凍結涉案資金2600餘萬元，繳獲大量銀行卡、網銀U盾、筆記本電腦等作案工具。去年9月，連雲港市公安局經偵支隊通過工作，獲悉境外傳銷組織優趣集團以投資虛擬貨幣「U幣」為名，讓網友購買「U幣」加入會員，並引誘其廣泛拉攏發展會員的方式，在連雲港市進行傳銷犯罪活動。經過初步調查，經偵支隊發現在較短的時間內，該組織已在連雲港市發展會員數百人。專案組圍繞會員發展、資金流動等情況開展全面梳理調查，綜合運用多種偵查措施，順線進行摸排追蹤，經過4個月的慎密偵查，初步掌握了該傳銷組織主要組織者成員身份、活動規律、組織體系和涉案資金等情況。警方查明，該案涉及全國31個省（市、自治區）、擁有會員3.6萬餘名，涉案金額達5億餘元。鑒於案情重大，該案經逐級上報，於今年1月份被公安部經偵局列為2015年1號部督案件。今年1月10日，在全面掌握該傳銷犯罪組織網路及主要犯罪嫌疑人情況後，連雲港警方調集80餘名警力組成11個抓捕組、11個凍結組，連夜赴廣州、深圳、鄭州、保定等地，同步開展抓捕收網工作。1月14日，獲悉該傳銷組織國內主要犯罪嫌疑人閆某入境深圳的消息後，專案指揮部統一下達抓捕指令，11個抓捕組於當日下午2時統一開展抓捕收網行動，當場抓獲閆某等10名傳銷組織高層人員，凍結45個涉案資金賬戶共計2600餘萬元。案件取得重大階段性成效，但該傳銷組織主要組織者馬來西亞人陳某一直潛逃境外。根據嫌疑人在我國的活動情況，專案民警又馬不停蹄趕赴各地，對其國內聯繫人、曾經駐足停留的場所展開調查。最終，經過連續數月的偵控調查，專案組全面摸清了陳某的活動情況，並對其採取網上追逃、邊控等措施。今年4月23日，得知陳某更換了護照號碼準備矇混過關，再次由深圳入境時，專案民警早早來到深圳寶安機場，全面進行布控，在邊防部門的配合下，一舉將入境的陳某抓獲歸案。4月27日，公安部經偵局將陳某確認為「獵狐2015」行動戰果，這也標誌著江蘇連雲港警方首戰告捷，全面打響了「獵狐2015」行動第一槍。
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