善心幣等虛擬貨幣傳銷1年涉案上千億 詐騙團伙進村搞宣傳

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近日，公安部發文稱將聯合工商總局重點查處以「虛擬貨幣」為幌子的網路傳銷活動，並稱此類案件常與非法集資等違法犯罪活動交織，欺騙性強，誘惑力大。

　2016年以來裁判文書網所公示的以虛擬貨幣為幌子的傳銷詐騙案件多達180餘件，涉案總金額高達上千億元人民幣，其中90%的案件屬於通過發展下線進行各類傳銷活動。

　　五花八門的「傳銷幣」盛行

　　第一財經記者通過梳理髮現，在涉及虛擬貨幣的刑事案件中，90%屬於利用虛擬貨幣進行層級推銷的傳銷案件，上百名涉案人員均以組織或領導傳銷活動罪被法院依法追究刑事責任。

　　雖然「亞洲幣」、「中華幣」、「米米幣」、「中富通寶幣」、「恆星幣」、「維卡幣」、「龍幣」、「U幣」、「善心幣」，還有德國某基金開發的二代虛擬貨幣「利物幣」等「虛擬貨幣」花樣繁多，令人瞠目結舌，但其中的傳銷「套路」，通常趨於一致。

　　除了涉案人員眾多，一些案件的涉案金額也巨大。在江蘇省連雲港市中級人民法院判處的一起「U幣」傳銷案中，多起案件並發，截至案發，會員投資金額總計7400萬元。

　　第一財經此前還報道過一起維卡幣傳銷大案，僅僅因為穿上了比特幣這件高科技「馬甲」，犯罪分子跨境詐騙金額高達159億歐元（摺合人民幣1270億元）。騰訊安全反欺詐實驗室相關負責人此前曾表示，監測發現，國內目前進行交易的此類傳銷平台總計超過3000多個，涉案金額巨大。

　　雖然全國公安機關與工商部門密切配合，對傳銷活動持續開展專項打擊和常態化整治，連續偵破「善心匯」「五行幣」等一大批全國性重大傳銷犯罪案件，嚴懲了一大批危害嚴重的犯罪分子，初步遏制了傳銷活動的猖獗蔓延勢頭。但公安部也表示傳銷犯罪問題依然較為突出，特別是網路傳銷活動，依託互聯網病毒式傳播蔓延，裹挾大量人員和資金，給廣大人民群眾造成重大經濟損失。