外匯騙子公司的特點

各種騙術：

一 收款貨幣、帳號、收款人名稱

1， 在中國接受人民幣開戶，用個人帳戶接收資金來開戶的

2， 入金帳號為私人賬戶、第三方賬戶、離岸帳戶、不受監管的賬戶。

接受網上銀行匯款、在線支付公司匯款（如：支付寶、快錢、網銀在線、環迅等，但不含Paypal.com）。+

4， 客戶資金存取可以使用第三方匯款、第三方提款。

5， 接受現金開戶。

6，最低開戶金額較高，一般為五千美元以上，或直接要求4萬人民幣開戶。給代理商的傭金按照人民幣作為計價單位，且傭金很高，一般高於: 200人民幣每手。

7， 收款賬戶與公司地址與公司註冊地不在同一個國家或地區，視為離岸註冊和離岸帳戶。

二 公司註冊、資質、監管

1， 沒有註冊地當地的金融行業主管部門監管，但是宣稱有其他國家或地區行業主管部門監管。

依照註冊地法律，不能在註冊當地開展正常業務，只能在註冊地外經營。

3， 沒有註冊地業務，只有離岸業務。

在註冊地沒有營業場所和固定聯繫方式。

5， 常見離岸公司形式：

註冊在美國，且美國沒有監管註冊，只有一般企業註冊；收款銀行位於澳大利亞，且在澳大利亞沒有註冊。

註冊在美國，且在美國本土不能開展業務；收款銀行帳號在香港，而在香港沒有相應監管註冊，且按照香港法規，在香港本地不能開展本地業務。

註冊地在維京群島、百慕大等島嶼，因當地保密政策，註冊人信息不對外公開，所以對於「有特別需求」的公司是安全的，因此不論/

收款賬戶在哪裡，這些公司都是有疑問的，因為他們違反了金融行業最基本的條件：誠實和透明。也許他們不是騙子公司，但是具備了做騙子的主觀動機和條件 ，或許只是行騙沒有被發現。

註冊地在澳門或印尼的公司，因當地沒有相應的金融行業監管，可以公開做業務，因此魚龍混雜，好的公司愛惜羽毛，是不會到這類

污染嚴重的地區註冊和開展業務的，因此在這裡註冊的公司，基本都是有疑問的。

還有大家一定要清楚，在香港是不允許保證金交易槓桿超過20倍的，所以一切聲稱受香港監管的並且提供超過20倍槓桿的平台都是不正規的。

6， 提供沒有監管能力的無效部門和協會，聲稱有註冊牌照。編造或者改稱註冊監管部門的名稱。

7， 用普通公司註冊號，來代替監管部門的註冊號，魚目混珠。

聲稱是某協會或者交易場所的二級會員，但是沒有該機構的二級會員授權。

當地法律不保護海外投資人的資金安全，有牌照公司私設對外國客戶的對賭平台。

三，外匯保證金防騙---收款人與收款銀行

事實上，如果交易者把資金匯到境外，有可能是安全的，但是也可能是很不安全的，關鍵並不在於匯款到境外這件事，而是在於客戶把資金給誰了！也就是收款人.

是誰，這才是重點。

只有當收款人是合法的時候，客戶的資金才是安全的。而不是收款銀行是合法的，客戶的資金就是安全的。

例如，一個騙子，在美國花旗銀行開立一個戶頭，讓您把資金匯款到美國花旗。您不能因為花旗銀行是合法的、有保障的，就放心的把資金匯款到那個騙子在花旗的戶頭裡。很顯然，這樣作就是不安全的.

不論收款銀行是哪一家，摩根大通、花旗、滙豐還是某個小銀行，這都很不重要，關鍵要看收款人（Beneficiary）精確的全稱是什麼。然後再到這個交易商註冊地的政府監管機構的網站去調查他的全部登記註冊資料、註冊資金狀況、投訴記錄等資訊。只有這些資料都沒有問題的時候，才能確定您把資金匯款到境外是安全的。

只有當交易商在「網站公布或正式官方文件的名稱」與「收款人名稱」與「政府監管機構或行業主管部門登記的資料的名稱」三者完全一致的時候才可以，而且須是嚴格完全相同。;

如果查不到這家交易商的監管機構或者註冊資料，或者資料有任何微小的差別（差一個字母都不行），那麼它多半是不合法的。客戶的資金也一定就是不安全的了。

下面就是一些主要市場監管機構的網址：

各國中央銀行

美國聯邦儲備委員會 (FRB) : http://www.federalreserve.gov/5

歐洲中央銀行 (ECB) :http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

英格蘭銀行 (BOE) :http://www.bankofengland.co.uk/Links/setframe.html

日本中央銀行 (BOJ) :http://www.boj.or.jp/en/index.htm

加拿大中央銀行 (BOC) :http://www.bankofcanada.ca/en/

瑞士中央銀行(SNB) :http://www.snb.ch/e/index3.html

主要市場監管機構!

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) :http://www.cftc.gov/cftc/cftchome.htm

美國全國期貨委員會 (NFA):http://www.nfa.futures.org/

英國金融服務監管局(FSA) http://www.fsa.gov.uk

國際清算銀行(BIS) :http://www.bis.org/index.htm

香港證監會（SFC）: http://www.sfc.hk/sfc/html/EN/

香港證監會（SFC）無牌公司及欺詐網站名單：http://www.eirc.hk/eirc/html/TC/alert/alert.htm#AF
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