芝加哥會議中心詐騙案舉行聽證會

　芝加哥會議中心EB-5項目事件最新跟進

　　近日，有關美國芝加哥會議中心項目詐騙的熱點新聞，引發了業界和社會的高度關注。2月27日，美國EB-5投資移民行業協會（IIUSA）在廣州美國商會華南分會總部舉辦研討會。2月28日，飛洋移民關於美國芝加哥會議中心項目公告廣州新聞發布會暨「零風險全鏈保障計劃」啟動儀式在廣州舉行。業界代表就目前中國投資人關注的案件最新進展和投資款項等問題給出了及時正面的答覆。而飛洋移民將通過先行墊付的方式將50萬美元全部返還給投資該項目的兩位客戶。　

　　記者黃瑤

　　據最新消息，芝加哥會議中心項目詐騙案被揭露後，美國證監會（SEC）和美國移民局通力合作採取嚴厲的追查措施，美國東部時間3月6日之前，SEC、投資人和項目方三方律師要把自己的事件處置意見書面呈遞聯邦大法官。3月11日，聯邦大法官將召集各方進行第二次庭審，並將決定事件處置的下一步措施。

　　拿回手續費比拿回投資款難

　　IIUSA執行董事PeterD.Joseph參加了2月20日的庭審，並將參加3月11日的第二次庭審，他透露，SEC指控該項目的依據是美國證券交易法，該法規定，證券發行人在證券發行過程中做出故意疏忽的不實陳述，就要承擔相應的法律責任。下一步SEC將把案子遞交給聯邦司法部，由司法部決定是否要向被告提出刑事訴訟。

　　PeterD.Joseph還表示，該項目會被要求立即停止在市場上做任何關於項目的推廣，提交所有的會計賬目，所有的文件和相關證據必須保存完整然後上交。如今，1.45億美元投資款的監管賬戶已經被SEC凍結，1100萬美元的手續費部分被商人塞思與他的公司花掉或打入香港賬戶，而這筆錢必須從香港再轉回到美國，因此手續費拿回來的時間一定比投資款更久。他還在研討會上指出：「希望3月11日前被告能和原告達成和解，儘快能夠把所欠款項還給投資人。」

　　294名被騙投資人中多是中國人

　　石女士一大早從深圳趕到廣州參加2月28日的新聞發布會，她是在大年初三那天得知，自己之前投資的美國芝加哥會議中心項目了出事，「當時的心情跌宕起伏，挺傷感。」石女士坦言，但接下來當移民公司和她簽署投資款先行墊付協議之後，她覺得自己很幸運：「移民公司能夠為我們客戶負責，是不幸中的萬幸。」記者新聞發布會上獲悉，飛洋移民在協議簽署之後的1個月內，將把50萬美元全部返還給投資該項目的兩位客戶。據了解在共計294名被騙投資人中，絕大部分是中國投資人。數據顯示，2012年提交美國的投資移民案總數為7641件，其中，來自中國大陸的申請為6124件，佔總申請數的80%。

　　飛洋移民專家告訴記者，自美國EB-5投資移民推出以來，絕大部分項目還是可靠的。據美國移民局公布的統計數據，2012年永久綠卡的獲批率高達94%。即便如此還是有少數項目出了問題，譬如就業達不到指標，臨時綠卡轉永久綠卡失敗，項目經營不善破產不能完全收回投資等。

　　專家指出，這些正常合法經營下的失敗是美國移民法可以接受的，因為移民法規定，客戶投到項目中的資金是不能擔保一定會從項目中返還的，也就是說，項目不能保證是盈利的或者是一定會成功。但是像芝加哥會議中心這樣出現商業欺詐等違法行為，這種事件還是極其少見的。

（責任編輯：胡文潔）
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