2016年各路無牌外匯經紀商欺詐套路總結

2016年，FXShell共追蹤報道了超過300通來自各國監管機構的警告消息，其中涉及超過500家無牌外匯和二元期權公司。

看過那麼多警告，依然避不開陷阱？

匯訊網現對2016年各路無牌經紀商的欺詐套路進行總結，以期幫大家提高反欺詐能力。

下面的套路按避開的難度係數列出：

1.技術忽悠型。靠硬體：高端技術，資深人士操控，高額利潤回報（難度係數5）

先記住一句話，凡聲稱擔零風險獲高額利潤回報的外匯投資無疑都是騙局。此類公司多向客戶宣稱擁有特殊的交易技術，由資深人士操控，確保穩賺不虧。這樣的騙術在2016年屢試不爽，且據曝光的案例看，多是一些涉案金額高達上億元的龐氏騙局。

案例1：

4.5億 Euro Forex給中國投資者上了一節很貴的外匯投資課

這個騙局利用了以上所有條件，他們先以英國註冊公司和英國商人來博得中國投資者的信任，然後在引誘客戶成功入金的前期，以真金白銀的豐厚回報給投資者一種錯覺，讓客戶越陷越深。

在未接觸過外匯交易的普通人面前，技術忽悠像是設局者的絕殺技。此類騙術之所以可以形成規模，原因在於他們利用盡了一些人的弱點——「無知」、「慾望」、「盲目」。

2.化妝高手型。靠軟體：高大上牌照 無孔不入的營銷轟炸 穩著不跑的耐心（難度係數4）

這類詐騙公司的被識別難度很大，首先，他們的基本套路並不是做一鎚子買賣。他們對外塑造的形象多是擁有正規監管牌照，但注意，他們宣稱的牌照多是「資管公司」類、他國註冊號或假牌照，並不真正受監管機構監管。目前國內潛伏著一大批此類公司。

案例1：

以2016年在國內影響頗大的海星案為例：警惕! 海星Starfish FX 放棄塞國監管 紐西蘭監管號被註銷

這家公司起初是擁有紐西蘭監管牌照的，不過在牌照過期後卻以註冊號宣傳，隱瞞真相。後來雖然又獲得塞普勒斯監管牌照，但從未激活。

案例2：貝里斯IFSC警告大膽偽造者Profitable FX EA

這家外匯公司隱藏很深，對外宣稱受塞普勒斯證監會（CySEC）和貝里斯國際金融服務委員會（IFSC）兩國監管。但其實直到貝里斯IFSC對其發出警告，我們才發現他在網站曬出的兩份監管文件均系偽造。

3. 冒牌 套牌 克隆 真真假假難辨別（難度係數3）

這類詐騙公司分兩個級別，一種是低端的直接克隆式，通過模仿域名、logo等建立一個極其相似的網站吸引客戶投資。

他們有克隆皇家銀行的，有專註克隆名外匯券商的，有克隆非外匯券商的其他類別正規公司的。

案例1：偽裝者 英國FCA警告盈透的克隆公司IBL Markets

案例2：英國FCA警告嘉盛的克隆公司Gain Capital Ltd

另一種是無中生有混合式，例如借知名外匯品牌做二元期權品牌的。

案例1：ADS Secrities針對冒牌網站發布聲明

案例2：香港證監會警告歐騰集團OTEX World

4.覆蓋面積最大的低成本型 無牌+ 游擊戰 （難度係數2）

據FXShell統計，此類公司在詐騙公司中佔比最大。他們均是無牌運營，稱受監管但不告訴你到底受哪國監管。一旦出事，他們會直接關網跑路，等到風聲不緊了再卷土出來。

識別此類公司相對簡單。一看類別，如果是二元期權網站又沒有具體的監管牌照，那麼可以基本判定是違法公司。

受規管的二元期權經紀商多以塞國監管、英國博彩委員會、紐西蘭監管為主，現在在歐洲的大部分地區提供二元期權交易都屬於違法行為，因為此種交易壓根未被納入一些國家的監管範圍。

很多二元期權經紀商也正因此鑽了空子，在監管盲區向居民兜售此種高風險交易，致使大家蒙受百分之百的損失。這也是像比利時、荷蘭、法國等國對二元期權下禁令的重要原因。

如果是外匯網站，那麼請注意他們網站域名的註冊日期是不是很新，很新又未提及牌照的必須要躲開。

案例：一年四登黑榜 Trade24被澳洲ASIC列入警示名單

最後，匯訊網FXShell希望國內外匯投資者著重留意來自香港證監會的警告消息，因為這些公司多以中國客戶為目標，且提供著較為完善的中文網站服務，危害更大。我們也會在第一時間傳遞來自各國監管機構的警告消息，請大家及時關注。

本文為頭條號作者發布，不代表今日頭條立場。