二元期權平台老闆在美被捕，因為欺詐而面臨20年監禁

04-27

美國司法部已宣布，聯邦法院昨日（三月）啟動了三項起訴書，起訴Blake Kantor，也稱為「Bill Gordon」，陰謀實施電匯欺詐，阻撓官方訴訟程序並製作對聯邦調查局特工的虛假陳述。坎特爾昨天被聯邦當局逮捕並受審。

起訴書稱，2014年3月，Blake Kantor成立了一家名為Blue Bit Banc或Blue Bit Analytics，Ltd.（BBB）的公司，出售二元期權。為了建立Blue Bit Banc，Kantor使用了從位於紐約東區薩福克郡的TD銀行分行設立的銀行賬戶中獲得的約10,000美元。

從2014年到2017年，Kantor和其他公司從 BBB的二元期權約713名投資者中募集約210萬美元。然而，Kantor沒有通知那些投資者，BBB使用的計算機軟體允許該公司欺詐性地更改與二元期權投資相關的數據，因此投資者獲利的可能性傾向於BBB和劣勢投資者。

為了進一步實施該計劃，Kantor利用別名和其他人的身份信息指示開設銀行賬戶，包括島嶼國家聖克里斯多福及尼維斯的銀行賬戶。坎特進一步轉換投資者投資ATM錢幣的錢幣，這是一種毫無價值的加密貨幣，Kantor誤導投資者值得大筆資金。

正如在起訴書中指控的那樣，2017年10月，Kantor指示一名共謀者改變聯邦調查局的顧客名單，因為聯邦調查局特工告知Kantor他們正在調查他參與二元期權。此後，Kantor會見了FBI特工，並且實質上虛假陳述自2013年8月以來他並未涉足二元期權，實際上，他於2014年3月左右成立了BBB，並在那裡工作到2017年10月左右。

美國紐約東區檢察長Richard P. Donoghue表示：據稱，Kantor利用計算機程序生成操縱數據，以從他們辛苦賺來的積蓄中欺騙數百名投資者。為了掩蓋他的欺詐性計劃，Kantor然後向聯邦調查局撒謊，並下令修改有助於代理人識別其受害者的文件。我們將繼續與執法夥伴緊密合作，積極起訴騙取投資大眾的個人，阻礙執法部門發現和起訴金融犯罪的能力。

聯邦調查局紐約現場辦公室助理主管小威廉·斯威尼說：據稱，Kantor的受害者在開始投資時提供了全有或全無選擇的預定結局，其中他們將面臨嚴重的經濟損失。從一開始就有可能對抗他們，而坎特卻有一切可以獲得。聯邦調查局將繼續成為對抗那些認為他們可以逃避法律並從其他人的不幸中獲利的人的主要力量。

IRS-CI特別代理主管Robnett表示：「除了執行國家稅法外，國稅局刑事調查特工還特別關注我們的專業知識有助於揭露財務欺詐指控的案例。「本起訴書中概述的指控詳細描述了在加密貨幣不斷演變的世界中欺騙和離岸資金流動行為，這些行為影響了投資者對我們金融體系的信任。」

「CFTC致力於與我們的執法合作夥伴並行工作，確保將我們市場的詐騙分子繩之以法，並保護客戶，」CFTC執法總監麥當勞表示。「在這種情況下，這種類型的協調尤其重要，因為所謂的計劃涉及多個市場，包括虛擬貨幣市場。」

如果被定罪，布萊克坎特爾最高可能面臨20年的監禁，每一次串謀詐騙和阻撓正式訴訟的陰謀和五年的虛假陳述罪名。

司法部指出，起訴書中的指控僅僅是指控，除非被確認有罪，否則被告被推定為無罪。政府的案件正在由該辦事處的長島刑事處處理。