18天、1.3萬餘會員、8600餘萬元，這種新型傳銷要警惕！

06-02

『』新聞媒體的報道讓「比特幣」以及背後的「區塊鏈」技術進入了普通百姓的視野，市場上也出現了不少投資渠道。

然而在這個投資中也潛藏著巨大的風險，不少犯罪分子就盯上了這塊新型犯罪的土壤，利用人們想要一本萬利的心理，騙取錢財。

涉案金額高達8600萬元

18天、1.3萬餘會員、8600餘萬元……4月15日，全國首例打著「區塊鏈」這一網紅概念，實則「新壺裝老酒」的特大網路傳銷案被西安警方成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

4月4日，西安市公安局經偵部門接到舉報，迅速展開偵查工作。從事經偵信息工作的民警以投資者的身份加入「消費時代」網路平台的客戶微信群，在群里通過和其他投資者的交流，逐漸摸清了該網路平台的組織架構以及牟利形式。同時，經偵部門調查發現，該網路平台資金交易頻繁，且資金分散存入集中轉出，也極其符合網路傳銷的資金流動特徵。

西安市公安局經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網路平台管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。4月15日，西安市公安局在陝西西安、浙江寧波等地集中收網，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點被搗毀，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600萬元。

據辦案民警介紹，鄭某等人自2017年10月開始籌備，於今年3月28日起以聚集性傳銷、網路傳銷為手段，以每枚3元的價格在「消費時代」（DBTC）網路平台銷售虛擬的「大唐幣」，並通過網路發展下線。並自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。

同時，該組織還先後去國內外多地召開虛擬貨幣的推介會，並花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的「高科技跨國企業」以擴大影響。與此同時，實施28級分代管理，設置「分享收益獎」進行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團隊設置「團隊業績獎」，根據營銷團隊業績進行獎勵。

26種所謂數字貨幣

中國政法大學資本金融研究院網路經濟研究中心主任武長海告訴《法治周末》記者，「大唐幣傳銷案」是一起虛擬貨幣傳銷案，並且披著最近火熱的「區塊鏈」馬甲，實質上仍然有收取入門費、發展下線、層級計酬三個傳銷特徵，是典型的傳銷活動。

但武長海指出，像「大唐幣」這樣名為「虛擬貨幣」，實為傳銷活動的案件早在幾年前就已經出現，只不過目前借著「區塊鏈」的東風呈加速爆發之勢。

《中國青年報》早在去年就刊文報道，江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷特點和模式對2016年出台的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：「珍寶幣」、「百川幣」、「SMI」、「MBI」、「馬克幣」、「暗黑幣」、「MMM」、「美國富達複利理財」、「克拉幣」、「V寶」、「維卡幣」、「石油幣」、「華強幣」、「CB亞投行香港集團」、「幣盛」、「摩根幣」、「貝塔幣」、「世通元」、「U幣」、「聚寶」、「21世紀福克斯」、「萬喜理財」、「萬福幣」、「五行幣」、「易幣」、「中華幣」等。

《法治周末》記者梳理髮現，早在2015年就出現了「百川幣」傳銷騙局，福建百川幣網路科技有限公司法人代表周運煌只用了不到一年時間，便建立起「百川幣」多級金字塔形傳銷活動王國，範圍涉及24個省區市90餘萬會員，會員層級多達253層，涉案金額21億元。

2016年11月，廣東警方破獲了「恆星幣」非法傳銷案。公開資料顯示，該組織團伙以發展人員數量為條件提成返利，引誘會員通過「恆星幣」繼續層層發展他人參與。4個月就吸收全國31個省（區、市）16萬餘名會員，涉案金額近兩億元。

2017年9月，海南海口警方破獲「亞歐幣」傳銷案亦屬於同一類型。短短一年時間，亞歐幣騙局就吸引了4萬多名參與者，吸收資金40多億元。

「區塊鏈」技術成熟仍需要5-10年

不久前，騰訊安全反詐騙實驗室聯合國家工商總局（廣東深圳）反傳銷監測治理基地發布了《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》，《白皮書》指出，各類境外資金盤、虛擬幣和ICO（解釋一下）項目也成為新型網路傳銷的主要模式之一。

據《經濟日報》報道，資本將「區塊鏈」視為共享經濟、人工智慧後的又一個「風口」。來自第三方研究機構的數據稱，據不完全統計，投資機構去年在「區塊鏈」領域共投入12.71億元，進行了100次投資。而2018年一季度就有58起「區塊鏈」投資事件，投資總額為6.81億元。

一些金融科技業內人士指出，「區塊鏈」對很多行業尤其金融行業會帶來了巨大改變，這個趨勢不可阻擋。金融行業運用「區塊鏈」的空間和範圍是最大的，但還有很多問題需要解決。據《中國證券報》報道，「區塊鏈」已達到了輿論炒作的巔峰，但「區塊鏈」技術成熟仍需要5-10年時間。目前金融行業對於「區塊鏈」技術仍舊處於初步應用的階段。

近日，金沙江創投董事總經理朱嘯虎接受《第一財經日報》採訪時表示，騙子太多了，基本都是借「區塊鏈」之名，實則發幣。

「區塊鏈」媒體三言財經合伙人楊苗告訴《法治周末》記者，投資者不了解何為「區塊鏈」就貿然跟風投資，結果要麼是被「割韭菜」，要麼就是掉入傳銷騙局。因此投資者除了平日里要從正規、權威渠道學習「區塊鏈」的相關知識外，還要時刻謹記「天上不會掉餡餅」，不要輕易相信市面上那些所謂的「內部發幣」「只漲不跌」「超高回報」等項目。