為了一張美國綠卡，290名中國人被騙1.5億美元！

05-30

現年32歲的芝加哥酒店開發商塞思（Anshoo Sethi）因濫用聯邦投資移民項目、欺詐中國投資移民申請人約1.6億美元，星期二被芝加哥北區聯邦地區法院判處三年監禁，並賠償受害人880萬美元。

　　從2013年2月爆出的「芝加哥會議中心」投資移民EB-5詐欺案，纏訟達四年，主謀塞思詐騙290名投資者1.45億美元投資和1100萬美元管理費用，這起事件成為美國EB-5投資移民進入中國以來最大一次醜聞，該案也是美國迄今為止最大規模的投資移民詐騙案。

　　芝加哥北區聯邦法官李約翰(John Lee)星期二判處塞思三年徒刑，此外，李約翰命令塞思必須要另外歸還受害者880萬元。

　　美國助理檢察官Sunil Harjani 在宣判備忘錄中說：「被告塞思濫用了EB-5項目，明目張胆地向投資者以及美國政府撒謊。海外的投資者花費了大量金錢和精力，做出困難的決定來投資塞思的項目，以希望獲得簽證，但是卻不知道這一切都是建立在謊言之上。」

　　塞思是芝加哥會議中心公司創辦人，他於2011年宣稱要在芝加哥奧黑爾國際機場附近開發一家酒店和會展中心，並開始向中國公民推銷該項目，讓每位EB-5項目申請人投資50萬美元，另支付41500美元管理費。

　　圖片：芝加哥酒店開發商塞思。

　　為達目的，塞思偽造多種文件，編造有關伊利諾伊州和芝加哥市資助其項目、為其項目提供稅收優惠等謊言。該項目從未動工，也沒有一位投資者因此獲得投資移民簽證。

　　塞思多次赴中國推銷其所謂的投資移民項目，最終令290多名投資移民申請人上當受騙。

　　聯邦證券管理委員會(SEC)2013年控告塞思後，2014年雙方已和解此案，塞思交付託管並被SEC 凍結的1億4700萬元投資本金，已如數還給中國投資人。至於受害人繳付的仲介費、行政費約1000多萬元，根據檢察官報告，部分被用來支付塞思女友的整型費。

　　去年，塞思承認匯款欺詐罪名。此罪最高可判20年刑期。今年1月份開庭時，塞思曾向所有投資人及其家人公開道歉，他說，他的盲目野心，造成大家的損失，無法原諒。