鐵匯被160個中國客戶及IB狀告至塞普勒斯法庭

塞普勒斯知名外匯經紀商鐵匯（IronFX）限制中國區客戶賬戶出金一事繼續發酵，並將面臨投資者集體訴訟。據悉，中國區客戶及介紹經紀商（IB）們已經正式向塞普勒斯利馬索爾地區法院對鐵匯提起訴訟，這也標誌著雙方之間的矛盾已全面升級爆發。匯商今年1月份曾報道，鐵匯中國區客戶及IBs強行進入鐵匯上海辦公室，並發生圍堵打砸等系列不愉快行為。

據ForexMagnate報導，利馬索爾地區法院在2015年1月22日共收到約160份針對鐵匯的訴訟請求。今年1月初，有讀者曾向匯商（ForexPrss）透露，在與鐵匯的維權交涉中，有投資者聯繫了兩家律師事務所，以諮詢跨國起訴相關法律程序問題。同時，還有許多投資者向中國駐塞普勒斯大使館遞交權益申訴材料，試圖以此向鐵匯施加壓力。

據鐵匯中國客戶透露的消息，鐵匯以「違規套利交易」為由，拒絕超過150個賬戶的出金申請，這部分的客戶資金總額近125萬美金。有關鐵匯贈金套利問題，匯商也曾發表過相關評論報道，如《「鐵式」贈金是毒藥還是良方?》、《鐵匯套利是怎麼回事？》等文章。

由於針對外匯行業缺乏有效監管及規範，且無相關保護外匯投資者權益的法律法規，目前中國外匯行業發展局面混亂，受到大環境影響，很多正規的國外經紀商，進入中國市場後，並不遵守國外監管規則來招募客戶和交易。當然，匯商認為，在當下環境之下，很多不法經紀商以各種利誘措施，導致正規經紀商客源流失，中國外匯行業似有「劣幣驅逐良幣」之現象。

出金問題

目前在對鐵匯的指控中，中國區客戶及IB們向利馬索爾地區法院起訴稱，在2014年10月，他們首次遇到鐵匯出金延遲。11月，這一問題開始惡化，共有約150個客戶的出金請求遭拒，但鐵匯並沒有給出任何確切的解釋。

許多客戶曾收到鐵匯方面的消息：「很抱歉地通知您，您的賬戶因出現非常規交易活動，目前正在接受調查。」之前鐵匯曾將中國的出金問題歸因於非法交易者利用鐵匯的贈金計划進行套利交易。

隨著客戶出金受阻問題的惡化，鐵匯客戶開始鐵匯中國公司提出交涉，但雙方並沒有尋求一個合理且能接受的解決方案，這也導致投資者及IB們開始採取「非理性措施」，對鐵匯位於浦東金貿大廈的上海辦公室實施了打砸的極端行為。

CySEC回應

塞普勒斯證券與監督委員會（CySEC）在鐵匯一事上表示，監管局非常清楚目前對鐵匯的指控，而且目前正在按流程進行調查。不過目前CySEC還無權處理鐵匯客戶虧損的賠償一事。

鐵匯官方態度

針對鐵匯出金問題及客戶打砸事件，匯商曾在1月15日援引LeapRate報道稱，鐵匯首席執行官Markos Kashiouris出乎意料地表示：「中國所有的辦事處只是鐵匯的介紹經紀商，而非直屬於總部的子公司」。這一言論被中國投資者斥為「耍無賴」。

Markos Kashiouris稱：「有關中國客戶出金受阻確實與最近調查到的非法交易有關。這些非法交易者濫用交易策略，試圖操控我們的營銷計劃。他們違反公司交易規定，目前仍在接受調查，也因此我們限制了所有和這些不法交易有關的出金。我們也有權這麼做。」

Markos Kashiouris甚至認為鐵匯在中國遭遇困境是因為競爭對手「使壞」。鐵匯的快速發展使它成為「眾矢之的」。他稱：「公司發展快速，近年來更佔據領先地位，自然會招致競爭對手的批判。公司的成功引起同行的興趣，和第三方包括媒體的關注，對此我們也並不意外。」

針對時下鐵匯遇到的問題，Kashiouris僅表示：「在過去的五年，我們從來沒有收到來自全球8家監管機構的任何正式通告或罰款。（鐵匯受監管的8家機構包括：CySEC，FCA，ASIC，DFSA，FSB，FSP，CRFIN，UCRFIN）」

鐵匯近況如何？

在2015年1月的「瑞郎黑天鵝事件」中很多外匯經紀商遭遇虧損，甚至直接宣布破產倒閉。瑞郎事件發生後，鐵匯曾高調宣稱公司對「瑞郎黑天鵝事件」啟用了良好的應對機制，令其客戶免於損失。同時它還是英國艾福瑞（Alpari UK）的意向買家。

匯商從最近的新聞稿上看到，鐵匯在海外市場依然維持擴張態勢。在進入2015年後，鐵匯先後在義大利米蘭、迪拜及南非約翰內斯堡取得監管牌照並開設辦事處。鐵匯在海外的情況與中國境遇形成強烈對比。如果說鐵匯認為是客戶或競爭對手對其進行了惡意指控，那麼後續可能有更多出金問題及賬戶調查出現。

鐵匯高調的背後

Kashiouris對鐵匯吸引競爭對手、甚至包括媒體特別關注的這一言論並不能完全不當真，畢竟，他們確實與鐵匯的市場營銷策略產生了串聯的效應，對其有不小的影響。如果一家經紀商斥巨資贊助巴塞羅那足球俱樂部（Barcelona FC），抑或承諾送交易者上太空，這家經紀商自然一定會成為公眾矚目的焦點。

無論如何，就鐵匯方面來說，及時發布更多關於交易者如何濫用公司市場營銷策略的細節信息，才是明智的選擇。如果鐵匯長期讓諸多賬戶一直「接受調查」，只會引發越來越多的質疑和問題。

當初鐵匯實施積極的贈金營銷策略衝擊中國市場時，在許多客戶中興起了一種「專家顧問」服務，這能幫助他們快速達到贈金出金要求。

鐵匯是一家做市經紀商，公司利用贈金計劃來吸引更多的客戶，對保證金交易提供更多的資金。然而，贈金出金條件卻比較嚴格，客戶只有在達到一定交易量門檻時才能出金。

然而，這些計劃和條件最初是用來使交易便於自動合理地進行管理，一些交易者卻發現捷徑，利用「專家顧問」使他們的交易量在短時間內達到最低要求，並能利用贈金政策進行「套利交易」。

回顧在中國市場的數年發展歷程，匯商認為，鐵匯真可謂是「成為贈金，敗也贈金」！

來源：匯商網

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