15名中國投資者勝訴，賠償金額高達2670萬｜CIIF案後續

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近日傳來好消息，據Law360報道，2017年9月15名中國投資者起訴CIIF項目方，該案進展很快，2月27日，加州法院判決CIIF項目方，共計賠償2670萬美金。

下面，來依次看下案件背景和展望：

I. FIB搜查

2017年4月5日，FBI因涉嫌欺詐，搜查加州區域中心 — CIIF，該區域中心涉嫌用欺詐方式為中國公民獲得綠卡，包括3名中國紅通逃犯。

該調查已經進行多年。該搜查許可包括：簽證欺詐、洗錢以及誘導外國人通過違法方式獲得綠卡，並涉及100多名EB-5投資者。

該案項目方，律師Victoria Chen及其父親Tat Chen，以及Fang Zeng，自2008年起，通過California Investment Immigration Fund，招募投資者到名為「San Gabriel Valley Chinese Cultural Center」等文化中心、酒店和餐館項目。

他們被認為，違反法律要求，通過部分返還50萬投資款慫恿投資者進行EB-5資金募集，並將其他資金用作個人揮霍及購買豪宅，但是所有項目都為能開工建設。例如，在2013年及3年後的現場調查，現場並未開工跡象。

參考閱讀：涉嫌欺詐，FBI搜查一加州區域中心｜EB-5重磅。

II. 被告認罪

2017年11月27日，涉嫌投資移民詐欺的華裔律師Victoria Chan向聯邦法庭認罪，最高可能被判處45年監禁，法庭將於2018年7月9號宣判。

35歲的Victoria Chan來自洛杉磯El Monte，她被控移民欺詐，電匯欺詐以及洗錢等多項罪名，並將面臨最高45年的監禁。Victoria Chan和其父親自2008年開始，在聖蓋博市設立「CIIF – 加州移民基金會」以及夏利士律師事務所，該律師事務所以辦理投資移民為由，共詐騙近5000萬美元。

Victoria Chan承認，自己向移民局遞交了近130份EB-5投資移民申請，根據移民法，EB-5投資移民必須提供50至100萬元的投資，並至少提供十個全職工作。但Victoria Chan承認，大部分資金被挪用，並沒有用於項目投資，也沒有創造工作。三名共犯將所獲得部分資金用於為自己購買房屋，包括位於鑽石吧和庫卡蒙加牧場市價值百萬元的房產，此外部分資金也返還給了投資者。

據介紹，目前只有Victoria認罪，另外兩名被告包括其父未在美國，但是認罪書涉及兩名未具名共犯未到案。同時三名被告及涉案公司共十四處房產，所幸購得時間為2011年左右的市場低谷當前增值顯著，其中九處房產凈值為正但有一處與銀行尚有異議，故而這凈值近2500萬的八處房產將上市交易。

參考閱讀：父親脫案女兒認罪，最高刑期45年｜EB-5欺詐案件。

III. 贏得訴訟

當前，就EB5Sir個人所了解，共有兩個律師分別代表了10多名EB-5投資者，發起了對於項目方的欺詐訴訟。

2月27日的判決，就是國內一家該項目的移民中介，為投資者聘用的律所，發起並贏得的判決。

根據判決書，每個投資者將獲得，54萬美金的投資款（及相關費用），160萬美金的損失賠償（有幾位投資者由於已經收回部分投資款，賠償金額不一），共計2673萬。

IV. 追繳賠償

根據，之前所獲得的信息，三名被告及涉案公司共十四處房產，所幸購得時間為2011年左右的市場低谷當前增值顯著，其中九處房產凈值為正但有一處與銀行尚有異議，故而這凈值近2500萬的八處房產將上市交易。這可能是，受害投資者所能獲得賠償的主要資金來源。而此案判決，15名投資者，索賠金額就已經是2600多萬了。

也就是說，有可能僧多粥少，如何追討資金，也是EB-5欺詐案勝訴之後的新課題。

與SEC（證監會）起訴的民事欺詐案件有所不同的是，FBI調查司法部起訴的刑事欺詐案件，房產交易所得金額將收繳至司法部，並不直接有SEC類型案件的接管人接管並分配給投資者，所以，涉案的EB-5投資者需要聯繫檢察官取得聯繫獲得賠償。

獲得勝訴判決的投資者，與未參與訴訟但是直接向州檢察官申請賠償的投資者之間，又將如何進行獲賠資金的再分配，我們也將拭目以待。

鑒於被告在美國資產有限，該案能否成為EB-5欺詐案件的中美司法協助新樣板，涉案公司在中國的運營，在美國刑事案件判決之後，如何在中國執行問題，中國司法機關是否能夠協助中國受害者進行司法救濟，在中國執行被告的財產，同樣值得探索。

報道原文：https://www.law360.com/articles/1016930/calif-atty-firm-liable-for-26m-judgment-in-eb-5-suit

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