陽春警方打掉一「五行幣」傳銷團伙

直銷第一時間：南方網訊（全媒體記者/張俊 通訊員/吳懷東）筆者從陽春警方獲悉，陽春公安經偵部門日前偵破一宗打著投資「五行幣」幌子、瘋狂發展下線的傳銷犯罪團伙，抓獲傳銷團伙頭目兩人。

「陽春警方打掉一傳銷團伙」配圖，嫌疑人被抓獲。

陽春經偵大隊在偵查中發現，一個名叫韋某恆的嫌疑人為了獲取利益，採用口口相傳、建立微信群等形式向社會公開宣揚投資「五行幣」投資少見效快收益高，吸引受害者交納一定錢財成為「雲數貿五化聯盟」會員。韋某恆先後發展會員52人，下線層級數13層。偵查人員還發現，韋某恆的下線成員曾某文也發展會員44人，下線層級數12層。公安機關經過分析研判認為，韋某恆、曾某文四處宣揚加入「雲數貿五化聯盟」一夜暴富的神話，企圖吸納更多會員，實為傳銷犯罪，經偵部門立即成立專案組，對該以「五行幣」為幌子的傳銷團伙展開專案偵查。

民警迅速梳理韋某恆及其下線的入會、投資信息，確定下線人數，弄清層級關係，獲取信息後迅速聯繫進行司法鑒定，為案件的打擊工作提供證據支撐；同時對梳理出來的下線人員信息進行核查，及時對部分參與人員開展取證工作。

經過連月偵查，在獲取充分證據後，2017年5月27日，陽春經偵大隊對韋某恆等人涉嫌組織、領導傳銷活動情況進行立案偵查。6月7日，民警在陽春市春城南新大道成功將韋某恆抓獲。韋某恆如實供述其於2016年5月加入傳銷組織，並利用微信群宣揚一夜暴富等手段發展會員，從中牟利的犯罪事實。另一犯罪嫌疑人曾某文一度逃匿，辦案民警多次上門對其親屬做思想工作，懾於法律威嚴，6月12日，犯罪嫌疑人曾某文主動到經偵大隊投案自首，並如實供述其犯罪行為。警方提醒：警惕一切「一夜暴富」的傳銷陷阱

此種新型傳銷案有三大特點，值得警惕。一是與傳統傳銷手段有所差別。傳統傳銷案犯罪分子拉攏對象後，先將其控制再反覆進行「洗腦」，甚至通過暴力脅迫、非法拘禁等手段強迫其親屬匯款或繳納現金。此案犯罪手段雖然也是通過「拉人頭」入會獲取利潤，但組織、領導者是利用親情、友情紐帶，欺騙身邊最熟悉的人參與，同時通過微信等網路手段向普通市民大肆宣揚輕鬆賺錢、一夜暴富的思想，讓群眾心甘情願加入傳銷組織。此外，此案發展下線對象不同。傳統傳銷案件中，發展下線對象多為剛踏入社會、判斷能力較弱的大學生以及其他外出務工人員。而此案的發展對象多為退休人員、在職幹部等，該群體有一定積蓄，但投資理財的渠道相對較少，渴望通過一種簡單操作的投資渠道獲取較大收益。受利益驅使，該群體受到組織者的矇騙後，往往忽略了投資的合法性，從而加入到傳銷組織。三是犯罪的隱蔽性更強。傳統的傳銷案件一般是將被騙對象帶到偏遠居民小區進行看管，再組織「洗腦」，傳銷組織是群居生活，成群結隊的模式容易引起外人注意，隱蔽性較差。該網路傳銷組織發展會員的方式則全部採取網上登記，會員管理由少數級別較高的犯罪嫌疑人進行，管理人員根據組織層級的需要將較下級的成員安插到各個團隊，團隊中的成員基本互不聯繫，互不清楚相互之間層級關係。另組織者對每一個會員都設置了專門密碼，除了會員本人和少數級別較高的犯罪嫌疑人，其他人無法進入，為逃避打擊設置障礙。

警方提醒，要警惕宣傳「一夜暴富」的各種傳銷陷阱。一般來說，「先交入門費」、「拉下線撈本」、「按團隊計酬」是傳銷三大特點，群眾要擦亮眼睛。此外，在投資理財上，市民要選擇正規的渠道，「低風險高收益」一般都為虛假宣傳。
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