3名外匯公司高管被捕，涉案金額10億，投資者逾7萬人

02-20

據《南洋商報》及《星洲日報》等馬來西亞當地媒體報道，一家名為FX United的外匯經紀商讓116名投資者陷入外匯投資騙局，蒙受620萬令吉的投資損失。不過，警方預計投資者超7萬人，涉案金額10億令吉。目前，馬來警方已在吉隆坡機場逮捕3名拿督級幕後老闆，並在追捕印裔「首腦」夫婦。

據馬來全國（武吉阿曼）商業罪案調查部總監拿督斯里阿馬星召開新聞發布會指出，FX United投資騙局在2013年推出，活躍期在2014年至2016年8月期間，在官方網站推出投資計劃及承諾每月12%的固定回報率吸引投資者。

武吉阿曼商業罪案調查部總監拿督斯里阿馬星相信FX United在兩年多的時間裡，已吸引了約7萬名投資者參與投資，投資金額應該高達10億令吉（約2.57億美元）。2016年以來，總共接到116個針對該公司騙局的投訴，損失金額約620萬令吉（約159萬美元）。

他在新聞發布會上表示，警方在2月10日根據舉報線索在吉隆坡突襲FX United公司後，在機場逮捕了3名擁有拿督勛銜的男性犯罪嫌疑人（年齡在35-49歲），並在查獲總價值超過千萬令吉的13輛法拉利等超級跑車、3輛大型摩托車、10個金塊、名牌包包和名表等。

同時，警方還凍結了一家獨棟式別墅和38個銀行賬戶，總共62.4萬令吉存款，調查顯示這些賬戶分屬17個不同的人名下。總共凍結資產超過1050萬令吉。

5名主導該外匯騙局的男女嫌犯均擁有拿督頭銜，不僅把公司註冊在馬來西亞公司委員會（SSM），同時在酒店舉辦論壇、承諾每月提供12%固定收益等方式，騙取投資者信任，簽署投資合約。

「投資者最低要投資3000令吉，他們因分文未得而覺察上當受騙，進而向警方報案，而一些投資者更因此蒙受十萬令吉的虧損。目前網站已關閉，警方援引刑事法典第420條款（欺詐）調查此案。」斯里阿馬星表示。

據警方透露，FX United組織「首腦」共有5人，另外兩人正在馬來西亞周邊國家，警方正在追捕。

「首腦夫婦」跑路鄰國，警方急尋查案

武吉阿曼商業罪案調查部總監拿督斯里阿馬星在發布會上公布這對跑路的「首腦夫婦」照片及資料，並稱警方正在尋找他們協助調查此宗案件。

「這兩人是拿督班德洋馬魯達慕都（57歲）和高麗法斯古妮（56歲），最後住址在武吉加里爾，他們已在2月11日出國，目前身在鄰國，警方也會凍結他們的銀行賬戶；警方將援引刑事法典第420條（詐騙）、反洗錢及反恐怖融資（AMLA）展開調查。」

斯里阿馬星提醒投資者，請勿輕信任何聲稱可以在短期內提供高收益高回報的投資計劃，而且在進行任何投資之前應事先向執法部門求證，以免上當受騙。

根據國家銀行消費者警告名單，FX United早已在2015年4月已被列入黑名單。匯商傳媒（ForexPress）注意到，在2016年5月份，紐西蘭金融市場管理局（FMA）針對FX United提出警告，稱該公司並非FMA監管授權的零售外匯投資公司。