「10.11」特大電訊詐騙案告破--20121106

費滬生/攝影

　 滬台警方聯手涉案600多萬連續奮戰一年

11月1日，滬台警方在兩岸同步開展收網行動，一舉摧毀電訊詐騙團伙。

　　昨日，上海警方透露，經過1年多連續作戰，由上海市公安局刑偵總隊會同嘉定分局等單位組成的聯合專案組，並與台灣警方聯手，成功破獲「10·11」特大系列電訊詐騙案。

　　11月1日，在廣東、廣西、湖南等地警方的大力支持下，滬台警方在兩岸同步開展收網行動，一舉摧毀以駱某為首的電訊詐騙團伙，37名犯罪嫌疑人落網。同時，警方還繳獲大量作案工具，並凍結數十萬嫌疑款項。

　　一個電話被騙200多萬元

　　去年10月11日上午9時許，市民高先生接到一名女子來電，號碼顯示為027-6712XXXX。對方稱高先生有電話欠費的情況，並將電話先後轉接至所謂的「電信局」和「湖北省公安廳」。

　　隨後，另有犯罪嫌疑人在電話中冒充「湖北省公安廳」辦案民警，稱報警人的身份被冒用實施洗錢，並已被通緝，要求報警人配合將銀行賬戶內錢款匯至「湖北省公安廳」指定的賬戶凍結起來，待事情查清後退還。

　　當日15時許，高先生按對方要求，在本市一銀行營業部向對方賬戶轉賬人民幣200多萬元。過後不久，高先生意識到被騙，遂報案。本市公安機關接到報案後，立即由刑偵總隊、嘉定分局等單位聯合組成專案組，全力開展偵查破案工作。

　　300餘個涉案賬戶層層追查

　　案發後，專案組迅速開展涉案銀行賬戶查詢工作，在金融部門的大力協助下，通過層層追查被騙款流轉去向和逐級核查300餘個涉案賬戶，發現200多萬元被騙款在案發後數小時內，被犯罪嫌疑人利用網銀轉賬後，在台灣地區台北、台中沙鹿區、西屯區等多地多家銀行的ATM機取現，而網銀轉賬所使用的電腦IP均屬台灣地區。

　　在偵辦的同時，專案組通過涉案銀行賬戶，串並同類電訊詐騙案數十起，涉案總值達600餘萬元。

　　專案組將案件情況及時通報給台灣警方，並協請開展進一步偵查工作。台灣警方高度重視，指定專門偵查部門協同專案組開展偵查工作。

　　兩岸警方緊密協作，經過數月的不懈努力，最終挖出一個以駱某為首，由其親戚和朋友所組成的電訊詐騙犯罪團伙。該團伙將撥打電話、網銀轉賬、取款等若干小組設在台灣，而把收集銀行卡小組設在大陸。

　　滬台兩地聯手抓捕37名嫌犯

　　經過長達一年多的持續偵辦，兩岸警方聯手協作，查清犯罪團伙組織架構，獲取固定犯罪證據，偵查工作基本完成。

　　10月30日，上海市公安局刑偵總隊總隊長楊澤強率隊趕赴台灣，經與台灣警方商定，於11月1日開展集中抓捕行動。

　　作為首次滬台協作聯手開展的集中抓捕行動，滬台警方行動中抓獲以駱某為首的團伙犯罪嫌疑人37名(其中在台灣抓獲26名，在大陸抓獲11名)，搗毀涉案電話平台2個、網路電話10台，收繳詐騙劇本3套以及作案用電腦、手機、手機卡、固定電話、銀行卡等物品，凍結嫌疑款項人民幣68萬元，查扣台幣55.4萬元。

　　目前，有關偵查工作仍在繼續中。