50名中國赴美投資者被騙2700萬美元

分享 37評論 2016年06月04日01:09 新聞晨報

50名中國赴美投資者被騙2700萬美元

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　　原標題：50中國赴美投資者被騙2700萬美元

　　據新華社報道

　　美國2日又曝光一出投資移民騙局。以協助申請綠卡為名，一對加州夫妻從50多個中國投資者處共騙取2700萬美元，案發時近三分之二款項已被挪作他用。

　　近年來，美國曝光的投資移民騙局層出不窮，其中不少受害者是中國投資者。

　　癌症治療項目不見蹤影

　　大約兩年前，來自加州尼格爾湖的查爾斯·劉（音）和麗薩·王新（音）開始向中國投資者推銷一個癌症治療中心項目。

　　他們向投資者描繪了一幅美好前景，聲稱擬建中的項目將用電子而非傳統的X光治療癌症。治療中心佔地1100多平方米，位於加州蒙特貝洛，落成後預計將創造4500個全職崗位。

　　他們稱，根據美國投資移民（EB-5）相關規定，參與該項目的外國投資者可獲得美國永久居留權。然而，劉、王二人收取投資款項過去18個月後，所謂的癌症治療中心卻沒有一磚一瓦動工。美國證交會調查發現，劉將投資款項中的1180萬美元轉至其在中國的3家公司名下，並將另外700萬美元轉至他和王新的個人賬戶名下。

　　目前，美國證交會已經申請法院凍結了劉、王兩人資產，禁止他們繼續收取投資款項。證交會稱，劉的大部分轉賬發生在今年2月、3月期間，當時他正被證交會傳喚接受調查。

　　美國證交會公布了其他涉案商業實體的名稱，正在尋求初步或永久禁令並努力追繳涉案款項。

　　投資項目移民騙局屢上演

　　根據美國EB-5有關規定，外國居民在美國投資達到一定規模後，可以申請獲得美國永久居留權。這項規定的初衷，是在美國偏遠地區和高失業率地區創造就業、推動經濟發展，但該項目卻為不法分子利用，充當移民騙局的幌子。

　　美國證交會2013年鄭重警告外國投資者，欲依照EB-5規定申請投資移民，務必充足調研投資項目，謹防上當。

　　然而，依託EB-5投資項目的移民騙局仍然屢禁不止。在2013年至2015年期間，美國證交會共對8起投資移民騙局提起訴訟。2013年曝光的「芝加哥會議中心項目」詐騙案，牽涉294名受害者、1.45億美元投資款，被騙者絕大多數來自中國。

　　美國證交會在官方網站上發布中文和英文公告，警告投資人參與移民投資項目一定要仔細甄別。公告建議對投資項目尋求獨立驗證，確認投資聲明的真實性。

　　美國資深移民律師張軍認為，赴美投資移民就像投資其他產業，要做一個對自己負責的投資人，儘可能尋求第三方渠道核實、驗證投資項目的真實性和可靠性，最好查閱立項公司的稅收、營業報表和監管記錄等等。

　　美國證交會在網站公告中說，如果投資EB-5相關項目結果卻是一個騙局，投資者不僅損失了金錢，還將失去在美國獲得合法永久居留權的途徑，因此「請審慎考察投資項目」。

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　　EB-5申請者「井噴」

　　美國 EB-5簽證項目始於20世紀90年代，每年的簽證配額為1萬個左右。

　　2008年金融危機後，美國實體經濟現金流趨緊，轉而從海外吸引投資。一些遊說團體說服國會將建築業納入EB-5認可的移民創造就業崗位範圍，以助大型建築項目籌款。EB-5申請由此開始升溫。

　　據美國國務院、美國公民和移民服務局等機構統計，EB-5簽證發放量2007年不到800個，2014年超過1萬個； 為投資移民項目專設的「區域中心」數量2007年為16個，目前達到689個。

　　如此大幅增長的背後，中國投資者貢獻可謂最大。美國法律規定，每個國家每年獲批的移民申請不得超過當年移民總數的7%。由於分配給別國的名額經常用不完，這些多出來的名額通常會挪給中國申請者。官方數據顯示，2014年發放的EB-5簽證中，大約85%申請者為中國人。

　　2014年9月，即2014財政年度即將結束時，EB-5簽證首次出現因為一個國家申請者太多而用完年度配額的情況，美國政府短暫停止接受中國人的投資移民申請。當時積壓的申請數量龐大，導致2015年的配額在財年開始幾個月內就用完，申請者在當年5月開始排期。

責任編輯：喬雷華 SN098