事件追蹤 | 波蘭凍結4億歐元賬戶，Bitfinex為何再次躺槍？

事件回顧

4月7日，波蘭媒體報道，「波蘭執法機構以涉嫌詐騙、販毒、洗錢名義，凍結了凱爾涅維采市合作銀行（Cooperative Bank）的兩家公司賬戶，共計約4億歐元。據悉，其中的一個賬戶與全球最大加密貨幣交易所之一Bitfinex有關。」

隨後，各大媒體都紛紛轉載這條「未經證實」的消息，一時間，此事炒得沸沸揚揚。

（圖）據未證實的消息：波蘭檢察官扣押4億歐元資金，指控恐涉及Bitfinex交易所。

雖然該賬戶與Bitfinex的關係並不是十分明確，但它涉及到不少參與者，順藤摸瓜，這些線索似乎又重新指向了Bitfinex交易所。線索從比利時外交部跳轉到剛果民主共和國大使館，而後又追蹤到從哥倫比亞可卡因販毒集團和巴拿馬的註冊公司。是不是有種熟悉的感覺？

（圖）跨國案件、詐騙、毒品、加密貨幣…這簡直就是「James Bond」的電影劇情。

面對突如其來的懷疑和猜測， Bitfinex交易所強烈否認了這些指控，稱已進行內部檢查，其業務與被控欺詐比利時政府和在哥倫比亞洗錢的兩家空殼公司之間沒有任何聯繫，並拒絕進一步評論，表明此事已經終結。

（圖）Bitfinex在進行內部檢查之後，否認洗錢指控。

那麼，這些指控的根源究竟源自何處？是否有任何確鑿證據？又或者只是猜測和偶然？讓我們來一探究竟。

線索追蹤

故事是這樣的：波蘭檢察官在凱爾涅維采市合作銀行（Cooperative Bank）凍結的4億歐元賬戶被懷疑與Bitfinex交易所有關。而這筆資金被扣押的原因是它涉及到一起國際案件：在建設駐剛果民主共和國大使館期間，比利時外交部遭到詐騙，大約40萬歐元的建設資金被「轉移」，隨後，國際刑警組織對此發起了調查……

具體線索如下：

①.這筆資金是從該銀行的兩個公司賬戶中扣押的，其中一個賬戶在波蘭中部城市Pruszków附近註冊，其持有者是加拿大裔巴拿馬人。另一個賬戶由一名擁有哥倫比亞和巴拿馬公民身份的男子管理——這就是據稱與Bitfinex有聯繫的銀行賬戶。

②.網路上發布的大量文件都推測Bitfinex與該賬戶有所關聯。因為部分文件顯示Bitfinex將其客戶引導到了斯凱爾涅維采市合作銀行的一個賬戶上。

③.一名Bitfinex用戶稱其被警方傳訊，因為他通過Bitfinex收取了來自Crypto sp z o.o公司的付款。

④.據報道，在巴拿馬註冊的Cryptosp z o.o公司（以及其母公司Crypto Capital Corp.）與麻醉品販運網路進行過交易，這導致警方認為這些罪犯正在使用加密貨幣進行洗錢。

梳理完這些線索，我們可以發現，此賬戶與Crypto sp z o.o公司之間的聯繫相對較弱。Crypto sp z o.o是巴拿馬的公司，而該賬戶由巴拿馬人擁有——僅僅依靠這個事實很難推測他們的關係。

此外，關於與販毒集團的聯繫又是建立在一名被傳訊的證人陳述的基礎之上：Crypto sp z o.o使用Bitfinex交易所將錢支付給他。

那麼這些線索能說明什麼呢？

微弱聯繫

雖然波蘭警方正試圖解開販毒和洗錢之謎，但這些活動與Bittinex交易所的聯繫似乎相當微弱。

首先， Bitfinex交易所與凱爾涅維采市合作銀行的關聯是可能存在的。Trustnodes網站於去年11月發布了一篇文章，曾不遺餘力的將Bitfinex與在巴拿馬註冊的波蘭銀行聯繫起來。

然而，即使Bitfinex與發生非法活動的地點存在這種微小的關聯，以此作為Bitfinex與扣押資金有關係的證據也是不充足的。

上述的指控試圖將Bitfinex交易所與大型的犯罪活動聯繫在一起，例如通過哥倫比亞公司的毒品販運，洗錢方面的欺詐行為（即資金被扣押原因）。但唯一可以證明Bitfinex與這些活動有聯繫的證據，竟然是被警方詢問的一個「路人」的口頭描述。

完全否認

儘管波蘭執法機構的指控帶有陰謀論的性質，Bitfinex在兩天後終於站了出來，向媒體發表聲明，否認所有稱其有涉嫌與毒品販運和洗錢有關的任何錯誤行為的說法。

有媒體向Bitfinex追問此事，Bitfinex的官方回應如下：

「Bitfinex可以證實自己對波蘭媒體報道的當前指控已做了解。Bitfinex認為這些指控是不真實的，而且Bitfinex的客戶和運營商並未受到虛假謠言的影響。Bitfinex很自豪能夠成為全球領先的加密貨幣交易所，並將憑藉其能力不懈努力，繼續嚴格遵守世界各地的政府和監管機構的規定。」

過去，Bitfinex交易所一直很難與指控和其他爭議保持距離。1月30日，Bitfinex收到了美國證券交易委員會（SEC）的傳票，其姐妹公司Tether由於其真實價值的問題也同樣收到了傳票。

然而，這些爭議對兩家公司來說似乎都有點苛刻。作為在美國本土的監管機構，SEC卻對兩家境外的非美國公司發送傳票。

不過，話說回來，SEC接觸外國公司的消息也並非聞所未聞，比如Telegram就其ICO項目與SEC進行了聯繫。但這仍可以反映出一個事實： Bitfinex似乎因負面原因引起了很多關注。

（圖）Twitter用戶WhalePanda：實在不懂美國監管機構為什麼要和Bitfinex（非美國公司）及Tether（非美國公司）打交道，以及為什麼Bitfinex交易所不允許任何美國客戶在其平台上交易。

眾矢之的

就目前來看，儘管已經進行了一系列調查和指控，但一直沒有令人信服的證據來證明Tether和Bitfinex與任何不當的行為有關聯。在充斥著狡詐交易的生態系統中，作為全球最大的加密貨幣交易所之一的Bitfinex成為眾矢之的，這其實並不奇怪。

Altmarket的首席執行官Bryce Weiner對此事進了描述：

（圖）有人誆騙了比利時政府一大筆錢。這筆錢進了波蘭銀行的賬戶。波蘭政府很生氣。結果這些賬戶似乎屬於Bitfinex交易所的掛名公司用戶名下。

就像犯罪活動與比特幣之間有關聯一樣，犯罪活動也可能與比特幣交易所有關。但是這並不是說交易所直接參与了犯罪活動，就好比你不能把人們購買毒品的原因直接歸咎於比特幣一樣。

就目前而言，Bitfinex不會因為這些指控而被追究責任。如果犯罪分子已經利用了交易所服務來進行非法活動，那麼情況就大大不同了，那將成為現實版的犯罪大片。

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