投融界:個人境外投資申請書範文

投融界:個人境外投資申請書範文

來自專欄 創業乾貨社

個人境外投資申請報告

一、項目名稱

名稱中應包括投資主體、投資目的國和反映主要投資內容的關鍵詞。

二、投資方情況

(一)主要投資方基本情況:包括企業全稱、企業性質、註冊地、註冊資本、經營範圍,資產負債狀況,股權結構、主要股東情況;

(二)主要投資方基本經營情況:包括企業近兩年主要業務規模和經營情況,主要財務指標;

(三)其他投資方簡要情況:包括註冊地、註冊資本、企業性質、主要業務規模和經營狀況。

三、必要性分析

說明項目對各投資方的必要性和意義,包括項目與投資方國內項目的關係、與企業發展戰略的關係、與我國相關產業發展的關係等。

四、項目背景及投資環境情況

(一)項目背景:包括投資方如何介入項目,投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等情況;

(二)投資環境情況:包括所在國家與項目有關的法律法規情況,相關行業及市場狀況,中央和地方政府的意見,當地社區的意見。

五、項目內容

建設類項目

(一)建設內容:包括建設地點、建設規模、建設期限、進度安排、技術方案、需要建設的配套設施等;涉及資源開發的,還應說明可開發資源量、品位、中方可獲權益資源量及開發方案等;

(二)主要產品及目標市場:包括項目主要產品及規模,產品目標市場及銷售方案;

(三)相關配套條件落實情況:包括項目道路、鐵路、港口、能源供應等相關基礎設施配套情況及安排,項目土地情況及安排,項目滿足當地環保要求的措施,項目在勞動力供應和安全方面的安排和措施,所在地政府相關審批情況,加工類項目應說明項目原料來源的情況;

(四)財務效益指標:包括項目總銷售收入、利潤、投資回收期、內部收益率等財務預測指標,以及中方投資回收期及回報率等預測指標。

併購類項目

(一)被收購對象情況:股權收購類項目應包括被收購企業全稱(中英文)、主要經營範圍、註冊地、註冊資本、生產情況、經營情況及資產與負債等財務狀況,股權結構、上市情況及最新股市表現、主要股東簡況,被收購企業及其產品、技術在同行業所處地位等;資產收購類項目應包括被收購資產構成,專業中介機構確定的評估價,資產所有者基本情況等;

(二)收購方案:包括收購標的,收購價格(說明定價方法及主要參數),實施主體,交易方式,收購進度安排、對其他競爭者的應對設想等。

(註:併購類項目同時包括投資建設方面內容的,還應說明建設類項目所要求的各項內容,並說明項目綜合財務效益指標。)

六、項目合作及資金情況

(一)項目合作方案:包括項目各方股比,出資形式,合作方式,收入和利潤分配,產品分配,其他合作內容;

(二)項目資金運用:包括項目總投資,建設類項目的前期費用(中介費、勘探費等)、工程建設資金及其使用構成等,併購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構成,中方投資額及其使用構成等;

(三)項目資金籌措:包括項目資本金及各方出資,銀行貸款及其他社會融資的構成與來源。

七、項目風險分析

分析項目可能存在的較大風險因素,並提出防範風險的相關措施。

八、其他事項

(一)項目是否存在需要中國政府協助解決的問題;

(二)實施項目的下一步工作計劃。

九、附件

(一)《境外投資項目核准和備案管理辦法》(國家發展改革委第9號令)第十二條要求隨項目申請報告提供的有關文件;

(二)需要提供的其他相關證明文件。

個人境外投資申請書範文


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