傳銷頭目建＇區塊鏈＇概念平台 18天發展1.3萬會員

05-31

4月17日晚，一披著「區塊鏈」外衣的特大網路傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，「4.5」特大網路傳銷案成功告破。

近期「區塊鏈」概念成為當前最熱門的話題之一，傳銷頭目盯上其話題傳播度高、專業性強的特點，將其打造成傳銷噱頭，建立「消費時代」(DBTC)網路平台，通過網路發展下線，從今年3月28日上線運行至4月15日，短短18天時間，該團伙共發展註冊會員1.3萬餘人，涉及全國31個省、市、自治區，涉案金額8000餘萬元。

4月4日，西安市公安局經偵部門接到舉報，某網路平台涉嫌傳銷，經過西安市公安局經偵支隊案前調查發現，該平台資金交易頻繁，且資金分散存入，集中轉出，符合網路傳銷的資金流動特徵。對此，西安市公安局的高度重視，於4月5日西安市公安局立即成立「4.5」專案組，由經偵支隊牽頭，會同高新分局等部門，上下聯動、多警合作、區域協作、集中打擊，經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網路平台管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。據查，鄭某等人自2017年10月開始籌備，於今年3月28日，套用最新的「區塊鏈」概念，迷惑大眾，以每枚3元的價格在「消費時代」(DBTC)網路平台銷售虛擬貨幣，並自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時，該組織還先後去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會，並花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的「高科技跨國企業」以擴大影響，對廣大群眾具有極大的欺騙性。

4月15日21時30分，西安市公安局在陝西西安、浙江寧波等地集中收網，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點被搗毀，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600萬元。

據辦案民警介紹，該組織在平台自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設置「持幣生息獎」吸納會員；根據會員發展下線情況，實施28級分代管理，設置「分享收益獎」進行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團隊設置「團隊業績獎」，根據營銷團隊業績進行獎勵。

據悉，西安市公安局即日起在全市範圍內開展打擊整治網路傳銷違法犯罪集中行動，將打擊傳銷犯罪作為重點工作，充分發揮各警種優勢，網上網下廣辟線索來源，加強與金融、網信部門聯繫，運用現代偵查手段分析研判，主動出擊、快偵快破、精準打擊，堅持打早打小，露頭就打，始終保持對傳銷犯罪「零容忍」。