利用虛構交易平台佔有他人財物構成詐騙罪——劉國義等詐騙案

濟南刑事律師王玉琴按：

行為人明知自己控制的平台為虛擬現貨交易平台，客戶注入資金不能真正進入現貨交易市場的情況下，通過虛構事實、隱瞞真相的方式騙取客戶資金佔為己有的，應認定為詐騙罪。

案情簡介

2013年8月，被告人劉國義註冊成立Y公司。劉國義向第三方購得名為「銀富寶訂購回收系統」的現貨訂購系統軟體。該軟體為一款虛擬軟體，僅用於模擬培訓、模擬交易，不能進入真正的交易市場。該系統實際與第三方支付平台「重慶易極富」捆綁，客戶若在該系統上注入資金，資金不會進人真正的白銀交易市場，而是流入了「重慶易極富」第三方支付平台後轉至劉國義個人賬戶。

劉國義聘請被告人盛凌紅為分析師及業務代理，盛凌紅又聘請蔡祖鵬、呂鵬為業務員，發展客戶，並約定提成方式。盛凌紅、蔡祖鵬、呂鵬等人，在明知銀富寶訂購回收系統為一款虛擬軟體、客戶資金不能真正進入白銀現貨交易市場的情況下，發展被害人劉某、蔡某為客戶。

2013年11月8日，蔡祖鵬、呂鵬叫被害人劉某進行滿倉操作，資金增加到50餘萬元，當被害人兩個賬戶盈利近10萬元時，蔡祖鵬等人故意不讓其賣出直至被害人投入資金虧損，從而騙得劉某、蔡某共計40餘萬元。事後，劉國義支付給盛凌紅10萬元用於退還給被害人，盛凌紅從中支付蔡祖鵬7萬元，後由蔡祖鵬經手實際退還給被害人4萬元。

法院判決

寶應縣法院判決被告人劉國義、盛凌紅、蔡祖鵬、呂鵬犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，並處罰金。

裁判理由

寶應縣法院認為，被告人劉國義雖註冊設立安徽銀富寶電子商務有限公司，並以該公司名義購買銀富寶訂購回收系統的軟體，但其與被告人盛凌紅隱瞞銀富寶訂購回收系統為一款虛擬軟體，客戶投入資金不能進入白銀現貨交易市場的真相，並故意修改系統持倉量和爆倉方式，被告人呂鵬、蔡祖鵬使用虛假身份虛構事實，騙取被害人的信任，故意不讓被害人平X，致被害人爆倉，從X乙被害人被騙40餘萬元，被告人的上述行為符合詐騙罪的構成要件，應當以詐騙罪予以定罪量刑。

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