後台太硬，監管有卵用，黑幕重重……看BBC如何將鐵匯扒的「體無完膚」（有視頻有真相）

在塞普勒斯證監會啟動對鐵匯（IronFX）的違規調查後，中國的廣大鐵匯投資者曾寄希望於此，以為能夠拿回自己日夜尋思如何通過訴求通道找回的投資款。然而，令人頗為失望的是，在被罰30多萬歐元後，就已無更多下文。在中國，關於幫助鐵匯投資者出金消息很多，可以說每個時段，都會冒出一個來，版本眾多。但是，這些通道真的可靠嗎？是鐵匯總部的意願嗎？匯商（FOREXPRESS）認為，不管這些主導的人是何意圖，或試圖達到什麼目的，投資者都必須給這些問題打上問號，並認真思考。

從匯商獲得的資料來看，從去年下半年至今，至少有三個版本，聲稱能夠幫助中國投資者解決出金問題或通過其他途徑彌補損失。不過，令人遺憾的是，從匯商的角度出發，這些都不太實現，說的不好聽點，在看到有關「上市」等字眼後，這些解決方案實在有「華而不實」或「天馬行空」的嫌疑。當然，面對這些，我們也要給投資者提個醒，任何事件或行為的發生，多問幾個為什麼，以免再次將自己弄的傷痕纍纍。

據悉，目前，中國鐵匯客戶在其MT4未出金的規模約1.5億美元，後面用來安撫客戶的「鏡像交易」項目未出金規模約260萬美元。值得一提的是，在鐵匯高層阻止給中國客戶出金後，曾給客戶推出「鏡像交易」項目，試圖緩和投資者過激情緒，之後投資者再度被套260萬美金。

針對鐵匯問題，英國BBC還專門製作了一檔視頻欄目，從頭至尾解析鐵匯在運營中存在的一些問題及與政界關係的「盤根錯節」，將鐵匯扒的「體無完膚」。

下面，匯商從近期獲悉的資料中，將三個版本簡單歸納下，以便投資者研判：

• 版本一：鐵匯與投資者共同出資成立一家新平台

2015年下半年，一個號稱「鐵匯全國終結解決方案委員會」聲稱，已經與鐵匯CEO Markos Kashiouris舉行視頻會議，並同意組建全新外匯交易平台達成意向。這個新平台由IronFX鐵匯全額出資與鐵匯全國終極解決方案的支持者共同持股組建一個全新的純STP外匯交易平台。該組織稱，新平台一年內將拿出全部利潤用於該組織支持者的出金。這種方案實在令人啼笑皆非，不想多說。

• 版本二：利用鐵匯現有資金成立新公司

一位署名為「尹*濤」的方案制定者給鐵匯投資者發出一份與上述相似的解決方案，即利用鐵匯未出資金與鐵匯共同組建新公司。他的思路：「鐵匯給客戶提供約600萬美元至1000萬美元資金，鐵匯和客戶達到合解，這部分資金不提現分配，而是用來成立一家新的投資公司，這家新公司的股東均由鐵匯客戶組成，股份由現有資金量來劃分。 」

當然，後面就不用說了，也是一些美好藍圖。什麼「構建自己的純STP平台、構建私募平台、構建量化對沖投資部等」，什麼「引入風投擴大公司規模」、什麼「最終實現上市」等等。你不覺得很可笑嗎？反正我是笑了。哈哈哈哈~~~~

• 版本三：聚匯LP合夥公司運營

匯商在獲悉一份名為《聚匯LP合夥公司的運營計劃和成立條件》的文件中看到，一家名為聚匯的公司將和深圳深圳寬客智匯信息技術公司共同組建合夥公司。文件中稱，「全國LP（知悉內情人士告訴匯商，所謂LP是指開發新客戶進來交易 來解決大客戶的老資金 也就是當時鐵匯二級辦事處或代理）整體持有聚匯（澳大利亞）平台45%股份，鐵彙集團占聚匯（澳大利亞）平台45%的股權，國際財團提供融資資源占聚匯（澳大利亞）平台10%的股權。

有人稱，聚匯就是鐵匯澳洲公司，不過匯商在ASIC查詢後，並未看到鐵匯澳洲公司相關信息的變更。

綜合上述數個版本來看，這些主導者的套路或者說目的都是一樣，試圖利用鐵匯客戶或鐵匯總部的資金，成立一家公司，或者說交易平台更準確一些。匯商認為，其間意圖不說讀者也懂的。

值得注意的是，英國BBC還專門製作了一檔視頻欄目，從頭至尾解析鐵匯在運營中存在的一些問題及與政界關係的「盤根錯節」。BBC在節目中，將鐵匯的內部運營、政商關係等扒的「體無完膚」。

BBC在節目中稱，鐵匯被投資者認為在運營「龐氏騙局」。鐵匯內部敏感部門的內部人士決定舉報鐵匯，爆料信息令人吃驚，包括鐵匯內部違規行為、賄賂、以及客戶資金盜竊，還有內部財政的巨大漏洞。

內部人士稱，自己投入500英鎊到鐵匯，一年半賺到3500英鎊，但是去年想出金卻被禁止，理由「有嚴重的流動性問題」。

• 後台太硬：鐵匯政治上的重要夥伴

鐵匯本來應該處於風口浪尖，然而它有政治上非常重要的夥伴，塞普勒斯共和國總統Nicos Anastasiades。在此匯商君八卦一下，此前一位從塞普勒斯回國的行業人士曾向匯商透露，鐵匯CEO Markos Kashiouris正是塞國總統Nicos Anastasiades的「乾兒子」。

鐵匯選擇塞普勒斯作為總部有非常好的理由。塞普勒斯是歐洲和亞洲之間的一個小島，分為土耳其和希臘，土耳其地區主席說他非常崇拜希特勒。而希臘，大家都知道，是歐洲最貪污的國家，即使反貪污的團體也同樣貪污，而Nicos Anastasiades總統就是希臘人。BBC甚至在節目中把Nicos Anastasiades比喻稱希特勒。

塞普勒斯號稱採取和歐盟金融監管機構同樣的要求，包括其章程和法律。如果你相信這些言論，你將一無所有。

• 鐵匯內部運營大真相

投資者投訴鐵匯盜竊客戶資金。內部人士則爆料，鐵匯的運營有兩個重要方面：

1. 鐵匯在高波動的外匯和大宗商品市場進行運營，但是它卻沒有任何風險管理辦公室。在這樣一個時刻充滿了超高風險的市場，這簡直讓人無法相信；

2.利用高額贈金來吸引新客戶，贈金甚至可以讓客戶賬戶翻倍。對介紹新客戶的交易者，鐵匯也給予數千美元的獎勵。沒有人真正追查過這些贈金，但是後來這對鐵匯的財政帶來了災難性的後果。並不能說贈金是非法的，只不過這是非常不合適的，最終導致了忒會全球市場的信任危機。

另外，鐵匯宣稱客戶資金是隔離的，客戶資金不可以作為公司用途。然而，內部人士透露，鐵匯的客戶資金並不是隔離存放的。所有客戶資金都存入一個大型賬戶，一直被管理層用作自己的獎金，直到現在依然如此，或者用來贊助外部活動，包括足球俱樂部巴塞羅那FC。

• CySEC：「然並卵」

CySEC於2015年11月公布對鐵匯的調查結果稱其「可能違反監管法律」，並對其罰款335,000歐元，此外，並未對投資者做出任何交代。這讓投資者開始認為，CySEC保護的對象並非投資者，而是金融行業。

鐵匯表面上顯得非常財大氣粗，然而，在經過對贈金、贊助等的數據調查後發現，鐵匯每個月都在虧損上百萬歐元，但是這在賬面上並沒有任何顯示。公司的管理層甚至開始置之不理。

內部人士稱，鐵匯享有最高級別的政策保護，而CySEC作為監管機構，卻一直受到政府方面的壓力。內部人員表示，行業公認CySEC「並沒什麼卵用」。目前投資者開始向金融申訴機構提交賠償申請。

• 近況

鐵匯業務仍然得以繼續進行。德國一位負責歐洲、亞洲和美國法律訴訟的協調員表示，自己一直受到鐵匯律師同行的騷擾，要求這位協調員對鐵匯一案保持緘默，似乎鐵匯並不希望它的運營通過法庭暴露在公眾面前；

作為對鐵匯受害者投訴的回應，2016年1月19日，鐵匯向每個客戶發出郵件，並將每個投資者定義為「濫用賬戶者」，稱公司有權利對客戶賬戶進行處理。

協調員還向歐盟監管機構提交了投資者對鐵匯的訴訟，但是到目前為止都沒有得到任何回應，也沒有任何歐盟監管機構對鐵匯展開調查。

知情人士在調查中發現一件事，也許也能證明鐵匯與政府之間的友好關係。塞普勒斯銀行是當地最大的銀行在2013年因金融危機破產，當地數百萬居民失去了大部分存款，然而，就在其破產的前3天，Markos Kashiouris從這家銀行提取了4000萬歐元現金。

「