西部電纜股份有限公司通報：關於高級管理人員任免公告(轉載)

公告日期：2018-03-20

公告編號：2018-012

西部電纜股份有限公司

高級管理人員換屆公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 任免基本情況

（一）程序履行的基本情況

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會第一次會議於2018年3月20日審議並通過：

（1）審議通過《關於選舉周進景為公司第二屆董事會董事長的議案》，選舉周進景先生為公司第二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

（2）審議通過《關於聘任周進景為公司總經理的議案》，聘任周進景先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

（3）審議通過《關於聘任劉書全為公司副總經理的議案》，聘任劉書全先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

（4）審議通過《關於聘任陳隆京為公司副總經理的議案》，聘任陳隆京先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆 公告編號：2018-017

董事會任期屆滿之日止。

（5）審議通過《關於聘任馮異為公司副總經理的議案》，聘任馮異先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

（6）審議通過《關於聘任李新峰為公司財務總監的議案》，聘任李新峰先生為公司財務總監，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

（7）審議通過《關於聘任李新峰為公司董事會秘書的議案》，聘任李新峰先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

以上七項議案表決情況均為：

7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）被任免董監高人員情況

1、該任命董事長周進景先生持有公司股份79,080,000股，占公司股份總額比例為57.98%。

2、該任命總經理周進景先生持有公司股份79,080,000股，占公司股份總額比例為57.98%。

3、該任命副總經理劉書全先生持有公司股份300,000股，占公司股份總額比例為0.22%。

4、該任命副總經理陳隆京先生持有公司股份320,000股，占公司股份總額比例為0.23%。

5、該任命副總經理馮異先生持有公司股份500,000股，占公司股份總 公告編號：2018-017

額比例為0.37%。

6、該任命財務總監李新峰先生持有公司股份0股，占公司股份總額比例為0.00%。

7、該任命董事會秘書李新峰先生持有公司股份0股，占公司股份總額比例為0.00%。

上述人員均不屬於《關於對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》等法律法規及規範性文件和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

（三）任職/免職原因

公司董事會考慮公司管理層的穩定性和工作的連續性，根據《公司法》和《公司章程》的要求，公司進行新一屆高級管理人員的聘任。

二、 上述人員任免對公司產生的影響

（一）對公司生產、經營上的影響

上述任命未對公司生產、經營產生任何不利影響。

三、 備查文件目錄

《西部電纜股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》。

特此通報