美國投資移民欺詐案再起，EB-5風險防控如何做？
今天一大早，大叔就看到了一則不太好的消息。美國時間12月27日，美國證券交易委員會（SEC）對加州一名律師提起了訴訟，指控他盜用中國EB-5投資人的資金來資助其本人的其他生意和奢華生活。
SEC發表聲明稱，這位名叫Emilio Francisco的律師通過其營銷公司PDC Capital，從中國投資人處募集了7200萬美元用於投資EB-5項目，這些項目包括咖啡餐廳（Caffe Primo restaurants）、輔助生活設施開發和環保農業與清潔產品生產企業改造。按照EB-5法案規定是，外籍投資人投入資金到特定項目並為美國帶來足夠就業，就有機會獲得美國綠卡並在美國工作。
根據SEC的指控，Francisco和PDC Capital公司把EB-5投資人的投資金從一個項目挪到另一個項目，並直接竊取了至少960萬美元。據稱，Francisco知道這樣做將違反聯邦法規，並威脅到外籍投資人的簽證申請。SEC洛杉磯區域辦公室主任Michele Wein Layne 說：「正如我們在訴狀中的指控，Emilio Francisco非法盜用了原本用於投資EB-5項目並創造美國就業的投資人資金充實其個人財富。」SEC指控Francisco、PDC Capital公司以及Francisco負責的其他20家公司違反了1933年證券法第17(a)條、1934年證券交易法第10(b)條和10b-5規則。SEC正在尋求緊急資產凍結，並讓法庭指定一名接管人接管涉及欺詐的Francisco的公司。
看到這則新聞，不免讓很多投資人心生恐慌。本來做EB-5投資移民就已經有一定風險了，就希望移民律師能夠通過專業知識來幫助自己篩選優質的區域中心項目以順利拿到綠卡。如今卻發現律師也不都是可靠的，他們也會利用自己的能力營造騙局，獲取不了解情況的投資人信任並藉機牟利。在替那些已經被騙的投資人感到難過和遺憾的同時，准投資人們也要行動起來，用知識武裝自己，以免踏入投資陷阱。
首先，是移民律師選擇方面。
由於EB-5投資中涉及到的金錢數額龐大，而美國的律師行業又比較複雜，因此必然會有一些無良律師混進其中，打著各種幌子欺騙投資人來大撈一筆。因此，投資人在投資前一定要提高警惕，弄清楚律師所扮演的角色是什麼。
一、移民律師應具有專業的能力
選擇律師時，投資人要選擇那些堅持規範核心價值觀，把客戶利益放在第一位的律師。擁有專業的知識、技能和資格證書是不用多說的；對待客戶盡心儘力，態度真誠，將移民申請的各個細節坦誠相告也是必須的。
二、移民律師不應誘使客戶成為投資人
在這裡需要特別說明的是，很多EB-5投資人都十分依賴移民律師，會聽從他們的意見來選擇項目，但實際上，很多移民律師的能力和職責範圍並不包括這些。但大多投資人卻往往意識不到，由此才會被一些無良律師鑽了空子。如果移民律師能夠通過想投資人推薦EB-5項目而獲得報酬，那麼他就必須向投資人明確告知報酬的情況，並把相關信息毫無保留的說明。如果沒有，那麼這名律師就違反了相關的法律規定。因此，申請人一定要仔細審閱律師的法律服務協議，以明確律師是否是忠誠地在為自己提供服務。
其次，是區域中心的選擇。
區域中心的選擇也是非常重要的，接下來，大叔就帶領大家學習一下，選擇區域中心時都有哪些內容是申請人必須要注意的。
一、是否獲得美國移民局批准
申請人需要提前考察區域中心是否獲得了移民局批准，了解區域中心被批准的運作區域和經營行業是否與其運行項目相符。
二、是否有良好的信譽資質
投資人最好是選擇那些已經那些規模比較大，在業內已經有些口碑的區域中心，這樣的區域中心基本都很正規，且具有良好的信譽資質，投資安全比較有保障。在這裡我們建議，投資人可以參考美國投資移民行業協會（IIUSA）的一些會員，該協會收錄的都是一些信譽比較良好的區域中心。
三、是否有豐富的EB-5項目運作經驗
選擇區域中心時，過往的項目運作經驗也是一個很好的參照標準。儘管過去的經驗並不能確保投資人這次投資的項目一定會成功，但起碼能夠有效證明這個區域中心在過去的很長一段時間內是一直運作著EB-5項目的，對EB-5投資移民的操作流程比較熟悉，針對項目過程中可能突發的變故是能夠採取有效的應對措施的，這樣的區域中心相比其他沒有經驗或經驗並不豐富的區域中心更具保障，更能讓人信得過。
四、是否有成功獲批紀錄
考察一個區域中心過去是否有成功獲批的記錄是至關重要的，投資人一定要對此銘記在心。如果一個區域中心成立至今已經拿到過很多個I-526或I-829批准，有大量的成功案例，就說明這個區域中心是比較專業成熟的，值得投資人進行投資。而如果一個區域中心還沒有一例I-526或I-829獲批記錄，或者被拒的案例偏多，那麼這個區域中心的質量就非常堪憂，投資風險偏大。
熟練掌握了上面所說這幾點，投資人在做EB-5投資時就有了更多的保障，不再是「任人宰割」的小白了。當然了，投資人也可以聯繫一家信譽良好的專業移民公司來幫助自己申請EB-5投資移民。
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