擦亮眼睛吧！別被披著「區塊鏈」外衣的傳銷團伙給騙了

05-28

前兩天的時候，西安警方破獲了一起特大網路傳銷案，據悉，該案是打著「區塊鏈」的幌子來進行招搖撞騙，但是看似合法的外表並不能完全掩飾它犯罪的本質，最終該案的主謀鄭某以及他的三位幫手被警方成功抓獲並押解回到了西安。

根據相關報道稱，犯罪嫌疑人進行詐騙的主要手段是以「區塊鏈」的概念來迷惑群眾，進而成功實施網路性的聚眾傳銷，而其實施詐騙的主要手段則是通過在網路平台上銷售一種虛擬貨幣——「大唐幣」，通過線下來推介會的方式來進行推廣，根據統計，該團伙的涉案地區已經涉及全國31個省、市、自治區；該團伙主要設置了28級分管代理，總涉案人數高達13000餘人；更令人震驚的是，從團伙開始到被警方抓獲僅僅經歷了18天的時間，但是涉案金額卻達到了8600萬餘元。

近些年來，互聯網虛擬貨幣迅猛發展，一些不法之徒的目光也隨之轉移到了這些新興的各類境外資金盤、ICO項目以及虛擬幣的上面，於是披著「區塊鏈」等概念的非法集資，非法傳銷以及詐騙等犯罪活動頻繁發生。

就在前不久，騰訊安全反詐騙實驗室攜手國家工商總局反傳銷檢測治理基本就解決網路傳銷詐騙等行為的日益昌盛問題發布了《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》，《白皮書》對2017年度的網路詐騙進行了具體的總結與分析，與往些年不同的是，近些年來打著「虛擬貨幣」名號來進行違法犯罪的比例逐漸增高，根據騰訊安全反詐騙實驗室所公布的結果顯示，若檢測到的疑似傳銷詐騙平台3500餘個，而在其中的參與人數高達3100萬餘人，相關的受騙人數與涉案金額也達到了令人觸目驚心的數目。由此可見人們對於這種新型概念的了解程度以及防範意識有多低。

其實縱觀全局來看，這樣一種所謂的「新型傳銷詐騙」其實還是換湯不換藥的，如果仔細推敲的話，其傳銷詐騙的本質顯而易見，但還是有不少的群眾上當受騙。從其中抽查的項目來看，詐騙分子大肆宣揚的「虛擬貨幣」的購買與升值、跨國金融集團以及那些所謂的國際組織等樣樣都是虛構而來的，那些看似高昂的幣值其實都是犯罪團伙隨意捏造而來的。

犯罪分子就是鑽了當今大部分群眾對於區塊鏈、數字貨幣等新型概念尚不了解的空子，給「互助盤」、「挖礦機」以及「消費返利」等老套路穿上新的外衣，從而來迷惑那些不太了解的群眾，以極高的利潤與報酬來誘惑人們受騙上當。

從理智的方面來看，這樣暴利的生意真的很不現實，可是我們無法阻止那些頭腦不理智的人們主動投入犯罪分子所布下的騙局當中。所以時刻要謹記「天上不會掉餡餅」的真理，如果真的不幸遭遇到這樣的傳銷詐騙，受害人一定要儘可能地搜集有關組織犯罪證據，第一時間上交給警方，並積極協助警方破案，爭取將自己與他人所受到的損失儘可能地減少。